一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-093 胜华新材料集团股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会对 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情 况和财务状况等事项。 （2）公司 2023 年第三季报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 （3）公司监事会成员没有发现参与 2023 年第三季报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 （4）公司监事会成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准 （二）本次监事会会议于 2023 年 10 月 2 ...

2023 年 10 月 26 日，胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第 七届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次《公 司章程》修订的具体内容如下： 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-096 胜华新材料集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 27 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十七条 公司依据《中国共产党章 | | | 程》规定，设立党组织及纪律检查机构， | 第九十七条 公司依据《中国共产党章 | | 围绕企业生产经营开展工作。公司党 | 程》规定，设立党的基层组织，围绕企 | | 委、纪委设立专门工作部门；同时设立 | 业生产经营开展工作。公司党委根据需 | | 工会、团委等群众性组织。公司应当为 | 要设立专门工作机构；同时设立工会、 | | 党组织及其纪律检查机构的活动提供 | 团委等群众性组织。公司应当为党组织 | | 必要 ...

一、 关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案 我们认为本次交易不会导致公司合并报表范围的变化,不会对公司的正常生 产经营产生影响。本次交易事项符合公司的整体战略规划及实际经营需要,不存 在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。同意将《关于控股子公司 股权转让暨关联交易的议案》提交董事会审议。 (以下无正文) 胜华新材料集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十次会议审议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会在召开第七届董事会 第四十次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董 事,我们就本次会议审议的相关事项进行了认真的审阅和充分的论证,基于独立 判断,现发表事前认可意见如下: (本页无正文,为胜华新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四 十次会议审议相关事项的事前认可意见之签署页) 独立董事签字: 徐春明 张 胜 王清云 2023 年 10月 20 日 and be and ...

我们认为本次交易不会导致公司合并报表范围的变化,不会对公司的正常生 产经营产生影响。本次交易事项符合公司的整体战略规划及实际经营需要,不存 在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。 本次董事会决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序 合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。 (以下无正文) (此页无正文,为《胜华新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十次会议审议相关事项的独立意见》之签字页） 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 我们作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公 司 2023年 10月 26日召开的第七届董事会第四十次会议的相关议案进行了审议, 基于我们的独立判断,经认真研究,现就会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、 关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案 作为公司独立董事,本着实事求是的态度,通过对公司有关情况的了解和调 查,并在审阅公司相关资料的基础上,我们进行了认真负责的核查。对公司《关 于控股子公司股权转让 ...

市场扩张和并购 - 连江公司拟1.2388946956亿元收购公司持有的眉山公司90%股权，813.420483万元收购盈嘉合壹持有的10%股权[2] - 收购后连江公司持股眉山公司100%[4] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化[3][23] 业绩总结 - 截至2023年9月30日，眉山公司资产总计2.604295亿元，负债总计1.33903亿元，所有者权益1.265265亿元[21] - 2023年1 - 9月，眉山公司营业收入3.27万元，营业利润 -1156.75万元，净利润 -1028.58万元[21] 其他新策略 - 交易目的是优化管理架构，合理配置资源，加强业务统一管理，提升运营效率[34] - 本次交易符合公司战略规划和经营需要，不损害公司及股东利益[35]

一、董事会会议召开情况 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-092 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话方式向公司董事 会全体董事发出第七届董事会第四十次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司以现金收购公司所持 有的胜华新材料科技（眉山）有限公司 90%股权，以及东营盈嘉合壹产业投资合 伙 ...

产品产量与销量 - 2023年前三季度碳酸二甲酯系列产量50.97万吨、销量31.56万吨[6] - 2023年前三季度甲基叔丁基醚产量13.52万吨、销量14.07万吨[6] - 2023年前三季度气体产量0.98万吨、销量1.04万吨[6] 产品销售收入 - 2023年前三季度碳酸二甲酯系列销售收入191,696.71万元[6] - 2023年前三季度甲基叔丁基醚销售收入91,448.76万元[6] - 2023年前三季度气体销售收入4,346.75万元[6] 产品平均售价 - 2023年1 - 9月碳酸二甲酯系列平均售价6,074.98元/吨，较2022年同期下降42.71%[3] - 2023年1 - 9月甲基叔丁基醚平均售价6,497.85元/吨，较2022年同期下降5.28%[3] - 2023年1 - 9月气体平均售价4,181.56元/吨，较2022年同期下降27.03%[3] 原材料平均进价 - 2023年1 - 9月低压液化气平均进价6,666.87元/吨，较2022年同期上涨0.40%[5] - 2023年1 - 9月丙烯平均进价6,218.21元/吨，较2022年同期下降10.39%[7] - 2023年1 - 9月乙醇平均进价6,560.13元/吨，较2022年同期下降6.45%[7] - 2023年1 - 9月环氧丙烷平均进价8,836.15元/吨，较2022年同期下降9.27%[7]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号： 临 2023-091 胜华新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日(星期五) 下午 13:00-14:00 投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四) 至 10 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sdsh@sinodmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于下属控股子公司股权结构调整的议案》 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-089 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 9 月 21 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第三十九次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法 定信息披露媒体的相关公告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-090 胜华新材料集团股份有限公司 关于下属控股子公司股权结构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）为优化公司管理架构，合理资源配置，同时加强公司业务的统一管理， 提升运营效率。公司控股子公司胜华新材料科技（眉山）有限公司拟将其持有的 胜华新材料科技（连江）有限公司 51%股权转让给公司，转让完成后，连江公司 变更为公司的一级控股子公司。 连江公司于 2023 年 7 月 27 日设立，注册资本金 10,000 万元，成立时眉山 公司持有连江公司 51%的股权，福建瑞驰达投资合伙企业（有限合伙）持有连江 公司 49%的股权；本次转让完成后，公司直接持有连江公司 51%的股权，瑞驰达 持有连江公司 49%的股权。截至目前，连江公司注册资本尚未实缴。 （二）董事会审议情况 2023 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会第三十九次会议审议《关于下属 1 公司控股子公司胜华新材料科技（眉山）有限 ...