信息申报 - 公司董事和高级管理人员任职、信息变化、离任等后2个交易日内申报个人信息[6] 股份转让 - 每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全转[15] - 离职后半年内不得转让[18] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[14] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[14] 违规处理 - 买卖收益归公司，董事会收回[18][20] 其他规定 - 离婚致持股减少双方遵守制度[22] - 不得融券卖出及开展衍生品交易[22] - 制度按法规和章程执行，解释权归董事会[23]

董事及高管离职 - 辞职需提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[6] - 正式离职5日内向董事会办妥移交手续[13] - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[13] 董事履职与补选 - 三种情形下原董事继续履职至新董事就任[6][9] - 公司应在董事辞职60日内完成补选[9] 职务解除与审议 - 出现不得任职情形30日内解除职务[9] - 股东会审议解除提案需过半数表决权通过[9] 承诺核查与报告 - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺进展[11] 责任承担 - 擅自离职或违规造成损失需担责[13][16]

战略委员会组成 - 由至少3名董事组成，独立董事不少于三分之一[3] 独立董事补选 - 公司应在独立董事委员辞职60日内完成补选[6] 会议安排 - 每年至少召开一次定期会议[9] - 须三分之二以上委员出席方可举行[9] - 提前3天通知，紧急情况可随时通知[9] 决议通过条件 - 决议需全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少10年[11]

信息报送义务人 - 包括持股5％以上的股东及其一致行动人等[2] - 应规范增减持行为并及时报告[11] - 公司发行新股等时控股股东等应及时提供相关信息[11] - 公司披露定期报告前应及时填报指定表单[13] 重大风险与事件 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[5] - 除董事长、总经理外其他董高无法履职超3个月属重大风险[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押属其他重大事件[6] 信息报告与披露 - 董事会指定董秘为重大信息内部报告接收人[10] - 内部信息报送义务人报告时限为事件发生或知悉当日[14][16] - 董事长是信息披露第一责任人，董秘负责对外披露[13] 特殊情况处理 - 股票交易异常波动董秘当日向董事长和董事会报告[13] - 股票交易异常波动及传闻影响股价时公司发问询函，对方当日回函[13] 其他规定 - 相关部门宣传文件初稿应交董秘审核[13] - 本制度自董事会审议通过生效，原制度自动失效[15]

审计制度 - 公司设审计部监督业务活动等事项[3] - 审计部至少每季度向审计委员会报告内审情况[8] - 审计部每年末提交内审工作报告[8] 检查与报告 - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[11] 资料保存 - 内审工作报告等资料保存至少10年[13] 评价与披露 - 公司依审计部报告出具内控评价报告[16] - 披露年报时披露内控评价和审计报告[19] 其他 - 制度经董事会审议通过生效，原制度失效[24] - 制度由董事会负责解释[25]

制度决策 - 2025年9月11日召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过相关议案[1] - 因法律、规则修改及公司情况，制定、修订、废止部分治理制度[1] 制度调整 - 修订《董秘工作制度》等10项制度[2][3] - 制定《董事和高级管理人员持股变动制度》等[3] - 废止《审计委员会年报工作制度》等，并入其他制度[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同所担任2025年度审计机构，原审计机构天健所聘期已满[4] - 变更事项尚需股东会审议通过后生效[12] 致同所情况 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239名等[5] - 2024年度业务收入26.14亿元等[5] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等[7] 审计费用 - 2024年度财务报表及内控审计费用165万元[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月29日14点召开[3] - 现场会议在浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 本次股东会审议聘任会计师事务所的议案[7] - 议案2025年9月13日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月23日[15] - 股东登记时间为2025年9月25日9:00 - 11:00，13:00 - 16:00[17] - 登记地点为浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室[20] 联系信息 - 联系电话为0574 - 86838286，邮箱为info@techmation.com.cn[20]

会议信息 - 2025年9月11日公司第五届董事会2025年第三次会议召开，9位董事全到[2] - 会议通知于2025年9月5日以电子邮件形式发出[2] - 公告日期为2025年9月13日[11] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》需提交股东会审议，9票同意[3] - 多项修订、制定和废止议案均9票同意通过[4][5][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》审议通过，9票同意[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月11日在浙江宁波北仑区召开[3] - 出席会议股东和代理人280人，持股表决权占比53.7995%[3] 议案表决情况 - 多项修订议案同意比例超99%，如《公司章程》修订同意比例99.3364%[5] - 5%以下股东对部分议案同意比例约67%，如《公司章程》修订同意比例67.3588%[11] 决议合法性 - 浙江天册(宁波)律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[14]