财务表现 - 营业收入4.36亿元 同比增长1.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2822.96万元 同比下降21.48% [1] - 扣除非经常性损益后的归母净利润2361.94万元 同比下降41.28% [1] - 利润总额2970.73万元 同比下降26.11% [1] - 净利润变动主要因新台币升值导致汇兑损失增加 若剔除汇兑因素影响核心业务盈利表现相对稳健 [1] 行业环境 - 工业自动化与智能制造领域政策支持力度持续加大 《制造业数字化转型行动方案》《智能制造典型场景参考指引(2025年版)》等政策推动工业母机、智能控制系统、工业软件等领域加速发展 [2] - 欧盟"欧洲绿色协议""REPowerEU能源计划"等政策推动可再生能源与储能需求增长 [2] 业务运营 - 工业自动化板块作为营收主力产品覆盖工业控制类、驱动系统类等广泛应用于塑料机械、金属加工机械等领域报告期内营收与上年同期基本持平 [2] - 注塑机控制系统作为国家单项冠军产品国内市场份额保持领先 [2] - 持续拓展金属加工机械领域折弯机、液压机等系统解决方案客户认可度提升 [2] - 与台湾芯片设计公司深度合作多款MCU芯片、通讯芯片已导入人机界面、伺服驱动器等产品试样或批量生产阶段 [2] - 数字化板块基于自主研发的tmIoT物联网云平台实现设备数据采集、存储、分析与可视化管理已在塑料加工、绿能管理、智慧农业等领域落地应用 [3] - 智慧农业项目通过"天—空—地"三位一体数据采集网络实现水稻全生命周期精准管控 [3] - 新能源板块意大利子公司EEI实现营业收入5044万元 同比增长16% [3] - EEI完成MAXBESS储能产品多项认证推出工商储能整体解决方案同时拓展新能源车充电桩业务 [3] - 电源解决方案业务中标意大利科研中心80万欧元磁体电源项目 [3] - 为意大利国家原子能研究中心(ENEA)核聚变实验项目(DTT项目)的360万欧元高精度电源系统订单推进生产备货预计2025年底完成交付 [3] 战略布局 - 国内市场加大高端产品研发与市场份额提升 [3] - 国际市场依托印度基地等海外布局深化全球化战略 [3] - 推进数字化与新能源业务协同发展力争抵消汇率波动影响 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入4.36亿元，同比增长1.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2823万元，同比下降21.48% [2] - 扣除非经常性损益后的净利润2362万元，同比下降41.28% [2] - 经营活动产生的现金流量净额1178万元，同比下降57.17% [2] - 新台币升值导致汇兑损失增加，是净利润下滑的主要原因 [2][3] - 非经常性损益461万元，主要包括政府补助424万元 [3] 业务板块经营情况 - 自动化板块营收与去年同期基本持平 [19] - 数字化业务持续优化产品并拓展多行业场景应用 [22] - 新能源板块营收5044万元，同比增长16% [25] - 海外市场收入符合预期，印度市场占比超六成 [22] - 公司在巴西、中东、土耳其等地设立据点，巩固海外网络 [22] 研发与技术优势 - 研发费用3615万元，同比增长8.94% [32] - 与台湾芯片公司深度合作，多款芯片导入产品试样或量产 [20] - 拥有授权专利200余项，其中发明专利70余项 [28] - 开发出双轴同动补偿算法，提升加工中心圆度 [21] - 意大利EEI公司具备核聚变、医疗等领域特种电源技术 [27][28] 行业与政策环境 - 工业自动化行业受益于制造业智能化、绿色化政策导向 [3][4] - 塑料机械行业需求来自3C、医疗、新能源汽车轻量化等领域 [6] - 欧盟绿色复苏计划为新能源业务提供发展机遇 [8][9] - 核聚变领域全球累计融资突破92亿美元，2025年上半年新增融资17.4亿美元 [11][12] - 中国推动设备更新政策带动工业母机及核心零部件需求 [4][7] 重点项目与订单 - 意大利EEI中标意大利科研中心磁体电源项目，金额80万欧元 [26] - 为意大利国家原子能研究中心提供高精度电源系统订单，金额360万欧元 [27] - 工商储能产品MAXBESS完成多项认证并收获订单 [25] - 数字化业务拓展至智慧农业领域，构建水稻全生命周期数据体系 [24] 资产与投资状况 - 交易性金融资产550万元，同比下降94.58% [32] - 境外资产10.06亿元，占总资产比例46.50% [32] - 参与投资弘允新能源公司，持有6.25%股权 [33] - 理财产品投资1.5亿元，私募基金投资1.03亿元 [33]

公司基本情况 - 公司股票代码603015在上海证券交易所A股上市 简称弘讯科技[1] - 公司董事会秘书郑琴 证券事务代表刘沸艳 联系电话0574-86838286 办公地址宁波市北仑区大港五路88号[1] - 截至报告期末股东总户数44,088户[1] 财务表现 - 总资产21.65亿元 较上年度末增长1.05%[1] - 营业收入4.36亿元 较上年同期增长1.04%[1] - 利润总额2,970.73万元 较上年同期下降26.11%[1] - 归属于上市公司股东的净利润2,822.96万元 较上年同期下降21.48%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,361.94万元 较上年同期下降41.28%[1] 股东结构 - 第一大股东RED FACTOR LIMITED持股比例39.86% 持股数量1.61亿股 质押6,000万股[2] - 第二大股东宁波帮帮忙贸易有限公司持股比例13.84% 持股数量5,595.79万股 质押3,200万股[2] - RED FACTOR LIMITED与宁波帮帮忙贸易有限公司为一致行动人[2] - 前十大股东中包含多只机器人主题ETF基金 包括华夏中证机器人ETF持股1.12% 天弘中证机器人ETF持股0.45%[2] 利润分配政策 - 公司2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[1] 重要事项 - 报告期内无需要披露的重要事项[3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月11日14点00分在浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 股东投票安排 - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 股东通过多个账户投票时 表决权数量按全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和计算 首次投票结果作为最终表决意见 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 审议议案已通过公司第五届董事会2025年第二次会议和第五届监事会2025年第二次会议 具体内容详见2025年8月26日上海证券报及上海证券交易所网站公告 [2] - 股东大会会议资料将于会前在上海证券交易所网站披露 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603015）有权出席会议 [4] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月10日9:00-11:00及13:00-16:00 [5] - 登记地点为浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室 可通过电话0574-86838286或邮箱info@techmation.com.cn联系刘沸艳 [5] - 股东需提供股东账户卡等材料 电子邮件登记以确认收到为准 信函登记以邮戳为准 [4]

公司治理结构调整 - 董事会全票通过取消监事会 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2] - 公司治理结构调整依据最新修订的《公司法》及《上市公司章程指引》等法规要求 [2] - 同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [2] 会议程序与合规性 - 第五届董事会2025年第二次会议以现场结合通讯方式召开 应到董事9人实到9人 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 议案事先经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] 后续安排与披露要求 - 现任监事将在股东大会审议通过后解除职位 [2] - 授权经营管理层全权办理取消监事会相关具体事宜 [2] - 修订事项及2025年半年度报告详见上海证券交易所网站披露文件 [1][2] 表决结果与审议程序 - 所有议案均获得9票同意 无反对票和弃权票 [2][3] - 部分修订制度需提交公司股东大会审议 [2] - 2025年第一次临时股东大会通知已同步披露 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以现场结合通讯方式召开 应到监事3人实到3人 [1] - 会议由监事会主席林丹桂主持 董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 报告编制符合法律法规及公司章程要求 内容真实准确完整反映公司经营及财务状况 [2] - 未发现定期报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 公司治理结构变更 - 根据新修订《公司法》及上市规则 同意取消监事会 [2] - 由董事会审计委员会承接原监事会法定职权 [2] - 同步废止《监事会议事规则》 相关制度修订详见上交所网站公告 [2] 议案审议程序 - 半年度报告议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 公司治理结构变更议案需提交股东大会审议 [2]

公司治理调整 - 弘讯科技将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订及相关议事规则的议案》等多项议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月22日召开第五届第二次董事会会议 审议关于修订独立董事工作制度的议案 [1] 财务表现 - 2024年公司营业收入构成中工业自动化占比86.79% 新能源占比9.63% 其他业务占比3.58% [1] - 公司当前市值为53亿元 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 最近36个月内有特定违法违规情况不得为候选人[9] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[14] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[14] 独立董事履职相关 - 每年在公司工作时间不少于15日[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] - 特定事项需经独立董事专门会议审议[26] - 审核财务信息等需审计委员会全体成员过半数同意[27] - 提名等事项由提名委员会提建议，董事会未采纳需记载理由并披露[28] - 薪酬等事项由薪酬与考核委员会提建议，董事会未采纳需记载理由并披露[28] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[32] - 对重大事项出具独立意见应包含特定内容并签字确认[34] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[33] - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[36] - 保障知情权，定期通报运营情况[36] - 按时发出会议通知并提供资料，保存会议资料至少10年[36] - 承担聘请专业机构等费用[39] - 可建立责任保险制度[39] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订股东会审议通过并披露[39] 独立董事其他管理 - 因特定情况辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[15] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[19] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[37] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[37] - 履职涉及应披露信息公司应及时办理，否则可申请披露或报告[37]

薪酬考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核董事、高管并初定薪酬方案[3] 薪酬构成 - 独立董事和外部董事领固定津贴，经股东会审议后按月发放[5] - 内部董事和高管实行协议年薪制，含月薪和年终奖金，年终奖金上限不超基本工资[5] 薪酬发放 - 月薪结算为当月1日至最后1天，次月10日前发放，逢节假日顺延[8] - 年终奖金于农历春节放假前按绩效考核结果发放[8] 薪酬调整 - 经营环境重大变化时可变更激励条件、调整薪酬标准，报董事会批准[8] - 经审批可为专门事项设专项奖惩补充薪酬[8]