募集资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[7] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[8] 协议签署与终止 - 募集资金到账后1个月内公司应与相关方签三方监管协议，协议提前终止需2周内签新协议并公告[7][8] 项目论证与延期 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性和预计收益[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 募集资金投资项目预计无法按期完成，公司拟延期需董事会审议通过并披露相关情况[12] 资金置换与使用 - 以募集资金置换自筹资金应在募集资金转入专项账户后6个月内实施[13] - 公司使用募集资金用于特定事项需董事会审议通过，部分还需股东会审议通过[12] - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过12个月，且不得为非保本型、不得质押[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[20] - 单个募投项目节余募集资金（含利息）用于非募投项目，参照改变用途履行程序及披露义务[21] - 募投项目全完成后，节余募集资金（含利息）低于500万元或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[21] - 募投项目全完成后，节余募集资金（含利息）占净额10%以上，需股东会审议通过[21] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并随年报披露[26] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金情况现场核查一次[26] - 每个会计年度结束，保荐人或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告并随年报披露[26] - 公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问核查报告和会计师事务所鉴证报告结论[27] 内部管理与监督 - 公司董高应督促规范使用募集资金，维护资金安全[31] - 会计部门应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[31] - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[31] - 审计委员会认为募集资金管理违规等应向董事会报告[31] - 董事会收到报告后应向上海证券交易所报告并公告[31] 违规处理 - 违规责任人将受批评、警告直至解除职务处分[31] - 致使公司损失的责任人应承担法律责任[31] 办法说明 - 本办法“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[33] - 本办法未尽事宜或冲突以相关规定为准[33] - 本办法自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[33]

喜临门家具股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为依法规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，并结合《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融 牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包 含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上交所认定的其他情形。 第三条 公司对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公平、合法的原则。 第四条 公司控股子公司发生本办法所称的对外提供财务资助，按本办法 的规定 ...

喜临门家具股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 本制度的制定目的在于完善喜临门家具股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护 公司及股东利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证 券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《喜临门家具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可使用协议； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优 ...

喜临门家具股份有限公司 累积投票和网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会 拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也 可以分散投票给数位候选董事。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。上海证券交易所（以下简称"上交所"）网络投票系统包括交 易系统投票平台、互 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-049 关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围、取消 监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、减少注册资本的情况 公司于 2024 年 9 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年 9 月 23 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式 回购股份预案的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司 A 股股份，用于减少公司注册资本。截至 2025 年 5 月 23 日，公司完成 股份回购，累计回购股份 7,550,400 股，经公司申请，上述股份已于 2025 年 5 月 27 日在中国证券登记 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-050 喜临门家具股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-048 喜临门家具股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告 本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公 司章程>的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本、 变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公 告编号：2025-049）。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-047 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日在公 司国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通 知已于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参 加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公 司章程>的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本、 变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公 告编号：2025-049）。 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 ...

股价与交易表现 - 10月22日公司股价上涨0.34% 成交额为9737.96万元 [1] - 当日融资买入额为563.31万元 融资偿还794.28万元 融资净买入为-230.97万元 [1] - 截至10月22日 公司融资融券余额合计为3.40亿元 融资余额占流通市值的5.27% [1] 融资融券情况 - 公司融资余额为3.40亿元 低于近一年10%分位水平 处于低位 [1] - 10月22日融券偿还1900股 融券卖出0股 融券余量为2.51万股 融券余额为43.92万元 [1] - 融券余额同样低于近一年10%分位水平 处于低位 [1] 公司基本概况 - 公司成立于1996年11月6日 于2012年7月17日上市 [1] - 主营业务为床垫 软床及酒店家具的研发 生产和销售 也涉及文化传媒相关业务 [1] - 主营业务收入构成为床垫60.37% 软床及配套27.93% 沙发8.24% 木质家具1.91% 其他(补充)1.55% [1] 股东与股本结构 - 截至6月30日 公司股东户数为1.57万户 较上期减少1.69% [2] - 人均流通股为23660股 较上期减少0.31% [2] - 截至2025年6月30日 香港中央结算有限公司已退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月 公司实现营业收入40.21亿元 同比增长1.59% [2] - 2025年上半年归母净利润为2.66亿元 同比增长14.04% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现8.02亿元 [3] - 近三年累计派现4.14亿元 [3]

公司荣誉与战略定位 - 公司同时入选2025年浙江省人工智能应用标杆企业及2025年浙江省企业数据管理国家标准（DCMM）贯标试点企业（第三批），获得省级权威双重认可 [1] - 公司作为全球有色金属加工巨头企业，围绕“AI驱动、知识赋能”双引擎深化AI战略布局，聚焦知识沉淀、模型赋能、组织进化三维能力建设 [1] - 此次入选是公司在数字化转型征程中的重要里程碑，彰显了在数据治理与人工智能融合创新方面的领先实力 [3] 人工智能战略与实施 - 公司以“智赋千才数聚千识智创千体”工程为核心抓手，通过全面升级重构知识库和AI应用五阶循环推广法，推动“个人提效-管理进化-商业变革”三级跃升 [1] - 公司旨在加速推动AI技术与多元业务场景的深度耦合，通过持续的技术迭代与模式创新，强化行业引领者的标杆效应 [3] 数字化转型与数据基础设施 - 公司于2021年与华为携手推动数字化变革，目前已实现80+核心系统全面上云、90+重要系统数据入湖 [2] - 公司建成覆盖13大业务域的企业级数据仓库，日均运行任务8000+，数据存储量达4.05TB [2] - 公司设立一级部门“数字化中心”，构建了涵盖决策层、管理层与执行层的三级数据治理组织 [2] 数据管理体系与能力 - 公司系统性地制定并实施了《数据管理办法总则》《数据管理细则》《数据标准管理细则》等一系列制度 [2] - 基于华为云DGC平台实现了数据集成、质量监测、资产目录、主数据管理、元数据管理等核心能力 [2] - 公司配置了30余个数据质量检测模板，每日运行1350余项检测任务以保障数据资产质量 [2] 数据安全与未来规划 - 公司配置了132个常用敏感字段识别规则，划分了5个层级的数据安全等级，系统地筑牢数据安全防线 [2] - 公司已全面启动DCMM（三级）贯标工作，旨在围绕数据战略、数据架构、数据应用及数据安全等关键领域，系统提升数据管理成熟度 [3] - 未来将通过持续深化数据在运营效率、决策支持、产品创新与风险管控等方面的赋能作用，夯实全球竞争力 [3]