董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和3名职工代表董事[4] 交易审议指标 - 应由董事会审议的交易事项涉及指标占比为10%，绝对金额超1000万元或100万元[5] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议[8] - 与关联方交易金额3000万以上且占净资产绝对值5%以上等关联交易应提交股东会[8] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，会议召开前十日通知董事[16] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开临时会议[18] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可提议召开会议[21] - 董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知，经全体董事书面同意可缩短通知时间，紧急情况可随时口头通知[24] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[24] 会议出席与召集 - 董事会会议需过半数董事或其委托的董事出席，关联事项需过半数无关联关系董事或其委托的董事出席，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[27] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事召集和主持[30][32] 表决与决议 - 董事会会议表决一人一票，以记名投票等方式进行，董事表决意向分同意、反对和弃权[35] - 董事会会议决议须经无关联关系董事过半数通过，审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[37][39] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，法律等规定需更多董事同意的从其规定[39] - 董事回避表决时，决议须经无关联关系董事过半数以上通过[40] 其他规定 - 对外担保除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会三分之二以上董事同意[9] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[9] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业独立董事[10] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[28] - 董事会会议涉及利润分配时先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式审计报告[37] - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[37] - 董事会秘书可视需要安排制作会议纪要和单独的决议记录[39] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[39] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[39] - 公司应在会议结束后及时将董事会决议报送证券交易所备案[39] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报[41] - 公司董事会须全面、及时、准确披露会议所议事项或决议，重大事项按规定披露[43] - 如独立董事履职事项需披露，应公告其意见或审议结果，意见分歧时分别披露[43] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[46]

选聘规定 - 选聘或解聘会计师事务所应经审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 选聘的会计师事务所应具备独立法人资格等多项资格[3] - 审计委员会负责选聘工作并监督审计情况，至少每年提交履职评估报告[6] - 选聘可采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求的可不公开选聘[7] 评价要素 - 选聘评价要素中会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年后，连续五年不得参与[10] 费用调整 - 聘任期内可根据多种因素调整审计费用，下降20%以上需说明情况[10][11] 改聘情况 - 出现会计师事务所分包转包等情况时公司应改聘[12] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价[12] - 董事会审议改聘议案时应披露前任事务所情况等信息[12] - 公司改聘会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13] 监督检查 - 审计委员会应监督检查选聘会计师事务所，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[15] - 监督检查内容包括财务审计法规政策执行、选聘标准方式程序合规、业务约定书履行等[16] 违规处理 - 选聘存在违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评[16] - 经股东会决议可解聘违规会计师事务所，损失由相关人员承担[16] - 情节严重时对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[16] - 有分包转包等严重行为的会计师事务所，公司不再选聘[16] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[16] - 相关处罚董事会应及时报告证券监管部门[17] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪受处罚或三次以上通报批评等不良记录[6] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在直接或间接持股百分之五以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股百分之一以上的股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 连续任职满六年，三十六个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议股东会解除职务[16] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况等内容并签字确认及时报告董事会[20][21] - 出现被公司免职认为理由不当等情形，应及时向证券交易所报告[24][25] 独立董事会议相关 - 公司每年至少召开一次专门会议，前三日通知，紧急情况经全体同意通知时限不受限[27] - 半数以上独立董事出席方可举行[27] - 会议资料保存期限至少十年[27][29] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[29] - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权，定期通报公司运营情况[29] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[30] - 聘请专业机构等费用由公司承担[31] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[31] 补选与制度生效 - 因规定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] - 辞职导致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[33]

公司基本信息 - 公司于2012年4月25日核准发行5250万股普通股，7月17日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为368292435元[7] - 公司已发行股份总数为368292435股，每股面值1元[16] 股东信息 - 绍兴华易投资有限公司认购60000000股，占股本总额的50%[13] - 广州宏德投资有限公司认购6000000股，占股本总额的5%[13] - 深圳市亚派成长投资管理有限公司认购6000000股，占股本总额的5%[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事3名[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[88] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[98] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[102] - 战略、提名、薪酬与考核委员会成员均为3名[104] 高管相关 - 公司设总裁1名，副总裁3 - 6名，财务总监1名，董事会秘书1名[107] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[106] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] - 公司每年现金股利分配不少于当年可分配利润的30%[116] 其他规定 - 控股股东指持股占股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[145] - 本章程自股东会审议通过之日起生效[146]

募集资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[7] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[8] 协议签署与终止 - 募集资金到账后1个月内公司应与相关方签三方监管协议，协议提前终止需2周内签新协议并公告[7][8] 项目论证与延期 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性和预计收益[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 募集资金投资项目预计无法按期完成，公司拟延期需董事会审议通过并披露相关情况[12] 资金置换与使用 - 以募集资金置换自筹资金应在募集资金转入专项账户后6个月内实施[13] - 公司使用募集资金用于特定事项需董事会审议通过，部分还需股东会审议通过[12] - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过12个月，且不得为非保本型、不得质押[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[20] - 单个募投项目节余募集资金（含利息）用于非募投项目，参照改变用途履行程序及披露义务[21] - 募投项目全完成后，节余募集资金（含利息）低于500万元或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[21] - 募投项目全完成后，节余募集资金（含利息）占净额10%以上，需股东会审议通过[21] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并随年报披露[26] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金情况现场核查一次[26] - 每个会计年度结束，保荐人或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告并随年报披露[26] - 公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问核查报告和会计师事务所鉴证报告结论[27] 内部管理与监督 - 公司董高应督促规范使用募集资金，维护资金安全[31] - 会计部门应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[31] - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[31] - 审计委员会认为募集资金管理违规等应向董事会报告[31] - 董事会收到报告后应向上海证券交易所报告并公告[31] 违规处理 - 违规责任人将受批评、警告直至解除职务处分[31] - 致使公司损失的责任人应承担法律责任[31] 办法说明 - 本办法“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[33] - 本办法未尽事宜或冲突以相关规定为准[33] - 本办法自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[33]

喜临门家具股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为依法规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，并结合《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融 牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包 含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上交所认定的其他情形。 第三条 公司对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公平、合法的原则。 第四条 公司控股子公司发生本办法所称的对外提供财务资助，按本办法 的规定 ...

喜临门家具股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 本制度的制定目的在于完善喜临门家具股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护 公司及股东利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证 券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《喜临门家具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可使用协议； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优 ...

喜临门家具股份有限公司 累积投票和网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会 拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也 可以分散投票给数位候选董事。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。上海证券交易所（以下简称"上交所"）网络投票系统包括交 易系统投票平台、互 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-049 关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围、取消 监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、减少注册资本的情况 公司于 2024 年 9 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年 9 月 23 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式 回购股份预案的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司 A 股股份，用于减少公司注册资本。截至 2025 年 5 月 23 日，公司完成 股份回购，累计回购股份 7,550,400 股，经公司申请，上述股份已于 2025 年 5 月 27 日在中国证券登记 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-050 喜临门家具股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...