会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开薪酬与考核委员会2次、审计委员会5次、独董专门会议1次[7] 人员相关 - 拟聘任姜羽琼为财务总监[14] - 唐勇参加会议情况及履职情况[6][7][17] 公司治理与规范 - 2023年关联交易价格公允，报告真实准确完整[11][12] - 2024年独董将履职推进治理优化等[17]

审计委员会构成 - 公司第五届和第六届董事会审计委员会由吕秋萍、唐勇、赵桃3名成员组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 确认武汉联明汽车包装有限公司业绩承诺方完成2022年度业绩承诺[2][3] - 审议通过2023年第一、二、三季度及半年度报告[3] - 审议通过聘请财务总监的议案[4] 审计意见 - 认为公司财务报告编制真实、完整、准确[5] - 提议续聘大华会计师事务所为审计机构[6] - 认为财务和审计部门及其负责人能履行职责[7]

业绩分配 - 2023年度每10股派送现金红利2.80元，共分配利润71,191,190元[3] - 2023年度盈余公积金和资本公积金不转增股本[3] 资金使用与授信 - 2024年用闲置自有资金买理财，金额不超60,000万元，期限一年[7] - 2024年计划向银行申请不超10亿元综合授信额度，期限一年[8] - 理财额度可滚动使用，授信额度可循环使用[7][8] 会议相关 - 董事会会议应出席9名，实际出席9名[1] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][4][6] - 审议通过2024年第一季度报告[13] - 同意2024年5月17日在上海开2023年年度股东大会[14] - 授权董秘发召开年度股东大会通知[14] 其他事项 - 武汉联明汽车包装业绩承诺完成情况议案4名非关联董事同意[11] - 2023年度计提减值损失符合规定[10] - 会计政策变更对财务无重大影响[10]

会计政策变更 - 2023年10月25日财政部发布规定，公司自该日起施行售后租回交易会计处理[4] - 2024年4月25日公司会议审议通过会计政策变更议案[4] - 变更原因是遵循《解释17号》规定，符合法规和实际情况[5] - 变更后执行《解释17号》规定，未变更部分按前期准则执行[8] - 变更对财务报表无重大影响，监事会同意变更[9][10]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开审计委员会5次、提名委员会2次、独董专门会议1次[6] 人员聘任 - 换届后聘任姜羽琼为财务总监[12][13] - 换届后聘任高级管理人员程序及表决结果合规[14] 未来展望 - 2024年独董继续履职，提建议、优化治理、督促规范运作[15]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海联明机械股份有限公司拟对合并天津骏和实业 有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组 可回收价值 东洲评报字【2024】第 1000 号 （报告书） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 04 月 25 日 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和 个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估 对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。 六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则， 坚持独立、客观、公正的原则，并对所 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-009 上海联明机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送 现金红利 2.80 元（含税）进行分配，共分配利润 71,191,190.00 元（含税），留存 部分结转至下一年度。2023 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度 公司现金分红比例为 67.49%。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比74.03%[9] - 纳入评价范围单位营收占比97.25%[9] 未来展望 - 2024年完善内控制度建设、规范执行等[20]

市场扩张和并购 - 公司向联明投资发行63,176,064股购买联明包装100%股权[11] - 2021年6月4日办理联明包装股权资产过户并完成工商变更登记[12] - 2021年6月16日完成63,176,064股股票增发上市[12] 业绩总结 - 联明包装2021 - 2023年累计扣非净利润169,919,862.74元，累计承诺数163,500,000元，完成率103.93%[15] - 2023年度联明包装扣非净利润57,856,060.27元，业绩差异数556,060.27元，完成率100.97%[14][15] - 联明包装2021 - 2023年承诺净利润分别为5,130万、5,490万、5,730万元[13]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 召开提名、薪酬等委员会及独董专门会议共6次[5] - 召开三次业绩说明会[8] 合规情况 - 关联交易价格公允，未损害公司及股东利益[9] - 定期报告等真实、准确、完整[10] - 董事会换届等程序及表决结果合规[11] 薪酬情况 - 2023年高管薪酬符合规定，披露与发放相符[13]