业绩分配 - 2023年度每10股派送现金红利2.80元，共分配利润71,191,190元[3] - 2023年度盈余公积金和资本公积金不转增股本[3] 资金使用与授信 - 2024年用闲置自有资金买理财，金额不超60,000万元，期限一年[7] - 2024年计划向银行申请不超10亿元综合授信额度，期限一年[8] - 理财额度可滚动使用，授信额度可循环使用[7][8] 会议相关 - 董事会会议应出席9名，实际出席9名[1] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][4][6] - 审议通过2024年第一季度报告[13] - 同意2024年5月17日在上海开2023年年度股东大会[14] - 授权董秘发召开年度股东大会通知[14] 其他事项 - 武汉联明汽车包装业绩承诺完成情况议案4名非关联董事同意[11] - 2023年度计提减值损失符合规定[10] - 会计政策变更对财务无重大影响[10]