股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日14点在上海金陵紫金山大酒店四楼紫金厅召开[5] - 网络投票2025年6月30日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议11项议案，议案1 - 10经第六届董事会第八会议和第六届监事会第五次会议审议通过，议案11经第六届董事会第九次会议审议通过[9][10] - 特别决议议案为第9项，对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、7、8、11项，涉及关联股东回避表决的议案为第6项，应回避关联股东为上海龙宇控股有限公司等[12] - 股权登记日为2025年6月20日，A股股票代码为603003，简称*ST龙宇[15] - 股东登记时间为2025年6月25日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，登记地址为上海市浦东新区东方路710号25楼公司董事会办公室[19] - 联系电话为021 - 58300945，传真为021 - 58308810[19] 选举信息 - 本次股东大会拟选举董事1人，候选人有顾凤惠、张晔侃、周新明[10] - 需选举顾凤惠、张晔侃、周新明为董事[24] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，如持有100股，应选董事10名，则有1000股选举票数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 某投资者持有100股股票，在选举董事议案有500票表决权，选举独立董事议案有200票表决权，选举监事议案有200票表决权[25][26] 其他信息 - 各议案已在2025年4月30日、2025年6月7日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》等媒体[10] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，不发放礼品[19]

回购信息 - 回购金额不低于5000万元且不超过1亿元[2][32] - 回购股份价格不超过4.85元/股[2][32] - 按上限测算回购数量1030.93 - 2061.86万股，占比2.74% - 5.48%[6] 时间安排 - 股票2025年6月10日进入退市整理期，预计6月30日最后交易[2] - 2025年6月6日董事会通过回购议案[3] 股东情况 - 截至相关日期董监高未来3 - 6个月无减持计划[4][22] - 截至6月6日控股股东等回购期无增减持计划[21] - 高盛尔等3位股东5月12日提议回购，合计持股8.22%[6][23] - 控股股东5月26日提议回购[23] 财务数据 - 截至2025年3月31日总资产38.22亿元，归母权益33.36亿元，货币资金7.03亿元[19] - 若回购1亿，资金占总资产2.62%、归母权益3.00%、货币资金14.22%[19] 其他 - 回购股份三年内转让，未转让则经授权注销[28] - 已开立回购专用账户，账号B881870075[33]

董事提名 - 合计持有8.22%股份股东提名张晔侃和周新明为董事候选人[2] - 控股股东提名顾凤惠为董事候选人[1] 股份回购 - 2025年6月10 - 30日拟集中竞价回购股份[4] - 回购金额下限5000万元，上限10000万元[4] - 回购股份价格不超过4.85元/股[4] 会议与表决 - 董事会同意2025年6月30日召开2024年年度股东大会[6] - 董事候选人提名、股份回购等议案表决均全票通过[3][4][5][7]

公司控制权与治理变动 - 公司实际控制人之一、创始人徐增增（73岁）于2025年5月29日辞去董事长、董事、法定代表人等所有职务 [2] - 公司实际控制人为徐增增、其丈夫刘振光（74岁）及其子刘策（48岁，现任董事、总经理）三人 [3] - 徐增增辞职当日曾通过公司公众号发布公开信，向中小股东致歉并解释辞职原因为体力精力不济，但该公开信随后被撤下 [5][7] 退市进程与监管决定 - 公司因2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，内部控制被出具否定意见的审计报告，触及终止上市条件 [3] - 上海证券交易所于2025年5月30日决定终止公司股票上市，股票于6月10日进入退市整理期，预计最后交易日为6月30日 [3] - 公司此前于2024年5月6日因2023年财报被出具无法表示意见的审计报告而被实施退市风险警示，并于2024年底因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [17] 中小股东维权行动 - 目前有两拨中小股东提出诉求，合计持股份额超过11% [3] - 第一拨由高盛尔、丁军、朱慧欣等合计持股超10%的股东代表，提议召开临时股东大会以罢免董事长徐增增、总经理刘策并改组董事会，同时提议出资5亿元回购股票 [10][12] - 第二拨为42名中小股东，合计持股1.22%，已向监管部门提交联名举报信，并计划向上海金融法院提起行政诉讼，请求撤销退市决定，若受理将是A股首例 [11][15][16] 大股东资金占用问题 - 中小股东举报指出，大股东存在占用上市公司资金尚有8.68亿元未归还，涉嫌“背信损害上市公司利益” [1][3] - 公司于2024年10月19日曝出资金被占用丑闻，关联方通过应收账款、预付账款累计占用资金9.18亿元，在控股股东先行支付0.50亿元后，剩余占用余额为8.68亿元 [19] - 截至2025年4月30日，资金占用余额8.68亿元及利息尚未清偿，公司董事会称将采取一切可行措施追偿 [20] - 公司独立董事已于2025年5月29日向公司发出敦促函，要求控股股东立即归还资金并提交书面还款计划 [24][25] 公司财务状况与业务沿革 - 公司2024年营业收入为14.05亿元，同比下降55.02%；归属于上市公司股东净利润为-3.32亿元，同比下降602.85% [22] - 公司原名龙宇燃油，2012年上市，主营燃料油业务，后通过收购跨界转型数据中心（IDC）业务，并于2023年更简称“龙宇股份” [21]

公司治理变动 - 公司实际控制人之一徐增增辞去董事长、董事及法定代表人等职务，原因为个人健康及年龄因素（73岁）[2] - 徐增增与丈夫刘振光（74岁）、儿子刘策（48岁）共同构成公司实控人三角，刘策现任董事兼总经理[2] - 辞职后徐增增计划专注解决控股股东资金占用问题，公开信强调将推动年轻管理层接班[4] 退市相关事件 - 公司因2024年财报被出具无法表示意见的审计报告及内控否定意见，触发终止上市条件，股票于6月10日进入退市整理期[2] - 两拨合计持股超11%的中小股东采取法律行动：一拨要求改组董事会，另一拨42名股东（持股1.22%）联名举报涉嫌"恶意退市"并计划提起行政诉讼[3][7][9] - 若行政诉讼立案，将成为A股首例股东诉请撤销退市决定的案例[10] 资金占用争议 - 控股股东关联方累计占用资金9.18亿元，已偿还0.5亿元后仍有8.68亿元未归还，资金用途未披露[11][12] - 2024年10月公司首次承认资金占用，此前6月曾否认该情况，审计机构无法核实资金性质[11] - 中小股东指控大股东涉嫌背信损害上市公司利益罪等三项罪名，认为监管存在纵容[13] 财务与经营状况 - 2024年营收14.05亿元（同比降55.02%），净利润亏损3.32亿元（同比降602.85%）[13] - 公司历经多次业务转型：从燃料油（2012年）扩展至大宗商品贸易（2014年）及IDC数据中心（2015年起），2023年更名"龙宇股份"[12] 管理层回应 - 独董发出《敦促函》，要求控股股东提交书面还款计划并警示法律后果[14] - 董秘回应徐增增辞职"与中小股东举报存在关联性"，但未解释公开信被撤原因[5][14] - 总经理刘策未回应记者询问，控股股东龙宇控股股权结构为刘策45%、徐增增夫妇55%[9][14]

*ST鹏博终止上市 - 公司收到上海证券交易所终止上市决定，股票将于2025年6月10日进入退市整理期 [1] - 退市原因为2023年和2024年财务会计报告及内部控制报告均被出具无法表示意见的审计报告 [3] - 退市整理期预计15个交易日，首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制10% [3] - 公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统 [3] - 2024年营业收入18.77亿元，同比减少27.99%；归属于上市公司股东的净利润亏损8.85亿元 [4] - 停牌前股价报0.62元/股 [4] *ST龙宇终止上市 - 公司收到上海证券交易所终止上市决定，股票将于2025年6月10日进入退市整理期 [4] - 退市整理期预计15个交易日，首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制10% [5] - 公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统 [5] - 董事长徐增增辞职，但仍为公司实际控制人之一，直接持有1228.49万股 [5] - 2024年营业收入14.05亿元，同比减少55.02%；归属于上市公司股东的净利润亏损3.32亿元 [6] - 停牌前股价报3.84元/股 [6] 公司背景 - *ST鹏博主营业务包括智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心及算力服务业务、产业互联网及数字经济产业园业务 [4] - *ST龙宇主营业务包括数据中心（IDC）和大宗商品贸易业务 [5]

退市决定与原因 - *ST龙宇（603003）与*ST鹏博（600804）因年度报告和内部控制被出具非标审计意见，触及财务类退市情形，收到终止上市决定书 [1] - 两家公司股票自6月10日起进入15个交易日的退市整理期，期满后退市摘牌 [1] - 年初以来两家公司已合计发出30余次风险提示公告，退市早有预期 [1] *ST鹏博财务造假与重整失败 - 公司被查实多年财务数据存在虚假记载，2024年8月收到行政处罚决定书 [2] - 2024年审计报告被出具无法表示意见，涉及持续经营能力重大不确定性、行政处罚、仲裁案件、函证程序受限等问题 [2] - 2024年底筹划破产重整，但2025年3月27日法院裁定重整申请材料不符合规定且缺乏可行性，重整被驳回 [2] - 股价连续下跌，停牌前收于0.62元/股，2024年11月公司及实控人再次被立案调查 [2] *ST龙宇财报与内控问题 - 连续2年被出具非标审计意见，涉及应收款、预付款资金性质及可回收性无法判断，以及实控人资金占用问题 [3] - 2024年年报仍被出具无法表示意见，前期问题未解决，包括大股东资金占用可回收性、收购预付款可回收性、立案调查影响等 [3] - 2024年内控报告被出具否定意见，关联方款项催收及财务报表编制存在重大缺陷，触及双重退市情形 [3] - 控股股东资金占用9.18亿元，未偿还余额8.68亿元 [4] - 2024年4月底因财务数据问题被证监局责令改正，对2018-2023年财务报表进行追溯调整，涉及关联交易未披露、业务独立性存疑等 [4] - 2024年12月再次被立案调查 [4] 退市监管与追责机制 - 非标审计意见表明公司财务报告存在错报、内部治理失效或持续经营能力存疑，年报不可靠导致不适合上市 [5] - 2024年证监会对35家退市公司及责任人违法违规问题追责，坚持"退市不免责"原则 [5] - 财务造假可引发虚假陈述民事赔偿诉讼，大股东资金占用退市后仍需偿还 [5] - 监管部门强调占用必须还、整改有期限、追偿多手段的态度 [5]

退市信息 - 2025年5月30日公司收到上交所终止其股票上市决定[3] - 因2023和2024年度财报被出具无法表示意见审计报告触及终止条件[5] - 终止上市证券为*ST龙宇（603003）[6] 时间安排 - 2025年6月10日进入退市整理期，交易15个交易日，预计最后交易6月30日[6] - 上交所将在退市整理期届满后5个交易日内摘牌[8] - 公司应在摘牌之日起45个交易日内安排股转[9] 交易规则 - 退市整理期首日无涨跌幅限制，其他交易日10%[8] 其他 - 可在决定公告后5个交易日内申请复核[9] - 按要求发布终止上市风险提示公告[12] - 公司联系人及联系方式[10][11]

退市信息 - 公司于2025年5月30日收到上交所终止股票上市决定[3] - 股票复牌日为2025年6月10日，进入退市整理期，预计最后交易日期为2025年6月30日[2] - 退市整理期为15个交易日，剩余15个交易日[2] 交易规则 - 证券代码为603003，简称退市龙宇[4] - 首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%[4] - 个人投资者买入需满足条件，不符仅可卖出[5] 风险提示 - 退市整理期首日及按规定发布终止上市风险提示公告[6][7] 其他限制 - 退市整理期间不得筹划或实施重大资产重组事项[8]

人员变动 - 徐增增于2025年5月29日因个人及身体原因辞去董事长等职务[2] - 董事会未选新董事长前，刘策代行董事长、法定代表人职责[4] 股权情况 - 截至公告披露日，徐增增直接持有公司股票12284948股[4] 其他事项 - 徐增增辞职不影响公司日常经营及董事会运行[4] - 徐增增辞职后仍为实际控制人之一，控制权未变[4] - 徐增增做好交接工作并继续履行资金占用清偿承诺[5]