上海龙宇数据股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")，中国证监会《上市公司 ...

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[4] 审批事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审批[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审批[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[6] - 对外捐赠单笔或累计超1000万元由董事会审议，超3000万元经董事会审议后提交股东会批准[6] - 董事会负责审批公司及控股子公司其他对外担保行为，审批权不得委托[8] - 董事会负责审批单笔金额在公司最近一期经审计总资产30%以下的借款合同[8] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 投资、人事任免等重大事项决议需全体董事过半数通过[19] - 公司年度银行信贷计划经董事会审定、股东会批准后执行[19] - 董事会授权董事长在闭会期间签署经批准的担保合同[20] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[21] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[22] - 关联交易等情形董事应回避表决，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[22] - 出席无关联关系董事不足三人时应将事项提交股东会[22] 其他规定 - 董事对定期报告应签署书面确认意见，不得委托他人[15] - 代为出席董事应在授权范围内行使权利，未出席且未委托视为放弃投票权[16] - 董事会应按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权决议[23] - 董事会作利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[23] - 提案未通过，条件和因素无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[23] - 三分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，主持人应要求暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[23] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录包括会议届次等多项内容[23] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[25] - 董事会决议公告由董事会秘书按《上海证券交易所股票上市规则》办理，决议公告披露前相关人员需保密[25] - 《公司章程》及历届股东会和董事会会议档案存于董事会秘书处，保存期限十年，影响超十年则保留至影响消失[26] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报，经理主持部门落实工作并报告，董事可跟踪检查，违规可开临时董事会纠正[25][26] - 本规则经股东会批准生效，由董事会负责解释[29]

公司代码：603003 公司简称：*ST 龙宇 上海龙宇数据股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海龙宇数据股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

*ST海越（600387 SH） - 因2024年年报触及终止上市条件 公司股票自2025年4月30日开市起停牌 上交所将审议是否终止上市 [1] *ST嘉寓（300117 SZ） - 深交所已决定终止公司股票上市 将于2025年4月30日摘牌 不进入退市整理期 [2] *ST九有（600462 SH） - 2024年度财务会计报告和内部控制报告均被出具无法表示意见 股票自2025年4月30日起停牌 可能被上交所终止上市 [3] *ST龙宇（603003 SH） - 2024年度财务报表和内部控制审计报告分别被出具无法表示意见和否定意见 已触及终止上市情形 自2025年4月30日起停牌 [4] *ST鹏博（600804 SH） - 2024年度财务会计报告及财务报告内部控制被出具无法表示意见审计报告 股票自2025年4月30日起停牌 可能被上交所终止上市 [5] *ST人乐（002336 SZ） - 2024年经审计期末净资产为负值 财务会计报告被出具无法表示意见 财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 股票可能被深交所终止上市 自2025年4月30日起停牌 [6] *ST旭蓝（000040 SZ） - 因股票连续二十个交易日收盘价均低于1元 被深交所决定终止上市 将于2025年4月30日摘牌 不进入退市整理期 [7]

上海龙宇数据股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 德皓核字[2025]00000956 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海龙宇数据股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 1-6 出 具 无 法 表 示 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000956 号 上海龙宇数据股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成上海龙宇数据股份有限公司（以下简称 龙宇数据公司）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 29 日出具了德皓审字[2025]00001490 号无法表示意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则 适用指引——审计类第 1 号》和《上海证券交易所股票上市规则》的 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-028 上海龙宇数据股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策的变更系上海龙宇数据股份有限公司（下简称"公司"） 依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第八次会议，以同意4票、反对0票、 弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部2023年8 月1日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、 2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、2024 年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对原会 计政策相关内容进行调整。本次会计政 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-029 及确认公允价值变动的公告 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案》。为更加真实、准确 地反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定 和公司会计政策，基于谨慎性原则，2024 年第四季度公司根据相关资产的情况， 计提资产减值损失 19,790.61 万元、确认信用减值损失 1,325.12 万元及确认公 允价值变动损失 2,499.11 万元。现将相关事项的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的具体情况 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减 值》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为更加 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-035 上海龙宇数据股份有限公司 关于公司收到拟终止公司股票上市的事先告知书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到 了上海证券交易所下发的《关于拟终止上海龙宇数据股份有限公司股票上市的事 先告知书》，根据相关规定，现将具体内容公告如下： "上海龙宇数据股份有限公司： 2025 年 4 月 29 日，你公司提交披露的 2024 年年度报告、2024 年审计报告 等显示，公司 2024 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、内部控 制被出具否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.7 条等规定，你公司股票已经触 及终止上市条件。 本所将根据《股票上市规则》第 9.1.10 条、第 9.3.14 条等规定，对你公司 股票作出终止上市的决定。 如你公司申请听证，应当在收到本通知后 ...

上海龙宇数据股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以 下简称"北京德皓国际"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》规定要求，公司对北京德皓国际2024年审计过 程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为北京德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经验、专业 胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计 准则》等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度上市公司审计客户家数：125 家； 主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施 管理业，批发和零售业； 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 ...

监事会将继续认真履行职责，督促公司内部控制体系建设和有效运行，持续 督促董事会和管理层采取有效措施提升公司治理水平，加强内部控制，确保公司 持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益，特别是广大中小股东 的合法权益。 特此说明。 上海龙宇数据股份有限公司监事会 关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制 审计意见涉及事项的专项说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 对上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表出具了无 法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。监事会对董事会作出的 《关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项 说明》出具如下意见： 公司的财务报告客观、公允地反映了公司 2024年度的财务状况及经营成果， 内部控制评价报告如实反映了公司在内控方面存在的问题，公司监事会对会计师 事务所出具的无法表示意见的审计报告和否定意见的内控审计报告予以理解和认 可。 公司监事会同意董事会编制的《董事会关于2024年度非标准财务报表审计意 见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。公司监 ...