证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-026 上海龙宇数据股份有限公司 职工监事张锋先生对本次监事会第二项议案、第三项议案、第四项议案、 第九项议案和第十项议案投弃权票。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五次会议的通知及会议材料，并 于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，出席会 议监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度财务决算报告 监事张锋认为：鉴于公司存在控股股东相关关联方资金占用；年审会计师事 务所出具的财务报表无法表示审计意见及内部控制否定审计意见所涉事项至今 尚未解决，财务数据的真实性不能确定。故本人无法保证 2024 年年报真实准确 完整，对相关议案弃权表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监 ...

上海龙宇数据股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第八次会议通知及会议材料，并 于 2025 年 4 月 29 日以现场方式召开。本次会议应到董事 4 名，亲自出席董事 4 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年度董事会工作报告 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-025 本报告尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、2024 年度总经理工作报告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、2024 年度财务决算报告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 本报告尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 四、2024 年年度报告全文及其摘要 本议案已经公司第六届董事会审计委 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-027 上海龙宇数据股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案的具体内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、公司 2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上 市公司股份回购规则》等相关规定，2024 年度公司以现金为对价，采用要约方 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）拟不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议、第六 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司本次利润分配预案不涉及《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-034 上海龙宇数据股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 条等相关规定，公司股票已触及终止上市的情形。 二、公司股票停牌的安排 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.12 条等相关规定，公司股票（股 票简称：*ST 龙宇，股票代码：603003）自 2025 年 4 月 30 日（周三）开市后停牌。 三、历次终止上市风险提示公告的披露情况 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期间 | | | | 603003 | *ST | 龙宇 | A 股 | 停牌 | 2025/4/30 | | | | ...

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 2025年4月29日对公司2024年财务报表出具审计报告[10] 财务问题 - 截至2024年12月31日，控股股东占用公司资金未归还，款项可收回性存重大不确定性[9] - 公司于2024年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[11]

上海龙宇数据股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001490 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海龙宇数据股份有限公司 审计报告及财务报表 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001490号 上海龙宇数据股份有限公司全体股东： 一、审计意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | ...

上海龙宇数据股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会议制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

独立董事关于对上海龙宇数据股份有限公司 二、对年报披露的要求 公司应依据《上市公司信息披露管理办法》等规定，在法定期限内及时、 准确、完整地披露年度报告，应充分披露实控股东资金占用、内部控制缺陷等 问题对公司经营的影响，以及已采取和拟采取的整改措施、预计效果和风险应 对方案，确保投资者能够全面了解公司真实状况。 三、督促内部控制整改 2024 年度财务审计报告及内部控制审计报告的独立意见 作为上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，我们认真审阅了公司 2024 年年度报告，以及相关财务审计报 告和内部控制审计报告，基于独立判断立场，现发表如下意见: 一、对审计意见的认可与关注 我们尊重审计机构，基于专业判断出具的财务报表无法表示审计意见及内 部控制否定审计意见。审计机构指出的控股股东资金占用未收回以及其他事项 等及内部控制缺陷问题，反映出公司在治理结构、资金管理及内控执行层面存 在的不足，可能对公司财务状况、经营成果及投资者权益造成不利影响，对此 我们予以持续关注。 公司于 2024 年度持续进行整改， ...

上海龙宇数据股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于桂红） 本人作为上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，勤勉尽责地行使了独立董事的职责，现将 2024 年度本人作为公司 独立董事工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）本人基本情况 本人于桂红，女，1966 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级 会计师。曾任长春现代会计师事务所审计部主任，长春英利集团高级财务经理， 廊坊市弘亚地产开发有限公司财务总监等职务。2021 年至今就职于中税网（北 京）会计师事务所（特殊普通合伙）。公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2024 年度公司 董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程 序，合法有效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议 的事项，也没有反对、弃权的情况。 （二）公司配合独立董事工作情况 作为公司独立董事，本人积极运用财务专业知识促进公司财务报告的准确性， 促进公 ...

上海龙宇数据股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（段德远） 本人作为上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，勤勉尽责地行使了独立董事的职责，现将 2024 年度本人作为公司 独立董事工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）本人基本情况 本人段德远，男，1972 年出生，中国国籍，复旦大学经济学院经济学博士， 民建会员，无境外永久居留权，具备中国律师执业资格，中国执业律师。现为北 京信利（上海）律师事务所创始合伙人、执行合伙人，上海复力投资管理有限公 司执行董事。公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、 独立董事年度履职情况 （一）本人参加董事会会议和股东大会的情况 2024 年度，自本人选举为公司独立董事起， ...