重要内容提示： 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-030 广西丰林木业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，因董事长行程原因无法参会，会议由副董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主 持。 本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-032 广西丰林木业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议 提前通知时限。 （五）全体董事共同推举董事SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 同意选举 SAMUEL NIAN LIU 先生为公司第七届董事会董事长，任期自 2025 年 9 月 19 日起至第七届董事会任期届满。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 SAMUEL NIAN LIU 先生简历详见公司 2025 年 9 月 12 日刊登于上海证券交 易所网站的 2025 年第一次临时股东大会会议材料。 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会 ...

公司治理动态 - 公司于2025年9月17日以现场表决方式召开第七届第一次董事会会议[1] - 会议审议关于聘任公司高级管理人员的议案等文件[1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中人造板行业占比94.42%[1] - 其他行业收入占比3.27% 林木行业占比1.72% 其他业务占比0.58%[1] 市值数据 - 当前市值28亿元人民币 对应收盘价2.51元[1]

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-033 广西丰林木业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召 开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选 举独立董事的议案》，本次股东选举董事与公司同日召开职工代表大会选举产生 的职工董事共同组成公司第七届董事会。本次临时股东大会完成董事会换届选举 后，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第七届董事 会董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案， 具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东大会、公司职工代表大会选举结果及第七届 董事会第一次会议决议，公司第七届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事3 名，职工董事1名，独立董事3名。公司第七届董事会下设战略委员会、提名与薪 酬委员会、审计委员会 ...

股东大会信息 - 2025年9月17日14点30分在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开[8] - 股东发言时间不超半小时，每位不超五分钟[4] - 审议11项议案，包括修改制度及选举董事等[10] 公司章程修订 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使职权[18] - 董事会非独立董事由4人调为3人，新增1名职工代表董事，董事席位仍为7人[18] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[19] 股权结构 - 2007年8月31日经审计净资产265,346,588.26元，150,000,000.00元折为股本15000万股，其余列入资本公积[20] - 丰林国际认购12000万股，占80%；国际金融认购1710万股，占11.4%[20] - 向金石投资、丰林国际定向增发645.9万股，增发后股份总数175,836,000股[21] - 公开发行前各股东持股比例不同，已发行股份总数1,120,914,416股[21] 股份相关规定 - 公司或子公司对购买股份者财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下有权为公司利益诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 股东大会权限 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] 对外担保规定 - 须经全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％，须经股东大会审议通过[29] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需关注[30] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，可现金分红；特定情况可不分配[68][70] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件下每年现金分配利润不少于当年净利润30%[68][70] 审计与财务 - 实行内部审计制度，配备专职人员，制度和职责经董事会批准后实施并披露[74] - 聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[74] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[76] - 合并、分立、减资应通知债权人并公告[76] 股东会议事规则修订 - 提出提案股东持股比例从3%以上降至1%以上[89] - 股东会网络或其他方式投票时间规定[92] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[49] - 每年至少召开2次会议，特定情形下董事长10日内召集临时会议[52] - 会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[53] 独立董事规定 - 具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[55] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[55] 专门委员会 - 审计委员会成员3至5名，独立董事过半数[57] - 战略委员会成员3至5名，至少包括1名独立董事，董事长担任召集人[58] - 提名与薪酬委员会成员3至5名，独立董事过半数，独立董事担任召集人[58] 高级管理人员 - 设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[59] 监事会 - 由3名监事组成，2名股东代表，1名职工代表[61] 利润分配执行 - 年度利润分配方案由董事会审议后提交股东大会批准[73] - 股东大会审议通过后，或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利派发[73]

板块整体表现 - 家居用品板块较上一交易日下跌0.29% [1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块主力资金净流入1.08亿元，游资资金净流入1113.82万元，散户资金净流出1.19亿元 [2] 领涨个股表现 - N文芬达（301575）涨幅170.03%，收盘价74.77元，成交量13.72万手，成交额11.09亿元 [1] - 共创草坪（605099）涨停10.00%，收盘价36.07元，成交量8.30万手，成交额2.90亿元 [1] - 菲林格尔（603226）上涨6.30%，收盘价29.18元，成交量8.41万手，成交额2.38亿元 [1] - 海鸥住工（002084）上涨5.26%，收盘价4.00元，成交量104.72万手，成交额4.16亿元 [1] - N文芬达主力净流入2.821亿元，占成交额比例25.42% [3] - 共创草坪主力净流入5700.90万元，占成交额比例19.68% [3] 领跌个股表现 - 中源家居（603709）跌停10.02%，收盘价15.36元，成交量17.93万手，成交额2.78亿元 [2] - 松穀科技（603992）下跌7.38%，收盘价28.99元，成交量8.08万手，成交额2.43亿元 [2] - 玉马科技（300993）下跌6.10%，收盘价17.40元，成交量29.10万手，成交额5.09亿元 [2] - 好太太（603848）下跌2.51%，收盘价28.76元，成交量4.20万手，成交额1.23亿元 [2] 资金流向特征 - 欧派家居（603833）主力净流入2202.54万元，占成交额比例7.63% [3] - 浙江永强（002489）主力净流入1709.38万元，占成交额比例11.69% [3] - 好太太（603848）主力净流入1114.88万元，占成交额比例9.09% [3] - 顾家家居（603816）主力净流入392.22万元，占成交额比例1.80% [3] - 菲林格尔（603226）主力净流入1026.71万元，占成交额比例4.31% [3]

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.28%，领涨股为家联科技（代码301193）[1] - 上证指数报收3875.53点（上涨0.46%），深证成指报收12828.95点（上涨1.05%）[1] - 板块内10只个股涨幅超2.5%，其中家联科技（+20%）、天振股份（+15.38%）涨幅居前[1] 个股涨跌详情 - 涨幅前五位：家联科技（24.48元，+20%）[1]、天振股份（22.50元，+15.38%）[1]、双枪科技（26.25元，+5.38%）[1]、ST华鹏（4.84元，+4.99%）[1]、丰林集团（2.32元，+4.50%）[1] - 跌幅前五位：嘉益股份（63.91元，-2.55%）[2]、匠心家居（102.60元，-2.47%）[2]、德力股份（7.42元，-2.11%）[2]、梦天家居（14.89元，-1.72%）[2]、顾家家居（28.71元，-1.68%）[2] - 成交额前三：家联科技（2.78亿元）[1]、天振股份（2.78亿元）[1]、麒盛科技（4.59亿元）[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1458.63万元，游资净流出3009.28万元，散户净流入4467.91万元[2] - 主力净流入前三个股：家联科技（3486.64万元，净占比12.53%）[3]、悍高集团（3464.94万元，净占比9.76%）[3]、茶花股份（1985.27万元，净占比8.01%）[3] - 游资净流出最多个股：匠心家居（-2303.94万元，净占比-10.58%）[3]、家联科技（-2510.89万元，净占比-9.02%）[3]、茶花股份（-2049.58万元，净占比-8.27%）[3]

行业概述 - 生态板是一种饰面人造板 具有装饰性好 不易变形 强度高 韧性好 木质感 市场消费量大等优点 广泛用于室内装饰装修领域[1] - 生态板可根据基材 装饰面 装饰图案 是否复合薄型材料进行分类 国家标准为GB/T 34722-2025[2] - 生态板起源于欧洲 凭借环保性能和先进技术逐步取代传统板材 但面临新型板材的竞争压力[1][7] 市场规模 - 2024年中国生态板市场规模为1850亿元[1][7] - 2024年环保型生态板产品占比提升至48% 其中ENF级产品占比达43%-48%[1][7] - 中国生态板产量占全球60%以上 2024年出口额达78.55亿美元 同比增长14.39%[11] 区域分布 - 广西柳州是全国最大生态板基地 细木工板和生态板年产量占全国总量20%以上[1][9] - 柳州市拥有林业用地1920万亩 活立木蓄积量超1亿立方米 人造板年产能约960万立方米[9] 竞争格局 - 行业技术壁垒较低 市场参与者可分为全国性成熟品牌 区域性扩张品牌和地方性中小品牌三类[12] - 头部企业包括鹏鸿木业 兔宝宝 福湘木业等 通过技术迭代和产品创新提升竞争力[1][13] - 前十品牌市场份额从2020年35%提升至2024年48% 行业集中度不断提高[1][13] 发展趋势 - 行业将朝着功能多元化 技术壁垒强化和全球化竞争方向发展[13] - 企业将加快转型升级 优化生产工艺流程 提高生产效率和产品质量[13] - 中国企业在海外市场竞争力增强 鹏鸿木业2025年1-5月出口订单同比增长230% 欧盟市场占比达35%[11]

担保事项 - 公司为子公司百色丰林提供1700万元人民币连带责任保证担保 担保期限为2025年8月26日至2026年8月25日期间主债务履行期满后三年 [1] - 担保无反担保安排 [1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额8.2亿元人民币 占2024年度经审计净资产比例31.38% [1] - 上市公司对控股子公司担保总额8.2亿元人民币 占2024年度经审计净资产比例31.38% [1] 收入构成 - 2024年度营业收入构成：人造板行业占比94.42% 其他行业占比3.27% 林木行业占比1.72% 其他业务占比0.58% [1]

担保事项 - 丰林集团与兴业银行南宁分行签订保证合同 对百色丰林在2025年8月26日至2026年8月25日期间发生的1,700万元主债权债务提供连带责任保证 [1] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 且担保不存在反担保 [1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额为8.20亿元 占公司2024年度经审计净资产比例的31.38% [1]