公司治理 - 中国汽研第五届监事会第十六次会议于2025年6月19日在重庆以现场加通讯表决方式召开，会议由监事会主席游丹主持，监事应到5人，实到5人 [1] - 会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期部分解锁的议案》，表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对 [1] 股权激励 - 截至2025年6月13日，公司限制性股票激励计划（第三期）授予的5名激励对象解锁资格合法有效，满足相关解锁条件 [1] - 公司为符合解除限售条件的5名激励对象持有的314,600股限制性股票办理解锁相关事宜 [1] - 公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况 [1]

股权激励 - 本次股权激励股份上市股数314,600股，流通日期2025年6月25日[2][4] - 2022年9月21日授予15,892,200股限制性股票，股本总额增至1,004,847,787股[7] - 2023年3月30日以11.56元/股回购55,000股限制性股票[7] - 2024年4月8日以11.26元/股回购381,000股限制性股票[7] - 2024年10月25日对5,867,480股限制性股票第一次解锁，比例40%[8] - 2025年4月25日以10.83元/股回购215,800股限制性股票[8][9] - 2025年6月19日对314,600股限制性股票解锁[9] - 限制性股票24个月后36个月内分3期解除限售，首解锁期比例40%[10] - 激励计划（第三期）首解锁期为2024年9月21日至2025年9月20日[10] - 激励计划（第三期）授予366名对象15,892,200股，本次解锁5名对象314,600股[15] 业绩总结 - 2023年度净资产收益率12.43%，高于9.00%[11] - 2023年度净利润复合增长率14.98%，高于10.00%[12] - 2023年度EVA为67654万元，高于目标54660万元，且△EVA大于0[12] - 2023年度主营业务收入占比99.40%，高于98%[12] 其他 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，6个月内买卖股票收益归公司[20] - 本次变动后，无限售条件股份为993,996,567股，有限售条件股份为9,058,320股，总数不变[23] - 董事会薪酬与考核委员会认为2023年业绩和考核达标，同意提交审议[24] - 监事会认为5名激励对象解锁资格合法有效，同意办理解锁[26]

激励计划 - 2022年7月27日公司授权董事会办理激励计划相关事宜[6] - 2025年6月19日同意对5名激励对象314,600股限制性股票解锁[8] - 激励计划（第三期）350名激励对象5,867,480股于2024年10月31日解锁流通[8] - 激励对象限售期24个月，解除限售期36个月，首阶段可解限售占比40%[10] 业绩数据 - 2023年度净资产收益率12.43%，高于9.00%[12] - 2016 - 2023年净利润复合增长率14.98%，高于10.00%[12] - 2023年度EVA为67,654万元，高于考核目标且△EVA大于0[12] - 2023年度主营业务收入占比99.40%，高于98%[13] 人员解锁情况 - 董事刘安民本次可解锁80,000股，占比40%[14] - 副总经理王红钢本次可解锁40,000股，占比40%[14] - 副总经理王锐本次可解锁34,600股，占比40%[14] - 总法律顾问抄佩佩本次可解锁60,000股，占比40%[14] - 其他激励对象小计本次可解锁100,000股，占比40%[14] - 合计本次可解锁314,600股，占比40%[14]

董事会会议 - 公司于2025年6月19日召开第五届董事会第二十二次会议[2] - 会议审议通过《关于增补选举董事的议案》[2] 董事提名 - 提名王镭为公司第五届董事会董事候选人[2] - 王镭任期自股东大会审议通过至本届董事会届满[2] 王镭信息 - 王镭1969年生，工学学士、正高级工程师[5] - 曾任航天晨光副总经理，现任航天科工资管副总经理[5] - 截至公告日未持有中国汽研股份，与他人无关联[5] - 王镭任职资格符合相关规定[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年6月19日召开[1] - 会议通知于2025年6月13日以电子邮件送达监事[1] - 监事应到5人实到5人[1] 议案审议 - 以5票赞成通过限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期部分解锁议案[1] 解锁事宜 - 截至2025年6月13日5名激励对象解锁资格有效[2] - 公司同意为其持有的314,600股限制性股票办理解锁[2]

会议决策 - 2025年6月19日第五届董事会第二十二次会议召开，8名董事全出席[1] - 8票赞成增补选举董事，提名王镭为候选人[1] - 6票赞成审定2023 - 2024年任期经营业绩考核结果[2] - 7票赞成限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期部分解锁[3] 激励解锁 - 对5名激励对象314,600股限制性股票解锁[3] - 解锁期为2024年9月21日至2025年9月20日[3]

百纳千成重大合同 - 与芒果影视签署3.72亿元专有许可使用合作协议 占公司2024年度经审计主营业务收入的50.65% [1] - 授权芒果影视在全球范围内使用相关影视剧的新媒体播放权及传统媒体播放权 [1] - 合同履行将对2025年度及未来年度的财务状况和经营业绩产生积极影响 [1] 经纬辉开资产出售 - 拟出售全资子公司长沙宇顺100%股权给华诺星空技术股份有限公司 交易价格为1.12亿元 [1] - 交易完成后长沙宇顺不再纳入合并报表范围 [1] 民生健康专利获取 - 控股子公司获改善肌少症性肥胖发明专利 专利期限为二十年 [2] - 专利名称为"改善肌少症性肥胖的乳酸乳球菌乳亚种JYLL-51及其菌剂和应用" [2] - 该发明尚未应用于公司产品 [2] 大富科技股权转让 - 拟转让控股子公司配天智造27%股权给怀远县大禹产业投资集团有限公司 转让价格为1.92亿元 [3] - 转让完成后仍持有配天智造63.49%股权 保持控股地位 [3] 飞龙股份订单获取 - 获得中国台湾某全球知名电力电子与能源管理解决方案提供商及金运科技的小量订单 [4] - 将提供大功率数据中心专用电子水泵 采用创新型集成式水冷电机技术 [4] 亚太股份项目定点 - 获国外品牌客户EPB项目定点通知 生命周期为5年 [5] - 预计2027年三季度开始量产 生命周期销售总金额约为6.8亿元 [5] 甘肃能源项目核准 - 民勤100万千瓦风光电一体化项目获核准备案 [5] - 装机容量达公司2024年末已发电控股装机容量的10%以上 [5] - 仍需履行项目投资决策程序 [5] 吉林敖东药品批准 - 控股子公司"糖乐胶囊"药品补充申请获批准 [6] - 药品原上市许可持有人变更为延吉药业 批准文号保持不变 [6] - 主要用于治疗糖尿病引起的多食、多饮、多尿等症状 [6] 善水科技投资项目 - 拟投资60亿元建设化工新材料项目 占地约1000亩 [7] - 建设周期4年 建成后预计年产值80亿元 年纳税5亿元 [7] 大族数控H股发行 - H股发行备案申请获中国证监会接收 [7] - 已于5月30日向香港联交所递交H股发行并上市的申请 [7] 珠江啤酒人事变动 - 董事长王志斌辞职 因已届退休年龄 [8] - 选举黄文胜为新任董事长 任期至第四届董事会换届之日止 [8] 朗坤科技项目中标 - 中标罗湖区餐厨、果蔬垃圾收运服务项目 中标金额为2156.71万元 [10] - 服务期为一年 自2025年7月1日起至2026年6月30日止 [10] 中南财务资助 - 向控股子公司江阴国联新能源提供不超过2000万元的财务资助 [12] - 借款利率参照LPR执行 资助额度有效期为36个月 [12] 上峰水泥投资动态 - 参股公司上海超硅科创板IPO申请获上交所受理 [14] - 上海超硅拟公开发行不超过2.08亿股A股 募集资金49.65亿元 [14] 川恒股份专利获取 - 获"一种磷尾矿的无害化处理系统和方法"专利证书 [15] - 申请日期为2022年12月30日 授权公告日为2025年6月13日 [15] 透景生命产品注册 - 7项医疗器械注册申请获受理 涵盖肿瘤检测、代谢检测和自身免疫检测等领域 [16][17] - 包括癌胚抗原测定试剂盒、25-羟基维生素D测定试剂盒等产品 [17] 兴齐眼药临床进展 - 盐酸利多卡因眼用凝胶完成Ⅲ期临床试验首例受试者入组 [18] - 为随机、双盲、阳性药及安慰剂平行对照的多中心试验 [18] 捷邦科技财务资助 - 向控股孙公司提供总额不超过6000万元的财务资助 年化利率为3.2% [18] - 期限为自董事会批准之日起12个月 [18] 深圳机场运营数据 - 5月旅客吞吐量553.87万人次 同比增长15.67% 其中国际航线增长30.99% [20] - 货邮吞吐量16.87万吨 同比增长9.47% 国际航线增长7.69% [20] - 航班起降架次37,274架次 同比增长11.17% [20] 万安科技分红收益 - 收到全资子公司现金分红款3000万元 将增加2025年度母公司报表净利润 [22] 九强生物产品获批 - 取得"胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）"医疗器械注册证 有效期至2030年6月8日 [24] - 用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中的胱抑素C含量 [24] 红墙股份生产许可 - 全资子公司获得《安全生产许可证》 有效期至2028年6月11日 [25] - 标志着年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目正式投产 [25] 湘潭电化融资活动 - 发行4.87亿元可转换公司债券 债券简称为"电化转债" [26] - 向原股东优先配售 [26] 光威复材重大合同 - 全资子公司签订6.58亿元补充物资采购合同 采购标的为C型号碳纤维 [28] - 合同执行期间为2025年1月1日至2027年12月31日 [28] 济川药业要约收购 - 全面要约收购将于6月18日启动 要约价格为26.93元/股 [29] - 涉及股份数量3.51亿股 占公司总股本的38.06% [29] - 收购期限为2025年6月18日至2025年7月17日 [29] 航天彩虹分红方案 - 拟每10股派发现金股利0.60元 合计分配现金股利5909.5万元 [31] - 股权登记日为2025年6月19日 除权除息日为2025年6月20日 [31] 兴业银行分红方案 - 拟每股派发现金红利1.06元 共计派发现金红利224.33亿元 [33] - 股权登记日为2025年6月19日 除权除息日及现金红利发放日为2025年6月20日 [33] 中国汽研股权变动 - 回购注销23.08万股限制性股票 回购价款为251.88元 [33] - 因12名原激励对象退休或离职 [33] 安妮股份股价波动 - 股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [34] - 公司经营情况良好 主营业务及内外部经营环境未发生重大变化 [34] 巨人网络股价波动 - 股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [35] - 公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [35]

股权激励限制性股票回购注销实施公告 回购注销原因 - 公司原12名激励对象因退休或离职已终止或解除劳动关系，不再具备激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计230,800股限制性股票 [1] - 回购价款总计人民币2,518,77381元 [1] 本次注销股份的有关情况 - 回购股份数量：230,800股 [1] - 注销股份数量：230,800股 [1] - 注销日期：预计2025年6月18日完成注销 [3] 决策与信息披露 - 公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过回购注销议案 [1] - 北京市嘉源律师事务所出具法律意见书 [1] - 相关公告已披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 [1][2] 回购注销情况 - 涉及原激励对象12人，包括赵树廉、潘伟、彭俊等 [2] - 回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票9,372,920股 [3] - 公司已开设回购专用证券账户并办理回购过户手续 [3] 股份结构变动情况 - 变动前无限售条件股份：993,681,967股 [4] - 变动前有限售条件股份：9,603,720股 [4] - 变动后有限售条件股份：9,372,920股 [4] - 股份总计变动后：1,003,054,887股 [4] 法律意见书结论 - 北京市嘉源律师事务所认为公司本次回购注销已获得必要批准和授权，符合相关法律法规及激励计划规定 [4][5] - 公司尚需办理股份注销登记及工商变更登记手续 [5]

回购注销情况 - 因12人退休或离职，拟回购注销230,800股限制性股票[2][5] - 回购价款总计2,518,773.81元[3] - 预计2025年6月18日完成注销[2][5] 股份变动情况 - 无限售条件股份变动前后均为993,681,967股[7] - 有限售条件股份变动前9,603,720股，变动后9,372,920股[7] - 股份总计变动前1,003,285,687股，变动后1,003,054,887股[7]

激励计划进展 - 2022年6月24日审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2022年7月5日激励计划获集团批复原则同意[8] - 2022年7月27日股东大会审议通过相关议案[9] - 2022年9月22日完成限制性股票激励计划（第三期）授予登记，授予15,892,200股[11] 回购注销情况 - 2023 - 2025年多次决定对部分人员持有的限制性股票回购注销[12][13] - 拟回购注销215,800股限制性股票[16] - 预计2025年6月18日完成注销[19] 价格调整 - 限制性股票激励计划（第三期）授予价格调为11.56元/股[17] - 本次股份回购价格调至10.83元/股[18] 分红情况 - 2022 - 2024年前三季度每股分别派发现金红利0.30元、0.33元、0.1元[18]