公司 - 新华文轩(601811)在互动平台称目前暂未接入DeepSeek [1]

股份信息 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份441,937,100股，面值1元，股本441,937,100元[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份791,903,900股，面值1元，股本791,903,900元[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额1,233,841,000元[2] 发行情况 - 截至2025年1月31日，H股已发行股份441,937,100股，库存股0[3] - 截至2025年1月31日，A股已发行股份791,903,900股，库存股0[3] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[5][6][7] - 为发行股份订立的其他协议或安排不适用[8] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 黃女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請聯交 所及本公司股東垂注。 董事會謹此感謝黃女士於任期內對本公司的寶貴貢獻。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 聯席公司秘書資格的更新及變更公司秘書 茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）日期為二零二二年一月二十四 日的公告，內容有關（其中包括）委任楊淼女士（「楊女士」）及黃慧玲女士（「黃女 士」）為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）向本公司授出的須嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28及第 8.17條規定的豁免（「該豁免」），其豁免期至二零二五年一月二十三日。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，聯交所 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-002 新华文轩出版传媒股份有限公司 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 监事会任期已于 2025 年 1 月 23 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工 作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的 换届工作将适当延期，公司董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员 的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、 第五届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》 的相关规定继续履行职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推 进董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 ...

业绩分配 - 2025年1月22日公司收到控股股东现金分红提议函[2] - 控股股东提议每10股派现4.1元（含税），以2024年度总股本为基数[2] - 建议拟定2024年度利润分配方案报审议，承诺投赞成票[2] 未来展望 - 公司将保持连续稳定分红，做好市值管理[4] - 具体方案需审议，存在不确定性[4]

核心竞争力与内容生产 - 公司始终扣住主导方向，注重培养优秀的编辑团队和作者团队，研究读者的阅读需求 [1] - 公司通过优秀编辑工作室如“米小圈”培育优秀作品，从四川销售到全国乃至海外市场，取得良好社会影响 [3] - 公司实施人工智能与传统出版融合发展的工程，应用AI技术在选题策划、装帧设计、营销推广等方面助力 [3] - 公司积累了5000多万优质用户资源，分析用户消费偏好，结合行业情况进行研判和布局 [3] - 公司成立出版研究院和科技创新中心，集聚50多名优秀技术人才和内容人才，探索建立出版的垂类大模型 [8] 投资者关系与市值管理 - 公司连续八年对投资者实施分红，去年加大分红比例，今年实施半年度分红，分红金额从每10股3元增至5.8元 [5] - 公司董事会和经营管理团队以回报投资者为中心，强调企业经营好、规模壮大才能给投资者稳定回报与分红 [9] - 公司接受广大投资者监督，公开、及时、准确全面展现企业情况，让投资者了解企业发展并积极参与投资 [9] - 公司认为证监会发布的上市公司市值管理指引非常及时、必要 [4] 社会责任与ESG - 公司连续七年披露社会责任报告，积极参与乡村振兴、公益扶贫、教育服务 [10] - 公司连续六届举办天府书展，形成具有国际化影响力的全国性书展 [11] - 公司在绿色发展方面保证印刷使用的主要物资绿色化，确保读者无害化阅读 [11] - 公司认为ESG报告是上市公司的“第二张财报”，持续披露体现公司责任担当，让投资者了解公司渠道多元化 [6] 行业活动与投资者互动 - 上海证券交易所推出“我是股东”走进沪市上市公司专题节目，旨在为上市公司与投资者搭建良性互动桥梁 [2] - 公司受邀参与该节目，董事长周青从核心竞争力、人才队伍建设、数字化转型升级、市值管理、ESG等方面介绍公司改革创新举措 [7]

股权划转事件节点 - 2024年6月14日收到无偿划转131,348,818股国有股份函[2] - 2024年6月28日签订《国有股份无偿划转协议》[2] - 2024年11月28日获主管部门原则同意[2] - 2024年12月24日完成过户登记[4] 股权比例变化 - 过户前四川新华出版发行集团持股622,972,283股，比例50.4905%[4] - 过户后持股491,623,465股，比例39.8450%[4] - 过户前四川文投集团持股97,586,187股，比例7.9091%[4] - 过户后持股228,935,005股，比例18.5547%[4] 其他情况 - 划转不导致控股股东暨第一大股东变更[5] - 划转未违反相关法律法规和公司章程[5]

业绩说明会 - 公司于2024年12月20日15:00 - 16:00召开2024年第三季度业绩说明会[2][3] 市场扩张和并购 - 2020年末公司以3.17亿元收购海南凤凰新华出版发行有限责任公司25%的股权[4] - 2022年末公司以4.24亿元收购凉山州新华书店有限责任公司51%的股权[4] 其他新策略 - 公司2024年进行了半年度利润分配[5] 股价表现 - 今年以来公司A、H股股价均保持良好增长态势，相较年初均有大幅度上涨[6] 暂无计划 - 公司目前暂无回购计划，也未知悉任何股东增持安排[5]

会议情况 - 新华文轩第五届董事会2024年第十六次会议于2024年12月20日召开，8名董事实际出席[2] 协议续订 - 拟与四川新华出版发行集团续订三年《房屋租赁框架协议》[4][5] - 拟与新华文化物业续订三年《物业管理服务框架协议》[6][11] - 拟与四川民族出版社续订三年《纸张供应框架协议》[6][8] - 拟与四川民族出版社续订三年《出版物采购框架协议》[8][11] 政策修订 - 《关于修订本公司<会计政策与会计估计规定>的议案》于2024年12月19日通过审议[12][13]

关联交易审议 - 2024年12月19日，公司独立董事专门会议审议通过四项日常关联交易议案[5] - 2024年12月20日，公司董事会审议通过四项日常关联交易议案，关联董事回避表决[5][6] 历史交易数据 - 2022 - 2024年房屋租赁预计年度上限均为4600万元，2022 - 2024年1 - 11月历史交易金额分别为3879.59万元、3867.92万元、3534.61万元[8] - 2022 - 2024年物业管理服务预计年度上限均为5050万元，2022 - 2024年1 - 11月历史交易金额分别为3341.51万元、3852.73万元、3439.76万元[10] - 2022 - 2024年纸张供应预计年度上限分别为3200万元、3900万元、4600万元，2022 - 2024年1 - 11月历史交易金额分别为1364.04万元、1701.73万元、1571.93万元[11] - 2022 - 2024年出版物采购预计年度上限分别为8500万元、11500万元、13000万元，2022 - 2023年及2024年1 - 11月历史交易金额分别为6538.51万元、6862.23万元、9552.13万元[13] 未来交易预计 - 2025 - 2027年房屋租赁预计各年交易总额均为4800万元[13] - 2025 - 2027年物业管理服务预计各年交易总额均为5000万元[15] - 2025 - 2027年纸张供应预计年度交易总额分别为4400万元、4500万元、4600万元[16] - 2025 - 2027年出版物采购预计年度交易总额分别为1.30亿元、1.35亿元、1.40亿元[18] 股东及相关方财务 - 四川新华出版发行集团持有公司50.49%股权，为控股股东[21] - 截至2023年12月31日，四川新华出版发行集团资产2573670.39万元、负债903702.5万元、营收1222046.69万元、净利润150809.69万元[22] - 截至2024年9月30日，四川新华出版发行集团资产2798896.69万元、负债1008840.15万元、营收867899.09万元、净利润97700.86万元[23] - 截至2023年12月31日，新华文化物业公司资产5809.75万元、负债1025.14万元、营收6419.33万元、净利润1363.71万元[24] - 截至2024年9月30日，新华文化物业公司资产6355.58万元、负债793.81万元、营收4994.60万元、净利润1186.27万元[24] - 截至2023年12月31日，四川民族出版社资产38213.44万元、负债18490.53万元、营收14061.24万元、净利润1617.87万元[26] 协议相关 - 公司拟与四川新华出版发行集团等签订多项框架协议，涵盖房屋租赁、物业管理、纸张供应和出版物采购[4] - 房屋租赁、物业管理服务、纸张供应、出版物采购框架协议签署日期均为2024年12月20日[29][31][33][35] - 房屋租赁期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止[29] - 物业管理服务期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止[32] - 纸张供应协议有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止[33] - 出版物采购协议有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止[36] - 纸张供应费用买受人需在到货签收30天内付清，逾期每日按合同总金额千分之五支付违约金[35] - 公司租赁房屋租金每半年支付，物业管理服务费每三个月支付[30][33] - 公司对租赁房屋拥有优先购买权和优先续租权[30]