股东会信息 - 2025年6月16日14点召开2024年年度股东会，地点在北京西城区德胜门外大街85号[3][4] - 网络投票6月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年6月9日[16] 议案信息 - 审议17项议案，含2024年度财务决算报告、2025年度投资计划等[7][8] - 特别决议议案为13、14、15、16，多项议案对中小投资者单独计票[10] 登记与联系信息 - 会议登记6月13日办公时间，地点在北京西城区德胜门外大街85号[18] - 联系地址同会议地点，联系人徐楠、赵阳，电话010 - 82016562[20]

财务数据 - 2024年末资产总额18582.73亿元，较上年增1738.6亿元，增幅10.32%[14] - 2024年末负债总额13904.58亿元，较上年增1652.45亿元，增幅13.49%[14] - 2024年末所有者权益4678.15亿元，较上年增86.15亿元，增幅1.88%[14] - 2024年资产负债率74.83%，较上年上升2.09个百分点[14] - 2024年营业收入7719.44亿元，较上年增132.26亿元，增幅1.74%[15] - 2024年净利润303.47亿元，较上年增1.1亿元，增幅0.37%[15] - 2024年经营活动现金净流量125.06亿元，较上年增净流入4.45亿元[16] - 2024年投资活动现金流量净额 - 296.19亿元，较上年减少净流出262.5亿元[17] - 2024年筹资活动现金流量净额416.4亿元，较上年减少净流入86.92亿元[17] - 2024年拟派发现金红利约49.11亿元（含税），占净利润21%[19] - 2024年新签合同额18812亿元，同比增长7.3%[31] - 截至2024年末，在执行未完工合同金额为34868亿元[31] 业务成果 - 累计完成建设并交付党和国家领导人见签项目22个[30] - 投入2.21亿元帮扶资金，实施140余个惠民项目[30] 管理优化 - 总部编制压减率20%，各层级压减机构357家，管理费总额下降4.3%[32] - 组建62个国别（区域）组织[32] 未来展望 - 2025年董事会围绕“高质量发展突破年”推动企业发展[57] - 2025年抓好“十五五”规划编制，推进生产经营提质增效等工作[57][58] - 2025年聚焦完善公司治理体系，在多方面实现突破[59][60] - 2025年加强市值管理制度建设，制定相关办法及计划[61] - 2025年优化中长期分红政策，设置动态调节分红比率[61] 投资计划 - 2024年度投资计划实际完成1037亿元，其中股权投资894亿元，固定资产投资143亿元[197] - 2025年投资计划总额1377亿元，股权投资937亿元，占比68.05%；固定资产投资440亿元，占比31.95%[198] - 2025年股权投资计划中，项目投资682亿元，占比49.5%；公司股权投资252亿元，占比18.3%；金融投资2.4亿元，占比0.2%[198] 其他 - 2024年对标世界一流价值创造行动获评A级，连续三年在国务院国资委改革专项考核中获评A级、央企排名第7位[32] - 2024年“双百、科改”企业取得“8标杆、4优秀”成绩[32] - 2024年董事会召开会议14次，审议议案65项[35] - 2024年各专门委员会召开会议20次，审议议案47项[36] - 2024年4名独立董事召开专门会议5次，发表审核意见12项[37] - 2024年董事会召集、召开股东会2次[38] - 科学合理制定2025 - 2027年度各类别关联交易计划及2024年度日常性关联交易计划[51] - 对21个项目开展投资后评价[53] - 指导发布《2024年提质增效重回报行动方案》[54] - 制定并实施2024年中期分红方案[54] - 2024年A股发布临时公告61个、定期报告4个、挂网文件33个，H股发布文件116份、月报表12份[55] - 完成4次生产经营数据披露和4次定期报告发布及信息披露工作[55] - 荣获上海证券交易所主板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作A类评价，连续11年获此殊荣[55] - 2024年监事会共召开9次会议，审议通过33项议案[175] - 监事会出席股东大会2次，列席董事会会议7次，列席总裁办公会会议23次[175][176] - 监事会开展“高质量项目管理”专项检查[177] - 公司连续19年在国务院国资委经营业绩考核中获评A级企业，连续18年保持ENR全球最大国际承包商中国企业第一名[183] - 制定《会计师事务所履职评价工作方案》，选取20家主要二级单位参与评价[192] - 2025年度投资计划议案经第五届董事会第四十三次会议审议通过，提请年度股东会审议[198] - 提请授权事项议案经第五届董事会第四十五次会议审议通过，提请年度股东会审议[194]

公司活动 - 中国交建汉源九安公路项目在世界环境日举办驻地环境清理活动 吸引项目员工及探亲家属子女参与 志愿者精神在儿童群体中传播 [1] - 活动筹备阶段为参与者准备"中交蓝"志愿者马甲 象征企业环保责任担当 开启儿童环保实践旅程 [1] - 志愿者团队清理各类垃圾30多公斤 使街道绿化带环境显著改善 实际践行"美丽中国我先行"主题 [5] 环保实践 - 员工与家属在烈日下使用专业工具清理道路绿化带 展现吃苦耐劳精神 家属通过实际行动为儿童树立环保榜样 [3] - 儿童身着志愿者服装专注拾捡垃圾 包括细小纸屑 项目员工现场教授垃圾分类知识 实现环保理念实践教育 [3] - 三岁以下员工子女通过活动建立环境保护意识 承诺未来不乱扔垃圾并保护地球家园 [5] 社会价值 - 活动既改善驻地周边环境 又践行生态环保理念 同时增强员工家庭情感纽带 提供家庭共同参与环保的机会 [7] - 儿童成为环保理念与企业精神传播载体 其心中的环保意识预期将持续成长 为绿色地球建设贡献未来力量 [7] - 项目负责人确认活动播撒了环保种子 未来将持续坚持绿色发展理念 为建设美丽中国提供持续支持 [7]

市值管理举措 - 公司拟出资不低于5亿元、不超过10亿元回购A股股份，回购价格上限不高于13.58元/股，预计回购股份数量为4545万股至9091万股，占总股本的0.28%至0.56% [2][3] - 控股股东中交集团拟出资不低于2.25亿元、不超过5亿元增持H股股份 [2] - 回购和增持旨在落实估值提升计划及市值管理方案，增强投资者信心 [2][4] 股东回报 - 2024年派发现金红利49.11亿元，占归母净利润的21% [6] - 自2012年上市以来累计派发现金红利487.35亿元，平均分红率19.62%，近两年分红率均超过20% [6] - 上市以来股权融资合计约195亿元，派息融资比为249.92% [7][8] 经营业绩 - 2024年一季度实现营业收入1546亿元，归母净利润54亿元 [2] - 2024年前三个月新签合同额5530.34亿元，同比增长9.02%，其中能源工程项目新签合同额336.97亿元，同比增长185.36% [2] - 上市以来累计归母净利润2483.51亿元，近两年归母净利润均超过230亿元 [11] 研发投入与成果 - 2020年至2024年研发投入分别为201.55亿元、228.21亿元、236.31亿元、277.07亿元、263.93亿元，五年合计1207.07亿元 [10] - 截至2024年底研发人员达3.4万名，占员工总数的25% [11] - 累计获得国家科技进步奖43项，国家技术发明奖5项，授权专利37175项 [11] 业务发展 - 海外业务新签合同额3597.26亿元，同比增长12.50%，其中"一带一路"共建国家新签合同额达384.6亿美元 [9] - 新兴业务领域2024年新签合同额7053亿元，同比增长46% [9] - 公司是世界最大的港口、公路与桥梁的设计与建设公司，业务遍及139个国家和地区 [9]

董事会决议 - 公司董事会审议通过2025年全面预算方案 [1][14] - 董事会审议通过回购A股股份方案 回购金额5-10亿元 价格上限13 58元/股 [5][17][24] - 董事会同意建立股份回购长效机制 触发条件为股价连续20日跌幅达20%或低于一年最高价50% 单次回购不超过5000万元 [8] - 董事会批准投资广州黄埔区四个城中村改造项目 总投资215 9亿元 公司出资21 16亿元 [9][10] 回购方案 - 回购股份将用于减少注册资本 资金来源为自有资金 [23][39] - 回购期限为股东会通过后12个月内 回购数量预计4545-9091万股 占总股本0 28%-0 56% [32][37] - 回购价格不高于董事会决议前30日均价的150%即13 58元/股 [38] - 截至2024年底公司总资产18582 73亿元 净资产4678 15亿元 货币资金1424 81亿元 回购资金占比分别为0 05% 0 21%和0 70% [40] 城中村改造项目 - 公司将与科学城城更集团按49% 51%股比设立四家项目公司 [9] - 项目总投资215 9亿元 其中专项借款172 72亿元(80%) 资本金43 18亿元(20%) [10] - 科学城城更集团作为借款主体 项目公司不承担借款责任 [10] 监事会决议 - 监事会审议通过2025年全面预算方案 [14] - 监事会审议通过回购A股股份方案 [17]

股东会基本情况 - 股东会类型为年度股东会，召开日期为2025年6月16日 [1] - 股权登记日为2025年6月9日，适用于A股股票代码601800 [1] - 现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦 [2] 临时提案新增内容 - 提案方为中交集团，持有公司59.42%股份，于2025年5月30日提交临时提案 [1] - 新增两项议案：《2025年全面预算方案》及《回购A股股份方案》，已获董事会和监事会审议通过 [2] - 议案详情可通过2025年5月31日及6月6日上交所网站公告查阅 [2] 股东会议程安排 - 网络投票通过上交所系统进行，时间为2025年6月16日全天，交易时段通过交易系统投票（9:15-11:30，13:00-15:00），互联网平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 原定股权登记日与议案内容保持不变，包含16项非累积投票议案 [3][4][5] 议案审议进度 - 议案1-4、6、8、9已于2025年3月28日经第五届董事会第四十五次会议通过 [6] - 议案5经第五届监事会第三十次会议通过，议案7经第五届董事会第四十三次会议通过 [6] - 议案10-15于2025年4月28日经第五届董事会第四十八次会议批准，议案16-17于5月31日经第四十九次会议批准 [7] 表决授权机制 - 股东可通过授权委托书指定代理人行使表决权，需明确选择"同意/反对/弃权"意向 [7][8][9] - 未明确指示的议案，受托人可自主表决 [9]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月16日14点于北京西城区德胜门外大街85号召开[6] - A股股权登记日为2025年6月9日[2] - 网络投票2025年6月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] 股权与提案 - 中交集团持有59.42%股份，2025年5月30日提议增加临时提案[3] - 临时提案为《关于公司2025年全面预算方案的议案》《关于回购公司A股股份方案的议案》[4] 议案披露 - 议案1 - 4、议案6、议案8、议案9于2025年3月28日披露[11] - 议案5于2025年3月28日披露[12] - 议案7于2025年1月27日披露[12] - 议案10 - 15于2025年4月28日披露[13] - 议案16 - 17于2025年5月31日披露[13] 回购相关 - 涉及回购股份实施期限等事宜[16.04] - 涉及回购股份用途、数量等相关事宜[16.05] - 涉及本次回购股份价格相关事宜[16.06] - 涉及回购资金来源相关事宜[16.07] - 涉及回购股份后依法注销或转让相关安排[16.08] - 涉及防范侵害债权人利益相关安排[16.09] - 涉及办理本次回购股份事宜具体授权[16.10] 预算方案 - 涉及公司2025年全面预算方案议案[17]

中国交建 - 拟5亿元至10亿元回购股份用于减少注册资本 回购价格上限为13.58元/股 [6] 中简科技 - 拟14.02亿元投建高性能碳纤维产品项目 建设周期36个月 年产2000吨高性能碳纤维及配套产品 [12][13] 浙江龙盛 - 拟6.97亿美元购买控股子公司德司达37.57%股份 使其成为全资子公司 [9] 映翰通 - 将回购股份价格上限由38元/股调整为65.04元/股 因股价持续超出原定上限 [3] 渤海汽车 - 拟购买北汽模塑51%股权等多家公司股权 股票6月3日起停牌不超过10个交易日 [1] 航天晨光 - 被暂停参加全军物资工程服务采购活动 因存在违规行为 [2] 杰华特 - 向香港联交所递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料 [4] *ST庚星 - 证券简称自6月6日起变更为"*ST海钦" [5] ST百利 - 收到湖南证监局《行政处罚事先告知书》 因未按规定披露非经营性资金占用事项 拟被罚款400万元 [7][8] 菲林格尔 - 筹划控制权变更事项 6月3日起停牌不超过2个交易日 [9] 有研硅 - 终止重大资产重组事项 因未能就部分商业条款达成一致意见 [10] 香农芯创 - 部分控股股东终止协议转让公司股份 原拟转让5%股份总金额6.25亿元 [11] 迈为股份 - 拟发行可转债募资不超19.67亿元 用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目 [11] 中红医疗 - 拟5.57亿元投建SEA2生产基地一期10条丁腈手套生产线项目 建设周期18个月 [11] 锦富技术 - 收到行政处罚事先告知书 因未正确核算业务虚增营业收入 拟被罚款合计750万元 [12] 国民技术 - 拟发行H股股票并在香港联交所上市 正与相关中介机构商讨 [13]

中国交建回购计划 - 公司拟以5亿元-10亿元回购A股股份，回购价格上限为13.58元/股，回购期限为股东会审议通过后12个月内 [2] - 回购股份将用于减少注册资本，且公司董监高、控股股东等未来6个月无减持计划 [2] 航天晨光违规事件 - 被暂停参加全军物资工程服务采购活动至2025年5月29日，因违规触及禁止性处理情形 [3] - 法定代表人及控股股东关联企业同步暂停军队采购活动，公司正核查原因并准备申诉 [3] - 已签订合同不受影响，当前经营正常，预计对物资工程服务业务产生一定影响 [3] 渤海汽车重大资产重组 - 拟发行股份及支付现金购买北汽模塑等4家公司股权，并募集配套资金，构成关联交易 [3] - 股票自2025年6月3日起停牌，预计不超过10个交易日 [3] *ST京蓝被立案调查 - 因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，公司称不影响日常经营 [4] *ST威帝撤销退市风险警示 - 股票6月4日起复牌，简称变更为“威帝股份”，涨跌幅限制由5%恢复至10% [5] 杰华特H股上市进展 - 已向香港联交所递交H股发行及上市申请，申请资料于联交所网站公示 [6][7] 并购重组及投资动态 - **新风光**：拟397.70万元收购东方机电2.832%股权 [11] - **浙江龙盛**：拟6.97亿美元购买德司达37.57%股份 [11] - **纳睿雷达**：拟发行430.93万股购买天津希格玛100%股权 [11] - **洛凯股份**：拟1亿元转让泉州七星51%股权 [11] - **精测电子**：拟1.83亿元受让上海精测4.825%股权 [11] - **易华录**：拟5亿元转让国富瑞31.8%股权至中电科投资 [11] - **广安爱众**：子公司拟与专业机构共同设立基金 [11] - **中简科技**：投资14.02亿元建设高性能碳纤维项目 [11] - **中红医疗**：拟投资5.57亿元建设手套生产线 [11] 再融资进展 - **建设银行**：A股定增申请获上交所通过 [11] - **永安行**：A股定增申请获上交所受理 [11] - **迈为股份**：拟发行可转债募资不超过19.67亿元 [11] - **依米康**：拟定增募资不超过3.1亿元用于温控产品项目 [11] - **沃格光电**：拟定增募资不超过15亿元用于Mini LED项目 [11] 医药及医疗器械进展 - **康泰生物**：百白破联合疫苗进入Ⅲ期临床试验 [11] - **恒瑞医药**：子公司HRS9531注射液获临床试验批准 [11] - **复星医药**：控股子公司XH—S004片启动Ⅱ期临床试验 [11] - **博晖创新**：获得医疗器械注册证 [11] - **智飞生物**：四价流脑结合疫苗生产注册申请获受理 [11] - **采纳股份**：子公司取得实用新型专利 [12] 其他公司动态 - **金博股份**：子公司获氢燃料电池系统制造商定点 [12] - **常青科技**：特种高分子单体二期项目试生产 [12] - **华培动力**：收到项目定点意向书 [12] - **中科曙光**：继续停牌筹划重大资产重组 [12] - **菲林格尔**：筹划控制权变更，6月3日起停牌 [12] - **国民技术**：拟发行H股并在香港联交所上市 [12] - **晓鸣股份**：股东拟减持不超过2.97%股份 [12] - **映翰通**：回购股份价格上限由38元/股上调至65.04元/股 [12] - **兰剑智能**：董事长提议1000万元-2000万元回购股份 [12] - **华图山鼎**：获中信银行不超过3亿元股票回购贷款承诺 [12]

回购方案概述 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额不低于5亿元不超过10亿元，回购价格上限为13.58元/股 [1] - 回购股份将全部用于减少注册资本，回购期限为股东会审议通过后12个月内 [1] - 回购资金来源为公司自有资金，预计回购股份数量为4,545万股至9,091万股，占总股本约0.56% [4][5] 回购程序与合规性 - 回购方案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东会审议 [2] - 回购提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份行为，与回购方案无利益冲突 [7] - 公司董监高、控股股东及实际控制人在未来6个月内无减持计划 [1][7] 回购实施细节 - 回购将通过上交所集中竞价交易系统进行，实施期间如遇重大事项停牌将顺延 [3][4] - 按回购金额下限测算将回购4,545万股，上限测算将回购9,091万股 [5] - 回购完成后将办理股份注销及注册资本变更手续，并履行债权人通知程序 [8] 公司财务状况 - 截至2024年底公司资产总额数据未披露，但回购资金占比较低 [6] - 回购不会对公司日常经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响 [6][7] - 回购不会导致公司控制权变化或影响上市地位 [7]