股价表现与市值 - 截至2025年6月27日收盘价为7 81元 较上周7 57元上涨3 17% [1] - 本周最高价8 1元(6月27日) 最低价7 42元(6月24日) [1] - 当前总市值27 69亿元 在专用设备板块排名139/177 两市A股排名4422/5151 [1] 公司战略与业务布局 - 战略定位为"一条主线(科技创新引领)、两大市场(石油石化装备与新能源装备)、三类业务(产品/工程/服务)" [1] - 业务范围涵盖石油石化/新能源设备的研发设计生产安装及检验检测服务 [1] - 2024年实施战略管理/业务优化/科技创新/精益制造/风险防控等改革措施 [1] 行业发展趋势 - 能源装备制造行业受政策推动和需求拉动呈现向好态势 [2] - 传统能源与化工装备需求增长 新能源装备技术迭代加速 节能环保装备需求持续上升 [2] 核心竞争力 - 拥有多项高端产品专利和科技成果 客户资源和品牌优势突出 [2] - 制造产能布局优势明显 专业资质和技术优势显著 [2] - 并购蓝亚检测与中国空分增强"产品-工程-服务"全链条解决方案能力 [2] 董事会决议事项 - 通过《增加日常关联交易额度》议案(3票赞成 关联董事回避) [3] - 通过《受托管理关联方资产》议案(3票赞成 关联董事回避) [3] - 通过《2025年度提质增效重回报行动方案》议案(9票全票赞成) [3] 关联交易与管理事项 - 受托管理实际控制人持有的兰州石油机械研究所100%股权 年管理费10万元 托管期3年可续 [3] - 独立董事认为关联交易定价公允 不影响公司独立性和中小股东利益 [5] 经营提升计划 - 2025年行动方案聚焦提升发展质量和投资价值 实施"五个坚持"和数字化转型 [3] - 计划深耕主营业务 强化内部能力 开展市场推广 完善人力资源体系 [3]

深耕主营业务，提升经营质量 - 坚持"科技创新为引领、市场需求为导向，精益制造为支撑"的经营方针，持续提升主要业务竞争优势 [1] - 以"五个坚持"为核心抓手，从经营管理全链条发力，追求效率和效益最大化 [1] - 全面实施"数字化转型"行动，持续提升公司技术和制造能力 [2] - 通过多渠道宣传和精准营销策略，扩大品牌影响力，积极参与行业展会和技术交流活动 [2] - 持续加强各层级各领域核心人才梯队建设和能力培养，夯实人才引进基础 [2] 持续投入高质量研发资源，推动产业化成果转化 - 截至2024年12月，公司为国家贡献科技成果1180多项，其中国家发明奖3项、国家科技进步奖4项 [2] - 拥有授权专利334项，其中发明专利79项，实用新型专利219项，软件著作权37项 [2] - 主持和组织编制石油化工设备行业国家和行业标准80余类430余项 [2] - 加大研发投入，集中力量攻坚核心技术，聚焦核心人才建设 [3] - 积极推动产学研深度融合，与高校、科研机构建立长期合作关系 [3][4] 重视投资者回报，维护股东权益 - 将利润分配政策列入《公司章程》，保障利润分配的连续性和稳定性 [4] - 建立持续、稳定、科学的股东回报机制，兼顾股东的当期利益和长远利益 [4] - 积极探索更多元化的回报方式，如现金分红、股份回购等 [4] 强化与投资者的沟通，增强价值认同感 - 建立多元化投资者沟通交流渠道，包括公开信息披露、现场接待和线上调研等 [5] - 积极参与交易所组织的"我是股东"走进上市公司活动，邀请投资者实地参观生产基地和研发中心 [5] - 注重倾听投资者的意见和建议，及时回应关切问题 [5] 完善公司治理结构，提升规范运作水平 - 严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，持续推进治理体系和治理能力现代化 [6][7] - 修订多项制度文件，包括《关联交易管理办法》《战略与可持续发展委员会工作细则》等 [6][7] - 加强对独立董事履职的支持保障，确保其能够充分发挥独立性和专业性 [7] 秉承和谐发展理念，推动ESG体系建设 - 持续推动ESG体系建设，优化《可持续发展（ESG）报告》 [8] - 认真落实"碳达峰、碳中和"战略部署，推进智改数转，探索绿色低碳转型路径 [8]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年6月25日以通讯方式召开，会议通知及材料已于2025年6月19日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 增加日常关联交易额度 - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决 [1][2] - 独立董事专门会议已审议通过该议案并同意提交董事会 [2] 受托管理关联方资产暨关联交易 - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决 [2] - 独立董事专门会议已审议通过该议案并同意提交董事会 [2] 2025年度"提质增效重回报"行动方案 - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，无董事回避表决 [2]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年6月25日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于增加日常关联交易额度的议案》同意3票[3] - 《关于受托管理关联方资产暨关联交易的议案》同意3票[6] - 《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》同意9票[9] 公告时间 - 公告发布于2025年6月26日[10]

关联交易 - 公司拟受托管理兰石所100%股权，委托管理费10万元/年[2] - 托管期限三年，届满经双方同意可延长[14] - 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组[5] 相关方数据 - 国机集团2024年末资产33371564.88万元，净资产10599273.23万元[7] - 兰石所2024年末资产13256.85万元，净资产273.00万元[10] 交易审议 - 关联交易由第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决[3][4][17] - 独立董事发表独立意见并事前认可[4][18] - 无需提交股东会审议[3][4][19] 交易影响 - 受托管理不导致公司合并报表范围等重大变化[4]

业绩总结 - 2025年一季度公司实现扭亏为盈[7] 科技成果 - 截至2024年12月贡献科技成果1180多项，获多项国家级奖项[4] - 截至2024年12月拥有授权专利334项，含发明专利79项[4] - 截至2024年12月主持编制行业标准430余项[5] 未来展望 - 2025年深耕主营业务，提升经营质量[1] - 2025年持续投入研发，推动成果转化[5] - 2025年重视投资者回报，维护股东权益[6] - 2025年强调价值创造，承担社会责任[12] 制度建设 - 2024年度治理层换届选举[10] - 2024年度新制定并修订多项制度[10] - 2025年修订《公司章程》及其配套文件[11] 新策略 - 重视ESG工作，推动体系建设并优化报告[12] - 落实“双碳”战略，探索绿色低碳转型[12] - 落实并评估“提质增效重回报”行动方案[14]

关联交易 - 2025年6月25日审议通过增加日常关联交易额度议案[2] - 2025年采购预计500万，销售预计5500万，合计6000万[5] - 2024年采购实际11.79万，销售实际182.39万，合计194.18万[5] - 销售业务本次增加预计金额3500万元[5] 持股情况 - 公司持有上海河图工程股份有限公司24.00%的股份[5] 被持股公司情况 - 上海河图工程注册资本10000万元[5] - 2024年底总资产57118.30万元，净资产28795.33万元[6] - 2024年主营业务收入54372.49万元，净利润4781.87万元[6] 其他 - 关联交易按国家定价或市场协商定价[9] - 增加额度是经营所需，符合股东利益且不影响独立性[10]

市场扩张和并购 - 2025年4月16日拟现金收购蓝亚检测100%股权及中国空分51%股权[2] - 交易预计构成重大资产重组、关联交易但不构成重组上市[2] 进展情况 - 已聘请中介机构开展方案论证、审计等工作[4] - 后续推进审计、评估，磋商交易方案及协议[5] 不确定性 - 交易尚处筹划阶段，具体方案在商讨论证[6] - 股权被质押冻结，影响不确定[6] - 需履行决策和审批程序，存在重大不确定性[6]

诉讼金额 - 最近十二个月累计新增诉讼金额13,606.29万元，占净资产11.00%[2] - 上次披露诉讼金额14,744.63万元[2][3] 案件情况 - 本次新增未结案金额6,810.87万元，撤诉4,685.91万元，结案2,109.51万元[4] - 本次单笔1000万元以上案件小计12,153.91万元，以下小计1,452.38万元[6] 其他 - 部分案件未开庭或未结案，对利润影响不确定[2][8] - 公告于2025年5月31日发布[10]

业绩数据 - 2024年公司产品成品合格率达100%[21] - 2024年公司范围1温室气体排放量为2705.60吨二氧化碳当量，范围2为2989.52吨二氧化碳当量[114] - 2024年公司排放生活污水108,044立方米，氮氧化物排放量为852.32千克，硫氧化物排放量为92.98千克[132][135] - 2024年公司危险废物产生量为70.34公吨，非危险废物产生量为1,084.62公吨[140] - 2024年公司总用水量为127,786吨[144] - 2024年总回收和再利用废物量为899.22吨[153] 公司规模 - 截至2024年底，公司获28项关键认证，有1013名员工，参与36项和47项国家标准制定/修订[26][27] - 公司生产设施位于兰州和上海，总面积约41.3公顷，生产面积20万平方米，最大起重能力500吨[30] - 兰州基地占地约7.3公顷，生产面积近4万平方米，最大起重200吨[31] - 上海基地占地约34公顷，车间面积约11万平方米，最大起重500吨[32] 技术研发 - 2024年公司申请25项专利，获40项专利（含20项发明专利）[21] - 公司拥有2个国家级质检中心和10个省部级及以上研发平台[159] - 2024年公司共有技术人员370人，其中教授级高级工程师34人，高级工程师160人[165] - 公司持有专利共334项，其中发明专利79项[176] 项目成果 - 2024年公司承建的熔盐储热耦合百万千瓦机组项目储能规模达120MWh[184] - 公司承担的滨州天然气终端项目一期设计天然气处理能力为380万立方米/天，每年回收CO₂可生产食品级液体CO₂和固体干冰达26万吨[185] - 2024年8月公司承建的阿克塞项目冷热熔盐罐完成预热并成功进盐[186] - 2024年4月公司参与设计的山东肥城300MW/1800MWh先进压缩空气储能国家示范电站成功首次并网，其蓄热系统8个8000m³球形储罐由公司开发设计[189] - 2024年公司为哈萨克斯坦炼油厂设计制造的大型板壳式换热器成功发运[194] - 公司承建的南非红石CSP项目在施工质量、安全和进度方面获各方高度认可[192] 公司治理 - 2024年公司新成立战略与可持续发展委员会，提升ESG绩效能力[47] - 2024年董事会会议董事出席率达100%[63] - 2024年召开3次股东大会、7次董事会会议、6次监事会会议[65] - 截至2024年12月，董事会有9名董事，其中3名（33%）符合独立性标准[67] - 审计委员会独立性比率为100%[69] - 独立董事年度津贴为12万元（税前）[71] - 2024年披露143份公告文件无差错，未收到监管问询[74] 投资者关系 - 2024年举办3次线上财报说明会、9次现场投资者调研活动[76] - 2024年召开6次分析师会议、9次机构投资者会议[78] 合规管理 - 2024年反腐败培训董事覆盖率达100%[84] - 2024年廉洁合作协议签署率、部门反腐败培训覆盖率、员工反腐败培训覆盖率均达100%[89] - 公司建立全面合规管理体系，涵盖公司治理、市场交易等领域[95] - 公司日常运营采用三线防御机制确保业务合规[96] - 公司建立以董事会为首的ESG风险管理治理结构[98] - 公司面临法律合规、诚信道德、质量等多种运营风险并制定相应策略[99] - 公司至少每年进行内部审计和财税审计以确保税务合规[100] - 公司建立全面内部信息安全管理体系和组织结构[101] 可持续发展 - 2024年公司研究可持续发展政策，升级可持续发展报告框架[48] - 公司采用双重重要性分析编制可持续发展报告，制定ESG战略目标[52] - 公司在生产、研发等多方面采取措施实现节能减排和绿色发展[104] - 公司按TCFD框架建议披露气候相关信息并制定报告[105] - 公司响应巴黎协定和国家双碳目标，融入气候风险治理框架[106] - 公司识别出ESG报告义务、碳排放等气候相关风险及应对措施[108] 质量目标 - 2024年公司合规率、焊工和无损检测人员认证率、产品材料和备件合格率、出厂产品合格率目标为100%[197] - 2024年公司客户满意度目标超95%[197] - 2024年公司各制造工序一次合格率目标超90%[197]