董事变动情况 - 董事汪金贵因工作调整辞去董事及董事会下设专业委员会相关职务 辞职后不在公司担任任何职务 原定任期至第六届董事会届满[1] - 辞职于2025年8月25日生效 不会导致董事会人数低于法定最低要求 不影响董事会规范运作[1] - 汪金贵曾任薪酬与考核委员会委员 离任后不存在未履行完毕的公开承诺[1] 董事候选人提名 - 董事会提名汪冰为非独立董事候选人 并拟任薪酬与考核委员会委员[2] - 汪冰候选人资格经董事会提名委员会审核通过 符合公司法及证券交易所相关规定[2] - 2025年8月26日第六届董事会第十次会议审议通过提名议案 需提交2025年第一次临时股东大会批准[2] 候选人背景信息 - 汪冰为1970年1月出生 经济学硕士 高级会计师职称[2] - 曾任职中国机械工业集团有限公司资本运营部主管 国机系多家投资及金融机构高管[2] - 现任国机集团产业投资（北京）有限公司副总经理 具有资本运营及风险管理经验[2]

国机财务基本情况 - 国机财务于2003年9月经原中国银行业监督管理委员会批复成立 属于非银行金融机构 注册资本175,000万元 [1] - 2024年8月29日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执照 统一社会信用代码9111010810001934XA [1] 经营范围 - 经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问 信用鉴证 咨询 代理业务 协助成员单位实现交易款项收付 经批准的保险代理业务 [2] - 对成员单位提供担保 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 对成员单位办理票据承兑与贴现 [2] - 办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算清算方案设计 吸收成员单位存款 对成员单位办理贷款及融资租赁 [2] - 从事同业拆借 经批准发行财务公司债券 承销成员单位企业债券 对金融机构股权投资 有价证券投资 成员单位产品消费信贷 买方信贷及融资租赁 [2] 内部控制环境 - 国机财务由国机集团及其所属25家成员企业出资组建 经营宗旨为依托集团资源 服务集团发展 以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的 [3] - 设立股东会 董事会 监事会 董事会下设提名委员会 法治建设与战略委员会 业绩考核与薪酬委员会 审计与风险控制委员会四个专业委员会 [3] - 总部设在北京 有11个职能部门 分公司1家设在河南 部门职责权限清晰 [3] - 制定《内部控制管理办法》 明确公司党委 董事会 监事会 高管层 内控部门 审计部门及相关部门在内部控制管理中的责任 [3] - 遵循前中后台分离原则 实现主要业务条块管理 形成有效衔接相互牵制管理机制 保证不相容岗位分离 [3] 内部控制制度与活动 - 建立覆盖各项业务和管理事项的制度体系 遵循不相容岗位相互分离 授权批准 预算控制 凭证与记录控制 独立稽核等控制原则 [4] - 每年组织开展内控制度梳理更新工作 修订补充完善原有制度 保证内控制度完备性和有效性 [4] - 形成完整有效可持续的内部控制管理框架 遵循评价—改进—执行循环模式 每年通过内控评价 内部审计及专项检查发现内控缺陷 制定整改计划 [5] - 定期评估主要风险影响程度和发生可能性 更新核心风险预警指标 调整完善风险管理计划 每年开展风险评估工作形成报告报董事会审议 [5] - 信贷业务包括授信业务 自营贷款业务 票据贴现 票据承兑 委托贷款 非融资性保函 审批过程重点进行政策制度遵循性审查 申报材料要件齐全性审查和内容完备性审查 [5] - 结算业务分为收款业务 付款业务 内部转账 严格遵守中国人民银行《支付结算办法》及有关法规政策制度 遵循谁的钱进谁的账由谁支配原则 履行反洗钱义务 [6] - 投资规模不超过资本净额70% 投资范围限定在国债 金融债券 AAA级企业债券 货币型基金 债券型基金等风险较小流动较好固定收益类产品 [7] - 取得银行间外汇交易中心会员资格 经国家外汇管理局北京外汇管理部批准开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务 包括外债额度集中 境外放款额度集中 经常项目资金集中收付业务 一定额度内意愿购汇 境外成员企业境外本外币集中收付业务 [7] 内部监督与总体评价 - 通过内部审计 内控评价等内部监督手段验证风险管理有效性 将信用风险 市场风险 流动性风险 操作风险 信息科技风险等纳入内部审计范畴 [8] - 内部控制环境较好 保证业务平稳运行和内控制度实施 有效控制风险 保证公司资产安全完整 内控制度和措施覆盖所有部门业务和管理活动 [8] 经营情况 - 截至2025年06月30日 国机财务总资产5,075,964.05万元 负债总额4,639,235.07万元 贷款2,415,125.12万元 净资产436,728.98万元 [8] - 截至2025年06月30日实现营业收入56,701.13万元 利润总额14,773.51万元 净利润11,146.99万元 [8] 风险管理与监管指标 - 严格遵守《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》相关规定 [9] - 未发现与财务报表相关的资金 信贷 投资 审计 信息管理等风险控制体系存在重大缺陷 [9] - 资本充足率12.16% 高于最低监管要求10.5% [10] - 流动性比例47.45% 不低于25% [10] - 各项贷款占各项存款与实收资本之和比例56.06% 未高于80% [10] - 集团外负债总额占资本净额比例0.00% 未超过资本净额 [10] - 票据承兑余额占资产总额比例6.18% 未超过15% [10] - 票据承兑业务余额占存放同业余额比例28.52% 未高于3倍 [10] - 票据承兑和转贴现总额占资本净额比例66.23% 未高于资本净额 [10] - 承兑保证金存款占各项存款比例1.48% 未超过10% [10] - 投资总额占资本净额比例66.97% 未高于70% [10] - 固定资产净额占资本净额比例0.53% 未高于20% [10] 存贷款业务情况 - 截至2025年6月30日 公司在国机财务存款余额9,104.31万元 占公司存款余额66.63% 占国机财务吸收各项存款余额0.2% [11] - 公司在国机财务贷款余额11,000.00万元 占公司贷款余额44.00% 占国机财务发放贷款余额0.46% [11] - 存贷款业务按照双方签订《金融服务协议》执行 价格公允 交易发生额及余额符合公司经营发展需要 存款安全性和流动性良好 [12] - 公司在其他金融机构存款余额4,559.15万元 占公司存款余额33.37% 在其他金融机构贷款余额14,000.00万元 国机集团委托贷款0元 [12] 风险评估意见 - 国机财务具有合法有效《金融许可证》《营业执照》 [12] - 建立较为完整合理内部控制制度 能较好控制风险 [12] - 未发现国机财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定情况 风险管理不存在重大缺陷 关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题 [12]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月10日15:00-16:00召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式进行 [1][2][3] - 投资者可在2025年09月03日至09月09日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱lanpec@lanpec.com提前提交问题 [1][3] 参会人员构成 - 董事长王健、财务负责人兼董事会秘书王发亮及三位独立董事孙延生、周邵萍、张正勇将出席说明会 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动交流 [3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [4] 会议沟通内容 - 公司将就2025年半年度经营成果、财务状况及财务指标与投资者进行沟通 [2] - 重点回应投资者普遍关注的问题 限于信息披露允许范围内 [2]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-031 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 （二）董事会审议情况 为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规 定，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于董事辞 任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意汪冰先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），并选举汪冰先生为薪酬与考核委员会成员，公司将召开 2025 年第一次临时股东会审议该事项，汪冰先生的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：非独立董事候选人汪冰简历 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 收到董事汪金贵先生的书面辞职报告。汪金贵先生因工作调整安排，向公司董事会申 请辞去公司董事会董事及董事会下设专业委员会相关职务。辞职后，汪 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于对国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险持 续评估报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范 上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《证券交易所上市公司自律监管 指引第号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简 称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对 国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001， 统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000 万元。 目前营业执照载明的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-033 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 03 日（星期三）至 09 月 09 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lanpec@lanpec.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 09 月 10 日（星期三）15:00-16:00 举行 2025 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 10 日 （星期三） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-032 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-030 二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续 评估报告议案》。 独立董事专门会议认为：该报告充分反映了财务公司的经营资质、内 部控制、经营管理和风险管理状况。2025 年上半年，公司与财务公司之间 的关联交易具有必要性、公允性，有利于优化公司财务管理和提高公司资 金使用效率，开展的金融服务业务风险可控，不影响公司资金的独立性， 不会对公司和全体股东造成不利影响。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。2025 年 8 月 15 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。本次 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；其中因工作调整原因，董事汪金贵先 生向公司提交书面辞职报告辞去公司董事会 ...

核心财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入412,266,026.63元，较上年同期341,327,840.86元增长20.78% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为20,946,276.52元，上年同期为亏损状态 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,719,215.24元，同比大幅下降368.34% [1] - 总资产2,291,062,334.88元，较上年度末增长1.02% [1] 股东结构与控制权变化 - 前三大股东分别为国机资产管理有限公司(持股22.04%)、中国机械工业集团有限公司(持股7.54%)、苏美达股份有限公司(持股4.80%) [3] - 苏美达股份有限公司拟通过非公开协议转让方式受让60,000,000股股份，交易完成后持股比例将达21.72%成为控股股东 [6] - 股份转让价格为6.71元/股，交易总价款为402,600,000元 [6] - 实际控制人仍为中国机械工业集团有限公司 [6] 资产与利润分配状况 - 合并财务报表未分配利润为-195,795,467.89元，母公司未分配利润为-217,317,970.28元 [1] - 公司决定不进行利润分配，包括现金分红和股票股利分配，也不以公积金转增股本 [1] 重大资产重组事项 - 公司收购蓝亚检测100%股权及中国空分51%股权，资金来源为自有或自筹资金 [6] - 本次交易不涉及发行股份，不会导致公司控制权变更 [6] - 表决权委托解除协议在股份过户时同时生效 [6]

收入和利润表现 - 营业收入为4.12266亿元人民币，同比增长20.78%[21] - 报告期公司实现营业收入41226.60万元，同比增长20.78%[33] - 2025年上半年营业收入41226.6万元，同比增长20.78%[34] - 2025年上半年营业收入同比增长超20%[65] - 公司营业总收入同比增长20.8%至4.12亿元，其中营业收入4.12亿元[111] - 归属于上市公司股东的净利润为2094.63万元人民币，实现扭亏为盈[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润为2094.63万元，同比扭亏为盈[33] - 归属于上市公司股东净利润2095万元，基本每股收益0.059元[113] - 归属于上市公司股东的净利润2094.63万元，同比扭亏为盈，减亏3063.43万元[34] - 归母净利润2095万元，同比实现扭亏为盈[65] - 净利润实现扭亏为盈，从去年亏损932万元转为盈利2116万元[112] - 基本每股收益为0.059元/股，上年同期为-0.027元/股[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为1524.05万元人民币[22] - 加权平均净资产收益率为1.68%[23] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长9.6%至3.02亿元，毛利率改善至26.8%[111] - 2025年1-6月产品毛利率26.82%，同比提升7.44个百分点[33] - 产品毛利率26.82%，同比增加7.44个百分点[34] - 销售费用2292.57万元，同比增长212.05%[43] - 销售费用同比激增212%至2293万元，管理费用增长76.6%至4919万元[111] - 管理费用4918.72万元，同比增长76.68%[43] - 财务费用397.98万元，同比下降48.24%[43] - 研发费用2390.53万元，同比增长20.02%[43] - 研发费用同比增长20%至2391万元，财务费用下降48.2%至398万元[112] - 母公司研发费用激增409%至726万元，销售费用增长83.2%至452万元[115] - 信用减值损失同比增长245%至914万元，资产减值损失改善41.9%至471万元[116] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4371.92万元人民币，同比下降368.34%[21][22][24] - 经营活动现金流量净额-4371.92万元，同比下降368.34%[43] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的1629.25万元变为2025年上半年的-4371.92万元，同比下降368.3%[119] - 投资活动现金流量净额-246.05万元，同比下降103.83%[43] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降103.8%，从2024年上半年的6431.73万元降至2025年上半年的-246.05万元[119] - 筹资活动现金流入同比增长54.5%，从2024年上半年的1.1亿元增至2025年上半年的1.7亿元[119] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降88.8%，从2024年上半年的8857.8万元降至2025年上半年的993.6万元[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.2%，从2024年上半年的4.97亿元降至2025年上半年的3.92亿元[118] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长1.0%，从2024年上半年的1.17亿元微增至2025年上半年的1.19亿元[118] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降14.5%，从2024年上半年的3.16亿元降至2025年上半年的2.70亿元[118] - 收到的税费返还同比下降69.6%，从2024年上半年的7.49万元降至2025年上半年的2.27万元[118] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.0%，从2024年上半年的1.4亿元降至2025年上半年的1.08亿元[119] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降66.3%，从2024年上半年的9373.7万元降至2025年上半年的3160.14万元[123] 资产和负债变动 - 货币资金减少至1.366亿元，占总资产比例5.96%，同比下降38.07%[46] - 货币资金为1.366亿元，较年初2.206亿元下降38.1%[104] - 母公司货币资金从114.28百万元降至48.59百万元，减少57.46%[107] - 应收款项增至5.149亿元，占总资产比例22.48%，同比增长17.99%[46] - 应收账款为5.149亿元，较年初4.364亿元增长18.0%[104] - 母公司应收账款从260.70百万元增至286.65百万元，增长9.95%[107] - 存货增至5.207亿元，占总资产比例22.73%，同比增长6.78%[46] - 存货为5.207亿元，较年初4.876亿元增长6.8%[104] - 母公司存货从114.37百万元增至159.36百万元，增长39.34%[107] - 合同负债增至4.052亿元，占总资产比例17.69%，同比增长18.16%[46] - 合同负债从342.93百万元增至405.19百万元，增长18.16%[105] - 长期借款降至0元，同比减少100%[46] - 预付款项为0.8717亿元，较年初0.4499亿元增长93.8%[104] - 交易性金融资产为0.1455亿元，较年初0.1379亿元增长5.5%[104] - 应收票据为0.4051亿元，较年初0.7091亿元下降42.9%[104] - 流动资产合计为14.174亿元，较年初13.832亿元增长2.5%[104] - 长期股权投资为1.669亿元，较年初1.614亿元增长3.4%[104] - 母公司长期股权投资从1,170.65百万元增至1,176.15百万元，增长0.47%[108] - 固定资产为5.072亿元，较年初5.170亿元下降1.9%[104] - 无形资产从84.40百万元降至81.84百万元，减少3.04%[105] - 短期借款保持稳定，为250.14百万元[105] - 母公司应付票据从60.00百万元增至80.00百万元，增长33.33%[108] - 未分配利润亏损从216.74百万元收窄至195.80百万元，改善9.66%[106] - 归属于上市公司股东的净资产为12.5616亿元人民币，较上年度末增长1.55%[22] - 总资产为22.9106亿元人民币，较上年度末增长1.02%[22] - 公司总资产从2,267.91百万元增至2,291.06百万元，增长1.02%[105][106] - 合并财务报表未分配利润为-1.95795亿元人民币[6] 业务运营和合同承揽 - 2025年1-6月公司承揽合同额61493.35万元，同比增长52.66%[33] - 2025年1-6月完成产品重量11506.19吨，同比增长77.65%[33] - 完工产品11506.19吨，同比增长77.65%[34] - 2024年全年承揽合同额127718.06万元，同比增长15.73%[33] - 海外新签合同额同比激增470%，占总新签量的30%[65] - 实现百万吨级甲醇装置板壳式换热器国产化落地[66] 关联交易和金融合作 - 2025年预计日常关联交易总额约46,000万元[81] - 报告期与国机集团销售及劳务实际交易金额2,085.72万元[82] - 报告期与国机集团采购材料实际交易金额238.12万元[82] - 与关联方预计销售设备及劳务交易额约30,000万元[82] - 与关联方预计采购商品及劳务交易额约10,000万元[82] - 与参股公司预计交易额合计6,000万元（销售5,500万元/采购500万元）[82] - 公司与国机财务续签金融服务协议获年度股东大会批准，综合授信额度为人民币5亿元[83] - 截至2025年6月30日，公司在国机财务贷款余额为人民币1.1亿元，存款余额为人民币9104.31万元，保函金额为人民币8652.19万元[83] - 公司使用国机财务授信总额为人民币1.965219亿元[83] - 国机财务每日最高存款限额为人民币5亿元，存款利率范围为0.15%至1%[88] - 国机财务存款期初余额为人民币1.720851亿元，本期存入人民币9.301411亿元，取出人民币10.111831亿元，期末余额为人民币9104.31万元[88] - 国机财务授信总额为人民币5亿元，实际发生额为人民币9940.94万元[90] - 国机财务贷款额度为人民币5亿元，贷款利率范围为2.4%至2.75%[91] - 国机财务贷款期初余额为人民币1.3亿元，本期贷款人民币3000万元，还款人民币5000万元，期末余额为人民币1.1亿元[91] - 公司受托管理关联方兰石所资产，年托管费用为人民币10万元，托管期限三年[84] 非经常性损益和投资收益 - 收到政府补助528.84万元人民币[26] - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为277577.92万元[27] - 其他营业外收入和支出为221239.47万元[27] - 非经常性损益所得税影响额为27518.92万元[27] - 非经常性损益合计金额为5705776.49万元[27] - 以公允价值计量的金融资产期末数为5794.89万元，本期公允价值变动收益20.2万元[53] - 泸天化股票投资期末账面价值145.49万元，本期公允价值变动收益7.56万元[55] - 对联营企业投资收益改善至670万元，去年同期亏损44万元[112] 子公司和参股公司表现 - 子公司上海蓝滨石化净利润2540.87万元，总资产13.45亿元[57] - 参股公司上海河图工程净利润2529.89万元，总资产6.96亿元[57] - 境外资产总计4240.76万元人民币，占总资产比例1.85%[47] 公司治理和股东信息 - 报告期末公司普通股股东总数为27027户[95] - 国机资产管理有限公司持有7813万股流通股，占比最高[98] - 上证e互动平台实现100%回应率[67] - 修订26项制度强化公司治理[67] - 承诺现金分红比例不低于三年可分配利润的30%[78] - 公司注册资本为人民币35,452.8198万元[136] - 首次公开发行人民币普通股8,000万股[136] 创新和荣誉 - 新增专利16件，同比增长超60%[66] - 获评国家级"绿色工厂"及万得ESG评级A级[66] 社会责任和公益活动 - 公司员工为留守儿童提供上半年共1200元资助[74] - 公司为全村免费发放春联1500余副[74] - 消费帮扶投入资金4.897万元购买农副产品[75] - 婚俗改革宣传活动投入帮扶资金8万元[75] - 排查农村卫生厕所问题隐患20多处[75]