会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年4月17日召开，应到实到监事均为5人[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决均为同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][10][11]

会议情况 - 董事会会议于2025年4月17日召开，应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意票9票，反对和弃权均为0票[3][5][7][8][16][18][20][22][25][29] - 《关于2024年度独立董事独立性情况自查评估报告的议案》等表决同意票6票，3位独立董事回避表决[11][14] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》等表决同意票3票，6位关联董事回避表决[31][32][40] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意9票[51][52] - 《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》表决同意9票[56] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意7票，关联董事回避表决[57][58] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意9票[62] - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[64][65] - 《修订<股东会议事规则>的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[66][67] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[68][69] - 《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票[72] 财务相关 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超过23亿元人民币的授信额度，期限至2025年年度股东会召开之日[35] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等需提交公司股东大会审议[24][27][30][31][34][36][38][47] 其他事项 - 公司独立董事将于年度股东大会上报告2024年度履职情况[9] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职报告》等详细内容刊载于上海证券交易所网站[5][8][15][16][18][24][25][29][31][32][37][40][42][45][49] - 2025年独立董事薪酬标准为12万元/人/年，按月发放[59] - 现场召开董事会会议，独立董事和特定董事现场参会会议津贴为2000元/次[60] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》等已通过公司审计委员会审议[6][17][19][21][23][26][43][46] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》等已通过独立董事专门会议审议[31][34][41]

业绩总结 - 蓝科高新在国机财务存款年初91,607,218.40元，本年增712,832,689.4元，减732,354,812元，年末72,085,095.82元[12] - 蓝科高新向国机财务短期借款年初50,051,944.44元，本年增32,320,555.5元，减52,257,916.66元，年末130,114,583.3元[12] 其他信息 - 审核报告日期为2025年4月17日[10] - 审核涉及蓝科高新2024年12月31日合并及公司资产负债表等报表[3]

业绩总结 - 2024年度营业收入67538.65万元，上年度111538.94万元[10] - 2024年营业收入扣除项目合计2576.48万元，占比3.81%；上年度1107.55万元，占比0.99%[10] - 2024年与主营业务无关业务收入2576.48万元，上年度1107.55万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额64962.17万元，上年度10431.3万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为67538.65万元，较2023年度减少44000.29万元，降幅为39.45%[7] - 2024年净利润-87335635.31元，2023年为-138668976.81元[1] - 2024年基本每股收益-0.25元/股，2023年为-0.39元/股[1] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计22.68亿元，2023年为26.55亿元[23] - 2024年12月31日负债合计10.18亿元，2023年为13.58亿元[24] - 2024年12月31日股东权益合计12.50亿元，2023年为12.97亿元[24] - 2024年末货币资金为114279022.62元，较2023年末的123973026.33元减少[33] - 2024年末应收账款为260702154.65元，较2023年末的422650144.34元减少[33] - 2024年末长期股权投资为1170651675.76元，较2023年末的1160225845.95元增加[33] - 2024年末无形资产为16716266.67元，较2023年末的20031916.18元减少[33] 关键审计事项 - 营业收入确认因可能被操纵时点，被识别为关键审计事项[7] - 应收账款坏账准备因对报表影响重大且涉及管理层估计判断，被识别为关键审计事项[8] - 存货减值因年末存货金额重大且涉及可变现净值估计，被识别为关键审计事项[10] 会计政策与核算方法 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[50] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[51] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，财务报表采用人民币编制[52] - 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[75] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[79] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为20%、15%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[188] - 本公司、上海蓝滨石化设备有限责任公司、机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司所得税税率为15%[190] - 兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司所得税税率为20%[191]

审计相关 - 审计公司对蓝科高新2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为其当日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[9] 责任界定 - 蓝科高新董事会负责内控建立实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] 人员信息 - 中审众环执行事务合伙人为石文先、管云鸿[10] - 周伟、周浩为本次审计注册会计师[8] 事务所信息 - 中审众环注册资本为叁仟捌佰捌拾万圆[10] - 批准执业日期为2013年10月28日[11]

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （以下简称公司）董事会议事和决策程序，提高董事会工作效率 和科学决策的水平，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称上市规则）以及《公司章程》等 有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》和本议事规则的有关规定， 召开董事会会议和临时会议。 第二章 董事 第三条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期 届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连 任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的 董事以及 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在十日内反馈[6] 通知时间 - 同意召开临时股东会，董事会应在作出决议后五日内发通知[5][6] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[10] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决权规则 - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[14] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[18] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[18] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[22] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需以特别决议通过[23] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于百分之十[8] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] - 公司应在股东会结束后两个月内实施有关派现、送股或者资本公积转增股本的具体方案[25] - 会议记录保存期限不少于十年[23] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[26] - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者合法权益[25] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[29] - 本规则未规定或与相关规定不一致时，以法律法规、《公司章程》等规定为准[29] - 本规则经公司股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[29] - 2020年4月施行的《股东大会议事规则》同时废止[29]

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 4 月） 为贯彻执行新修订的《公司法》，进一步提高公司的规范化 运作水平，同时参照中国证券监督管理委员会最新修订的《上市 公司章程指引》，并结合公司实际情况。现将相关情况说明如下： 2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员 会第七次会议审议通过了《公司法》修订案，该修订案自 2024 年 7 月 1 日起正式施行。新修订的《公司法》在加强股东权利保 护、强化控股股东、实际控制人以及经营管理人员的责任方面做 出了重要改进，并进一步完善了公司治理结构。因此，根据新法 的精神和要求，对《公司章程》进行相应的修订变得十分必要。 二、修订内容 （一）完善总则、法定代表人、股份发行等规定 一是进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益。二是确定法定代表人的范围、职权、 更换时限及法律责任等，明确法定代表人产生、变更办法。 （二）完善股东、股东会相关制度 一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及 实际控制人的职责和义务。二是修改股东会召集与主持、代位诉 讼等相关条款，降低临时提案权股东的持 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2024年完成董事会换届工作[11] - 2024年聘任财务负责人等职位[11][12] 人员履职 - 独立董事孙延生2024年全勤出席会议[5][6] - 2024年独立董事履行义务，2025年将继续履职[15][16] 制度与会议 - 2024年制定《蓝科高新独立董事专门会议工作制度》[14] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议7项议案[14] 合规情况 - 2024年关联交易表决程序合法[9] - 2024年控股股东无违反承诺情况[9] - 2024年未发生被收购情况[10] 审计相关 - 2024年未更换会计师事务所，续聘中审众环[10] - 财务及定期报告公允，内控评价报告准确[10] 其他 - 2024年参加三次业绩说明会[14]