一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-018 宁波建工股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经审慎研究， 拟将"江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目"结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 1 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司 ...

宁波建工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"浙 江科信")作为公司 2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司 对浙江科信审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为, 浙江科信资质等方面合规有效,履职过程中能够保持审计独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 浙江科信成立于 1999 年，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事 务所,总部位于浙江宁波,注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 截至 2023 年末,浙江科信拥有合伙人 18 名、注册会计师 71 名、 近三年签署过上市公司审计报告的注册会计师 5 名。浙江科信 2023 年度业务总收入人民币 5,770万元,其中:审计业务收入人民币 3,415 万元。 项目合伙人: 潘舜乔, 2003 年成为注册会计师，2017 年开始从 事上市公司审计,2023 年开始在浙江科信执业: 近三年签署/复核 4 家上市公司审计报告。 签字注册会计师 ...

宁波建工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及《宁波建工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行 ...

2023年关联交易数据 - 与关联方日常关联交易累计672,177,959.02元，占年度营收总额2.96%，占期末总资产2.36%[5] - 接受劳务预计395,000,000.00元，实际发生172,641,153.90元[7] - 提供劳务预计37,000,000.00元，实际发生25,140,680.01元[7] - 购买原材料等预计520,000,000.00元，实际发生461,979,790.41元[7] - 出售商品预计130,000,000.00元，实际发生10,850,200.07元[7] - 房屋承租预计2,000,000.00元，实际发生1,430,196.53元[7] - 房屋出租预计2,500,000.00元，实际发生135,938.10元[7] 2024年关联交易预计 - 接受劳务预计405,000,000.00元，占同类业务比例1.83%[8] - 提供劳务预计20,000,000.00元，占同类业务比例0.09%[8] - 日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准[4] 业务金额及占比 - 工程建设等服务小计4200万美元，占比0.19%[9] - 购买原材料等小计7.7亿美元，占比3.48%[9] - 出售商品小计1300万美元，占比0.57%[9] - 房屋承租小计4500万美元，占比0.20%[9] - 房屋出租小计250万美元，占比0.01%[9] - 合计金额13.92亿美元，相关收益1.6518934417亿美元，相关金额6.7217795902亿美元[10] 关联方业绩 - 宁波通商控股集团2023年末总资产3387910.2万美元，净资产1523371.5万美元，营收779716.8万美元，净利润39451.4万美元[11] - 宁波交通投资集团2023年末总资产1277441.2万美元，净资产495829.9万美元，营收345294.6万美元，净利润9200.4万美元[11] 关联交易原则 - 关联交易定价有政府规定按规定，无则按市场价，无适用则双方协商[13] - 与关联方交易遵循公允原则，利于资源配置和效率提高，不损害中小股东利益[14]

二、监事会会议审议情况 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-012 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 2 日 发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参加监 事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 全体监事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于公司2023年度报告及其摘要的议案 公司监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程等的规定，2023年度报告真实、公允地反映了 公司202 ...

审计机构 - 2022年度审计机构为大信会计师事务所，连续服务16年[6] - 2023年改聘浙江科信会计师事务所[3] 审计会议 - 2023年审计委员会召开五次会议，涵盖报告审计、聘任机构等事项[2][3][4] 审计情况 - 未发现影响审计业务独立性和内控重大缺陷[5][10] 未来展望 - 2024年审计委员会成员继续履行义务[12]

宁波建工2023年年度报告 公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司 2023 年年度报告 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部修订的会计准则进行会计政策变更，对财务无重大影响[2] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日起施行，第17号2024年1月1日起施行[3] - 公司采用追溯法调整2023年比较期间财务报表相关数据[10] 财务数据调整 - 2022年1月1日经营租赁调整，合并报表递延所得税资产和未分配利润影响454,898.41元[11] - 2022年末合并报表递延所得税资产调整前313,311,912.78元，调整后313,576,661.93元[11] - 2022年末合并报表未分配利润调整前1,948,640,259.58元，调整后1,948,905,008.73元[11] - 2022年度合并报表所得税费用调整前50,974,377.88元，调整后51,164,527.14元[11]

(张叶艺) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称" 宁波建工 ")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 张叶艺:男,1957年5月出生,中共党员,本科毕业于浙江大学,高 级经济师。现任宁波建工股份有限公司独立董事,宁波市企业家协会高级顾 问。曾任中国银行宁海县支行党组书记、行长；中行宁波市分行副行长、分 行党委委员;浙商银行宁波分行行长、分行党委书记。截止目前，未担任除 宁波建工外其他上市公司独立董事。 (二)独立性说明 本人及本人的直系 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 主任由独立董事担任，全体委员过半数选举产生并报董事会批准[4] 委员任期与职责 - 任期与董事会一致，届满可连任[6] - 选举新董事和聘任新高管前十天提建议和材料[17] 会议规则 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[19] - 特殊情况可委托代出席并表决[21] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[21] - 决议经全体委员（含未出席）过半数通过有效[23] - 利害关系委员表决回避，无利害关系委员过半数同意有效[23] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[24] - 决议生效次日向董事会通报[24] - 必要时可邀请董事、监事及高管列席[25] - 经董事会同意可聘请中介，费用公司支付[26] - 议案及表决结果书面报董事会[27] - 制度自董事会决议通过实施，解释权归董事会[27][28]