宁波建工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (蔡朱凤) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称" 宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 蔡先凤:男,1965年3月出生,中共党员,籍贯安徽省六安市,博士 研究生,现为宁波大学法学院教授、硕士生导师（法学）。现任宁波建工股 份有限公司独立董事。曾任宁波大学法学院院长助理、副院长、党委委员、 纪检委员。曾获"宁波大学王宽诚育才奖"、" 甬城育人先锋" 优秀共产党员 等荣誉。截 ...

宁波建工股份有限公司 独立董事 2024年第一次专门会议审议意见书 独立董事认为公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易事 项适应公司实际需要,内容客观,符合商业惯例,交易定价遵循市场规律且 符合价格公允原则,操作程序及环节规范,不存在向关联方输送利益和损害 公司股东利益的情形。 表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过公司关于公司对外担保相关事项 截止 2023 年 12 月 31 日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为 270,000 万元,全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公 司提供担保余额为 477,964.57 万元。2023年度内发生的担保事项严格按照 公司相关规定履行,其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过,公司 能够严格执行对外担保相关的法律法规及规定,确保公司各项担保事项审 议程序合法、合规,相关担保不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了独立董事 2024 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事 4 人,实 际参加会议的独立董事 4 人。会议符 ...

会计政策 - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日施行，第17号2024年1月1日施行[1] - 执行解释第16号需确认递延所得税负债和资产并调整差异[2][3] - 执行解释第17号无推迟清偿权时负债归为流动负债[3] 财务数据调整 - 公司按《准则解释16号》追溯调整2023年比较期间财务报表数据[5] - 对首次执行日前经营租赁调整影响2022年递延所得税资产和未分配利润454,898.41元[5] - 2022.12.31合并报表递延所得税资产、未分配利润、所得税费用调整前后有变化[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司当期财务无重大影响，不损害公司及中小股东利益[6]

2023 年度募集资金存放与使用情况 暨募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金 的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等规定，对宁波建工 2023 年度募集资金存放与使用情况以 及公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查。 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，宁波建工向社会公开发行 540 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，合计募集资金总额为 54,000.00 万 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润345,851,703.68元，归母净利润329,393,575.63元[2] - 截至2023年底，累计可供股东分配利润148,662,183.80元[3] 利润分配 - 拟10股派1元，派现108,679,859.00元，占归母净利润32.99%[3] - 4月12日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[4][5][7]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-014 宁波建工股份有限公司 关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议， 公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为245.70 亿元担保额度。 截止2023年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 270,000万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对 子公司提供担保余额为477,964.57万元，占2023年12月31日公司经审计 净资产的90.79%。 公司无逾期对外担保。 一、银行授信及担保情况概述 根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 （四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项 2. 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 49 亿元的 担保。 公司及子公司拟对子（孙）公司提供如下担保额度，具体授权公司 董事会办理。 市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

宁波建工股份有限公司独立董事提名人 声明 提名人宁波交通投资集团有限公司,现提名谢伟民为宁波建工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宁波建工股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波建工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); ...

独立董事评估 - 公司对独立董事梅晓鹏等4人独立性进行评估[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[2] - 独立董事符合独立性要求[2]

宁波建工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (梅晓鹏) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定,以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 梅晓鹏:男,1962年 5 月出生,中共党员,本科毕业于清华大学建筑 结构专业,高级经济师。现任贵州省榕江县人民政府乡村振兴总顾问、清华 大学江西校友会执行会长、宁波建工股份有限公司独立董事。曾任甘肃省委 宣传部部长秘书、润地置业股份有限公司发展部副总经理、诚志股份有限公 司企划中心总经 ...

内部控制审计 - 审计公司对宁波建工2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计公司信息 - 浙江科信会计师事务所2022年9月获准予执行注册会计师法定业务[12] 注册会计师证书 - 证书编号330000461917发证日期为2003年[15] - 证书编号310000061883发证日期为2019年[18]