独立董事候选人声明与承诺 本人周晓东,已充分了解并同意由提名人马廷义提名为河南 明泰铝业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任河南明泰铝业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-027 河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相对稳定, 降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期 保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的铝锭，开展套期保值业务的保证 金金额不超过人民币 1 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月。上述 额度在投资期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明 泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关 于开展铝锭套期保值业务的议案》，该议案无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、 操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人： ...

股东大会信息 - 2024年5月17日10点召开2023年年度股东大会[2] - 采用现场和网络投票结合，网络投票于5月17日进行[2] - 审议9项非累积和2项累积投票议案[3] 议案相关 - 4、7号议案对中小投资者单独计票[4] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》关联股东回避表决[5] 会议登记 - 2024年5月16日登记，地点在郑州高新区公司证券部[8] 联系方式 - 咨询电话和传真0371 - 67898155，邮编450001[9] 投票规则 - 股东持一股对应应选董监人数投票数，如100股选10董事有1000票[17] - 某公司应选董5、独董2、监2，对应候选人6、3、3名[17]

河南明泰铝业股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 12 | | | 第三节 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 14 | | | 第一节 股东 14 | | | 第二节 股东大会的一般规定 17 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 股东大会的召开 22 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | | 第三节 内部审计 43 | | | 第四节 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-020 河南明泰铝业股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并 取得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91410181170508042W 5、法定代表人：刘杰 6、注册资本：壹拾贰亿肆仟叁佰柒拾万肆仟零贰拾柒圆整 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 895 人激励对象授予 5,121.20 万股限制性股票，并于 2024 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成登记手续办理。 8、经营范围：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖 带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-019 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年 3 月经营快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月产品产销数据 如下： 注：铝型材销量中不包含自用铝型材部分。上述数据未经审计，可能会与定 期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准， 敬请投资者注意风险。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 4 日 单位：万吨 产品 生产 销售 本月产量 本年累计 本月销量 本年累计 铝板带箔 12.50 34.47 12.70 33.99 铝型材 0.19 0.48 0.17 0.41 ...

重要内容提示： 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）根据中国 证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了公司 2024 年限制性股票激励计划授予的登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的议案》， 关联董事回避表决。监事会对本次授予限制性股票进行了核实，北京德恒律师事 务所出具了《关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予 事项的法律意见》。 本次限制性股票授予情况如下： 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-018 （一）授予日：2024 年 2 月 5 日 河南明泰铝业股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董 ...