股东大会时间 - 2025年5月13日10点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[2] - A股股权登记日为2025年5月8日[9] 会议地点及登记 - 现场会议地点为河南明泰铝业股份有限公司会议室[2] - 会议登记时间为2025年5月12日[9] - 会议登记地点为河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19栋公司证券部[10] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 咨询信息 - 会议咨询联系电话和传真为0371 - 67898155[11] - 邮政编码为450001[11]

业绩分配 - 2024年提取法定盈余公积金后，每10股派现金红利1.19元（含税）[2] 资金运用 - 用不超70亿自有资金投资理财产品，额度12个月内滚动使用[8] - 拟用不超6亿闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[11] 人员报酬 - 2025年监事报酬为10 - 50万元（税前）[10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5]

会议情况 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于4月22日通讯召开[1] - 应参加3名独立董事，实参加3名，由赵引贵主持[1] 议案审议 - 会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 预计交易价格参照市场价格，表决3票同意[1]

分红相关 - 2024年公司提取法定盈余公积金后每10股派发现金红利1.19元（含税）[4] - 2022 - 2024年度累计现金分红达5.33亿元，占近三年年均可分配利润的34.05%[4] - 公司提请股东大会授权董事会办理2025年中期利润分配，比例不超30%[17] 资金使用 - 2025年拟接受银行不超80亿元综合授信额度[7] - 拟用不超70亿元自有资金投资理财产品，额度12个月内可滚动使用[8] - 拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[15] 人员报酬 - 非独立董事2025年报酬为20 - 100万元（税前）[11] - 独立董事津贴为每人每年5万元（税前）[11] - 高级管理人员2025年度报酬为20 - 50万元（税前）[12] 会议相关 - 2025年4月12日发第六届董事会二十一次会议通知，4月22日召开[2] - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3][15][17][18] - 《关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》5票同意，2票回避[7] 其他 - 上网公告附件包含多项报告及公告[20] - 公告发布时间为2025年4月23日[22]

业绩总结 - 2024年度现金分红总额2.1018598056亿元，占当年净利润12.02%[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红额5.3285727534亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润15.6485219403亿元[4] 利润分配 - A股每10股派发现金红利1.19元（含税）[2] - 截至2024年末未分配利润21.5947558885亿元[3] - 截至2025年3月总股本12.43704027亿股，拟派现1.4800077921亿元（含税）[3] - 2025年1月实施2024年前三季度现金分红6218.520135万元[3] - 2025年4月22日董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[9][10]

业绩总结 - 2024年向郑州中车销售产品预计25000万元，实际19619.44万元[3] - 2024年向MINGTAI KOREA销售预计3800万元，实际5013.32万元[3] - 2024年向MK METAL VINA销售预计8000万元，实际0万元[4] - 2024年向河南爱纽牧销售预计50000万元，实际29671.85万元[4] - 2025年向关联人销售预计73000万元，年初至3月31日已发生5422.87万元[5] 关联关系 - 明泰铝业持有郑州中车19%股权[6] - MINGTAI KOREA主要股东系明泰铝业副董事长[7] - MK METAL VINA系MINGTAI KOREA子公司[8] - 明泰铝业子公司法定代表人任河南爱纽牧监事[8] 交易评估 - 2025年度关联交易预计未达净资产5%，无需股东大会审议[2] - 关联交易定价公允，不损害公司及股东利益[12] - 保荐人认为关联交易符合实际，无异议[13]

资金募集 - 公司向特定对象发行1亿股，募集资金总额12.8亿元，净额12.6835272315亿元[5] 项目资金使用 - 截止2025年3月31日，年产25万吨新能源电池材料项目拟使用6115.67万元，已全部使用[6] - 截止2025年3月31日，汽车、绿色能源用铝产业园项目拟使用12.398278亿元，累计使用1.191269亿元，余额11.207009亿元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用[3] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[9] - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过现金管理议案，授权经理层办理[10] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[11] - 公司采取多项风控措施，如授权决策、审计监督、岗位分离等[12] 财务处理与审批 - 现金管理产品计入“交易性金融资产”或“货币资金”，利息收益计入“投资收益”或“财务费用 - 利息收入”[15] - 监事会和保荐人同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项[16][17]

业务决策 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过开展铝锭套期保值业务议案[6] - 开展铝锭套期保值业务保证金不超1亿，额度可循环使用[2] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内[5] 业务执行 - 套期保值业务投入为自有资金，不使用募集资金[3] - 业务与生产经营匹配，持仓与现货保值计价期匹配[8] 风险应对 - 铝期货交易存在价格、资金等风险[7] - 关注期货交易，选合约月份避流动性风险[8] 制度保障 - 安排专业人员，建授权、牵制及异常报告制度[8] 保荐意见 - 保荐人认为业务助规避风险，已履行程序，无异议[11]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[3] - 建立并严格执行信息披露制度，公告与实际相符[4] 财务与运营 - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[4] - 建立募集资金账户存储制度，使用合规[5] 经营状况 - 经营状况正常，环境和前景未重大变化[8] 检查建议 - 继续完善治理结构，及时履行信息披露义务[10] 检查结果 - 未发现应向监管报告的事项[11]

财务报告 - 审计河南明泰铝业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 公司注册资本1500万元[11]