业绩相关 - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为99.31%[15] 内控评价 - 审计公司和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][12] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[38][39] - 评价基准日不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构[15] - 董事会设战略发展委员会研究、规划公司长期战略[17] 人力资源 - 公司建立人力资源引进、开发等机制[18] - 通过竞聘或招聘选拔关键和紧缺人才[18] - 设置科学业绩考核体系考核人员[18] - 每年制定并下达培训工作计划[18] 企业文化 - 公司建立极致文化体系，确立企业精神等理念[19] 内控制度 - 建立资金、采购、资产、销售、工程项目等管理内控机制[20][21][22][24] - 引入多部门会签管理机制规范合同流程[27] - 财务和审计部门跟进关联交易保证业财融合[28] 技术研发 - 公司加大技术研发投入，与高校、科研机构合作，聚焦新型材料和Ⅰ类医药包装领域[23] 财务相关 - 通过ERP整合财务资源，保证财务报告真实完整[25] - 建立财务核算和监督管理机制，及时准确披露财务信息[26] - 对预算事务集中统一领导，建立预算组织和管理制度[26][27] 未来展望 - 2025年结合战略转型升级推进计划，修订完善内部控制制度[39][42] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价以合并报表净资产总额的0.5%为重要性标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷影响金额重大缺陷定量标准为1000万元（含）以上，重要缺陷为260万（含） - 1000万元，一般缺陷为260万元以下[38]