股东持股 - 中行德阳分行持股345,857,039股，占总股本4.79%[3] - 中行镇江润州支行持股83,056,558股，占总股本1.15%[3] - 两支行合计持股428,913,597股，占总股本5.95%[3] 减持计划 - 2025年2 - 5月计划减持不超72,135,500股，即不超总股本1%[3] - 实施时间届满未减持，原计划分别未完成58,166,900股和13,968,600股[4][10] - 减持计划无最低数量，未提前终止[11]

股东大会召开情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日9:30在四川省德阳市珠江东路99号第三会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [2] - 股东大会审议通过7项议案 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 利润分配方案等 [1][4] 股东参与情况 - 现场出席股东及授权代表6人 代表股份4,608,942,249股 占总股本63.8928% [2] - 网络投票股东454人 代表股份43,948,967股 占总股本0.6093% [3] - 关联股东中国机械工业集团等对关联交易议案回避表决 [4][5] 议案表决结果 - 利润分配议案和关联交易议案实施中小投资者单独计票 [4] - 所有议案均获表决通过 无特别决议议案和临时提案 [3][4] - 表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [5]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人460人，持股4652891216股，占比64.5020%[3] - 10位在任董事全出席，4位在任监事出席3人[4] 议案表决 - 2024年度董事会、监事会工作报告等议案A股同意比例超99%[6] - 2024年日常关联交易议案同意比例91.4469%[7] - 所有议案均获通过，部分对中小投资者单独计票议案通过[7][8] 决议合规 - 律师事务所认为会议程序合法，决议有效[10]

会议安排 - 2025年4月21日召开会议审议2024年度报告及议案[2] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式[3] 投票情况 - 现场投票股东及代表股份4,608,942,249股，占比63.8928%[4] - 网络投票股东代表股份43,948,967股，占比0.6093%[4] 议案审议 - 审议通过多项2024年度相关议案[7] - 部分议案涉及中小投资者单独计票和关联股东回避表决[7] 结果合规 - 表决程序及结果合法有效[8] - 律师认为股东大会召集等程序合规[8]

业绩总结 - 2024年公司主要经营指标保持高位增长，再创历史新高[13] - 2024年度营业收入126.74亿元，同比增长12.58%；利润总额5.65亿元，同比增长9.51%[70] - 2024年末公司资产总额331.3亿元，较期初增长30.57亿元，增幅10.17%[61] - 2024年末股东权益合计150.55亿元，较期初增长3.62%[67] - 2024年末现金及现金等价物余额83.74亿元，较期初增长5.74%[75] - 2025年营业收入预算131亿元[80] 研发成果 - 2024年成功研制世界首台最大单机容量500MW级冲击式水电机组球阀铸件[16] - 2024年成功研制全球首台RCC - M标准华龙一号主泵锻造泵壳[16] - 2024年成功研制660MW超超临界机组首根国产FB2中压转子锻件[16] - 2024年成功研制国内首台超高压聚乙烯反应釜并一次性通过现场见证试验[16] - 2024年首套3600吨镁合金挤压生产线一次性热负荷试车成功[16] 科研数据 - 全年申报国家、省市、集团科技专项75项，获批47项，获批专项资金超1.53亿元[22] - 全年申请专利180项，授权专利165项，其中发明专利138项，获软件著作权登记21项[22] - 荣获省部级以上科技奖励35项，其中省级科技进步奖5项，机械工业科学技术奖8项，集团科学技术奖4项[22] - 制修订科技管理相关制度9项[22] 公司治理 - 2024年召开董事会专门委员会12次、独立董事专门会议1次、董事会会议9次，形成决议事项42项，召集股东大会2次[26] - 2024年开展2次经理层向董事会报告工作会议[26] - 2024年经理层召开公司总经理办公会37次，决策议题176项，其中董事会授权事项67项[33] - 公司董事会计划2025年实地调研所属企业2次，听取经理层汇报2次，召开定期会议4次[36] - 2024年国机重装监事会召开会议4次，其中现场会议2次，通讯会议2次，审议议案20个，通过议案20个[40] - 2024年监事会成员列席董事会会议9次，监事会主席参加重要会议38次[40] - 2024年董事会完成定期报告、临时公告及挂网附件共62项信息披露工作[43] - 2024年监事会主席对国机重装所属5家企业开展实地调研工作[44] 财务数据 - 2024年末货币资金88.09亿元，较期初增长7.53%[61] - 2024年末预付款项27.35亿元，较期初增长47.25%[61] - 2024年末存货41.65亿元，较期初增长14.39%[61] - 2024年末无形资产46.93亿元，较期初增长19.16%[61] - 2024年末公司负债总额180.75亿元，较期初增加25.32亿元，增幅16.29%[64] - 2024年末短期借款为0，较期初下降100%[64] - 2024年末合同负债63.02亿元，较期初增长29.08%[64] - 2024年末长期借款1.7亿元，较期初增长240%[64] - 本报告期计提各项资产减值准备3.11亿元，核销应收、预付款项原值0.5亿元[78] - 2025年对外捐赠预算237万元[81] 其他要点 - 2024年参股整改完成率达100%[14] - 公司获评集团2023年改革深化提升行动考核A级企业[15] - 中国重型院在国务院国资委2023年“科改行动”专项考核中再获标杆[15] - 金属成型技术与重型装备全国重点实验室、大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心在集团2024年度国家级研发平台评估中均获评“优秀”[20] - 公司成立5个专班开展“十五五”规划前期政策研究和技术预研[25] - 2024年公司未发生重大风险事件[28] - 形成每半年1次经理层向董事会汇报董事会授权行权情况的工作机制[23][33] - 信永中和会计师事务所为公司2023年度财务决算出具审计报告[47] - 监事会认为公司2024年度关联交易遵循公平、公正、公开原则，决策和交易程序合规[48] - 公司根据相关规定建立了完善的内部控制体系并有效执行[49] - 公司2024年无违反法律法规、《公司章程》和内部控制制度的情形发生[50] - 2024年末纳入财务决算报表合并范围的企业共23户[58] - 2024年末母公司可供股东分配的利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[82]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会于2025年5月12日任期届满[1] - 换届选举因候选人提名未完成延期[1] - 董事会各专门委员会及高管任期相应延期[1] - 换届前第五届董监成员继续履职[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入126.74亿元 同比增长12.58% 创历史新高[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.32亿元 同比增长0.28%[5] - 2025年第一季度营业收入34.81亿元 同比增长21.24% 净利润1.11亿元 同比增长2.03%[3] 市场开拓与项目执行 - 冶金装备订货再创佳绩 签订翔钛3000宽幅高性能钛合金板材生产线、楚江高精铜带800六辊可逆精轧机组等项目[1] - 能源发电装备业务订货和交付量大幅增长[1] - 工程与服务业务出口订单大幅增长 老挝南俄4水电站工程建设基本完成[1] - 供应链服务广度深度延伸 检验检测、工业安装、仓储物流等业务拓展[1] 科技创新与研发成果 - 成功研制世界首台最大单机容量500MW级冲击式水电机组球阀铸钢件[2] - 研制全球首台RCC-M标准华龙一号主泵锻造泵壳[2] - 实现660MW超超临界机组首根国产FB2中压转子锻件批量化供货[2] - 2024年新增专利授权165项 其中发明专利138项[2] 投资与运营业务 - 柬埔寨达岱水电站连续10年超额完成发电任务 累计销售电量突破100亿千瓦时[1] - 上达岱水电站大坝提前6个月填筑到顶 工程按计划推进[1] 行业发展趋势 - 重型机械行业全力攻高端、锻长板、夯基础、补短板 为工业发展提供硬核支撑[2] - 国产化替代、双碳目标、军民融合等市场需求持续释放[3] - 国内国际双循环相互促进的新发展格局日趋明显[3] 公司战略规划 - 聚焦服务国家战略需求 主动融入新发展格局[2] - 加快培育发展新质生产力 主要经营指标增速高于行业水平[2] - 2025年重点工作包括提升规模质量、聚力攻关、深化精益管理和推进专项工作[3]

业绩总结 - 2024年日常购销关联交易实际发生11.90亿元，较预算减少4.99亿元[9] - 2024年采购3.07亿元，销售8.83亿元[9] 未来展望 - 2025年预计购销关联交易金额15亿元，较2024年增加3.10亿元[12] - 2025年预计采购4.5亿元，销售10.50亿元[12] - 2025年国机财务公司存款余额预计不超100亿元[14] - 2025年向关联方申请综合授信总额预计不超101.4亿元[15] - 2025年中国农业银行和中国银行存款余额预计不超20亿元[15] 其他新策略 - 2025年4月21日多会议审议通过关联交易议案[3][5][6][7] 数据相关 - 2024年末在国机财务公司等存款余额分别为740243.49万元、4107.25万元、36675.56万元，无贷款余额[11] 交易原则 - 日常关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”原则[19] - 有“政府定价”等遵循相关价格，无则按招投标以市场价参考定价，无市场价按“协议价”[19] - 日常关联交易可参考过往交易价格，是正常业务往来，无不利影响[19][20]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3][4] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业记录 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受刑事0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚5次等[6] 审计相关 - 2024年4月22日董事会、5月17日股东大会通过聘信永中和为2024年审计机构[11] - 信永中和对2024年度财报及内控审计出标准无保留意见报告[12] - 公司对信永中和综合评价为优，评估资质合规有效[14]

国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2024年年度股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-023 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 1 国机重型装备集团股份有限公司 ...