报告与会议时间 - 公司2023年年度报告将于2024年4月24日发布[2] - 2023年度业绩说明会2024年4月29日15:00 - 16:30召开[2][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为视频直播和网络互动[2][3][5] - 投资者可在2024年4月22 - 26日16:00前预征集提问，29日在线参与[2][5] 参会与联系信息 - 董事长韩晓军等参加业绩说明会，联系人郭女士，电话0838 - 6159209[5][6] - 联系人邮箱sinomach - he - dsh@sinomach - he.cn，可通过上证路演中心查看情况[5][6]

人事变动 - 2024年2月4日公司同意聘任李俊辉为董事会秘书[1] - 因未取得证明，董事长韩晓军代行职责[1] - 李俊辉取得证明后正式履职，韩晓军不再代行[2] 联系方式 - 董事会秘书联系电话为0838 - 6159209[3] - 邮箱为sinomach - he - dsh@sinomach - he.cn[3] - 办公地址为四川省德阳市珠江东路99号[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月17日[5]

业绩总结 - 2023年收到政府补助增当期利润218.04万元，增递延收益1141万元[5] - 2024年新增补助增当期利润2026.79万元，增递延收益989.5万元[5] 政府补助情况 - 2023.10 - 公告披露日累计收补助4375.33万元[2] - 2024.2获项目专项补助901.5万元[3] - 2024.4获产业扶持资金1897.99万元[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议通知及资料于2024年3月1日发出，3月6日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 议案表决 - 《关于聘任公司副总经理的议案》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票[1] 人事变动 - 同意聘任李俊辉为公司副总经理，任期至本届董事会届满[1]

人事变动 - 2024年3月6日公司第五届董事会第十九次会议审议通过聘任李俊辉为副总经理[2] - 李俊辉任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止[2] 人员信息 - 李俊辉1974年4月出生[7] - 现任公司董事会秘书等职，曾任副总经济师等职务[7]

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人事变动 - 2024年2月4日公司会议审议通过聘任李俊辉为董事会秘书[1] - 李俊辉任期至第五届董事会届满，暂未取得任职培训证明[1] - 暂由董事长韩晓军代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 李俊辉1974年4月出生，现任国机重装副总经济师等职[6] - 李俊辉曾任中国重型机械研究院股份公司副总经理[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议通知及资料于2024年1月30日发出，2月4日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 决议事项 - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，10票同意[1] - 同意聘任李俊辉为公司董事会秘书[2]

2024 年 1 月 30 日 1 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-003 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事 会秘书之前，将由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关 规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 公司董事会对闫杰先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 国机重型装备集团股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、董事会秘书闫杰先生递交的书面辞职报告。因工作调整，闫杰先生申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，闫杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2024年1月19日以现场方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度薪酬及 2020-2022 任期激励相 关系数等事项的议案》 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王晖球、杨正洪回 避表决。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 - 1 - ...