投资计划 - 公司全资子公司拟投资145亿元建设南沙港区五期工程项目 旨在提升枢纽服务能级 适应集装箱船舶大型化趋势 满足腹地经济需求 [2][4] - 项目建设资金来源为自有资金及自筹资金 计划建设期为2026年—2032年 目前处于筹备阶段 需国家相关部门审批 [4] - 公司拟对子公司增资28.09亿元以保障项目落地 增资后子公司注册资本从8000万元增至28.89亿元 [4][5] 项目细节 - 项目将建设4个20万吨级集装箱海轮泊位（岸线1880米）和15个5千吨级驳船泊位（岸线1931米） 年设计通过能力670万标准箱（海轮泊位460万 驳船泊位210万） [5] - 建设内容包括码头水工结构 集装箱堆场 港区道路 查验设施等 并通过围填海形成陆域 [5] - 项目位于南沙港区国际通用码头下游 属国家"交通强国建设工程"及粤港澳大湾区基础设施互联互通规划重大项目 [6] 战略意义 - 项目建成后将与现有码头协同形成数十公里岸线 提升南沙港区服务能级 助力建设粤港澳大湾区世界级港口群 [8] - 项目有助于公司增强国际航运枢纽地位 提升行业影响力 [8] 财务数据 - 子公司南沙国际集装箱公司截至2025年3月末总资产5017.57万元 所有者权益2497.87万元 2025年一季度营收0万元 净亏损1.10万元 [5] - 公司2025年一季度营收34.2亿元（同比+5.5%） 归母净利润2.62亿元（同比-17.6%） 经营现金流净额8.59亿元（同比+6.4%） [8] - 截至公告日公司股价3.24元/股 总市值244.4亿元 [8] 业务背景 - 公司主营集装箱 煤炭 粮食等货物装卸及仓储 并提供物流 贸易等综合服务 [8] - 子公司成立于2023年8月 业务涵盖国际货运代理 装卸搬运 港口经营等 [4]

投资计划 - 公司全资子公司拟斥资145亿元投资建设南沙港区五期工程项目，同时计划对该子公司增资28.09亿元以保障项目落地 [2][5] - 项目建设资金来源为公司自有资金及自筹资金，计划建设期为2026年—2032年 [6] - 项目尚处于筹备阶段，尚需国家相关政府部门的审批或备案 [6] 项目细节 - 项目拟建设4个20万吨级集装箱海轮泊位，海轮泊位岸线长1880米，以及15个5千吨级集装箱驳船泊位和5个工作船泊位，驳船泊位岸线总长1931米 [8] - 码头年设计通过能力为集装箱670万标准箱，其中海轮泊位460万标准箱，驳船泊位210万标准箱 [9] - 项目通过围填海形成陆域建设码头水工结构、集装箱堆场、危险品堆场、拆装箱仓库、港区道路等配套设施 [9] 公司背景与财务 - 南沙国际集装箱公司为广州港全资子公司，截至2025年3月31日，总资产为5017.57万元，归属于母公司所有者权益合计为2497.87万元，2025年1—3月营业总收入为0万元，净利润为-1.10万元 [8] - 2025年一季报显示，公司实现营业收入34.2亿元，同比上升5.5%，归母净利润为2.62亿元，同比下降17.6% [11] - 截至6月23日，公司股价收于3.24元/股，当日涨1.57%，总市值为244.4亿元 [12] 战略意义 - 项目是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》确定的"交通强国建设工程"之一，并被列入《粤港澳大湾区基础设施互联互通规划》 [11] - 项目建成后将与公司南沙港区现有集装箱码头协同联动形成数十公里岸线，推动南沙港口基础设施服务能力和能级再提升 [11] - 项目有助于公司加快建设粤港澳大湾区世界级一流港口群、加快推进广州国际航运枢纽建设 [11]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会于2025年6月23日在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室召开，现场会议由董事长黄波主持，网络投票时间为同日9:15至15:00 [3][4] - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》，会议实际时间、地点、议案内容与公告的《股东会通知》完全一致 [3][4] - 会议通知通过《上海证券报》及上海证券交易所网站等指定信息披露媒体公告，召集人为公司董事会 [3][4] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人共7名，代表股份未披露具体数量；网络投票股东359名，代表有表决权股份422,708,405股（占比5.6029%） [4] - 中小投资者共363人，代表股份未披露具体数量；总出席股东366人，合计代表有表决权股份未披露总数 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席会议，网络投票股东资格由系统验证 [4][5] 议案表决结果 普通议案 - 《2024年度董事会工作报告》获99.9569%同意（6,467,153,799股），反对率0.0401%（2,598,973股），弃权率0.0030%（189,000股） [6] - 《2024年度监事会工作报告》获99.9541%同意（6,466,975,699股），反对率0.0431%（2,788,973股） [6] - 《2024年度财务决算报告》获99.9541%同意（6,466,972,099股），反对率0.0432%（2,800,573股） [7] 关联交易议案 - 《2024年度关联交易执行情况及2025年度预计》获99.9499%同意（5,976,259,071股），关联股东广州港集团回避表决 [10] - 《与广州港集团2025年度日常关联交易预计》获99.0908%同意（759,857,640股），关联股东广州港集团回避表决 [11] 特别决议事项 - 《修订公司章程》获99.6992%同意（6,450,486,211股），达到三分之二以上表决权通过要求 [12][13] 董事选举 - 非独立董事郑灵棠以99.8749%同意票（6,461,849,429股）当选 [13] 法律意见结论 - 律师确认股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [14]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月14日14点30分，地点在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月14日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案为非累积投票议案，涉及五期工程项目的议案 [2] - 该议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过 [2] - 应回避表决的关联股东名称为无 [3] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月9日，登记在册的A股股东有权出席 [4] - 出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方法 - 登记时间为2024年7月11日9:00-11:30和14:30-16:30，地点在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2005室 [5] - 登记需持股东账户卡、身份证等证件，法人股东还需提供营业执照复印件及法人代表授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [5]

股东会基本情况 - 股东会于2025年6月23日在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长黄波主持 [2] - 出席会议股东持股比例达85.7567% [1] 议案表决情况 - 全部12项非累积投票议案均获通过，同意率普遍超过99.95% [2][3] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意率达100% [4] - 市值50万以下小股东对利润分配方案支持率达93.6076% [4] 关联交易事项 - 广州港集团作为关联方回避表决议案8和10，涉及5.7亿股 [5] - 中远海运控股回避表决议案9，涉及2.47亿股 [5] - 2024年度关联交易执行情况及2025年度预计议案获99.9499%同意 [3] 公司治理事项 - 《董事会议事规则》修订议案获99.9539%同意 [4] - 特别决议案（第13项）获三分之二以上表决权通过 [6] - 会议程序经律师见证确认合法有效 [6]

投资项目概述 - 广州港南沙港区五期工程项目总投资概算为145亿元，最终投资金额以实际执行情况为准 [1][2] - 公司拟对全资子公司广州南沙国际集装箱码头有限公司增资280,944万元，增资完成后注册资本由8,000万元增至288,944万元 [1][2] - 项目已通过公司董事会审议，尚需股东会批准 [2] 项目基本情况 - 项目拟建设4个20万吨级集装箱海轮泊位（岸线长1,880米）和15个5千吨级驳船泊位（岸线长1,931米） [3] - 码头年设计通过能力为670万标准箱（海轮泊位460万标准箱，驳船泊位210万标准箱） [3] - 建设内容包括集装箱堆场、危险品堆场、港区道路等配套设施，计划建设期为2026-2032年 [3][4] 被增资企业情况 - 南沙国际集装箱公司为全资子公司，成立于2023年8月，注册资本8,000万元 [4] - 截至2024年底，公司总资产4,999.16万元，所有者权益2,498.97万元，2024年营收0万元，净利润-1.03万元 [4] - 截至2025年3月，公司总资产5,017.57万元，所有者权益2,497.87万元 [4] 项目战略意义 - 项目被列入国家"十四五"规划和粤港澳大湾区基础设施互联互通规划，属国家重大项目 [5] - 建成后将与现有码头协同形成数十公里岸线，提升南沙港区服务能级 [5] - 有助于公司建设粤港澳大湾区世界级港口群和广州国际航运枢纽 [5]

董事会会议情况 - 会议于2025年6月23日16:20在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室召开，采用现场结合通讯方式表决 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，其中董事宋小明以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长黄波主持，公司高级管理人员列席 [2] 重大投资决议 - 审议通过《关于投资建设广州港南沙港区五期工程项目的议案》，项目投资概算145亿元，需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 审议通过《关于公司向广州南沙国际集装箱码头有限公司增资的议案》，增资金额280,944万元，增资后注册资本达288,944万元，资金将根据项目建设进度分步注入 [2] 组织架构调整 - 审议通过《关于公司信息中心职能转型调整的议案》，信息中心更名为数字化发展部 [3] 临时股东会安排 - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，计划于2025年7月14日以现场投票和网络投票相结合方式召开 [3][4]

项目投资 - 广州港南沙港区五期工程项目总投资概算145亿元[4] - 公司拟对南沙国际集装箱公司增资280,944万元[5] 项目建设 - 拟建设4个20万吨级集装箱海轮泊位，岸线长1880米[8] - 拟建设15个5千吨级集装箱驳船泊位和5个工作船泊位，驳船泊位岸线总长1931米[8] - 码头年设计通过能力为集装箱670万标准箱[8] - 项目计划建设期为2026年 - 2032年[10] 公司业绩 - 2024年底总资产4,999.16万元，归属母公司所有者权益2,498.97万元，营收0万元，净利润 - 1.03万元[11] - 2025年3月底总资产5,017.57万元，归属母公司所有者权益2,497.87万元，1 - 3月营收0万元，净利润 - 1.10万元[11] 项目影响与风险 - 属国家重大项目，助提升集装箱通过能力和港口基础设施服务能力[13] - 风险包括货量不及预期、推高债务杠杆等，将拓展货源应对[15]

会议信息 - 2025年6月23日在广州市越秀区召开年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人366人，持有表决权股份占比85.7567%[2] - 公司在任董事8人，出席7人，董事宋小明请假[3] 议案表决 - 2024年年度报告同意票比例99.9569%[4] - 2024年度财务决算报告同意票比例99.9573%[5] - 2025年度财务预算报告同意票比例99.7011%[5] - 申请2025年度债务融资额度议案同意票比例99.9542%[5] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计议案同意票比例99.6149%[5] - 持股5%以上普通股股东现金分红议案同意票比例100%[8] - 郑灵棠当选董事，得票比例99.8749%[9] - 议案5 - 10有不同同意、反对、弃权票数及比例[10] - 持股1% - 5%普通股股东投票同意比例100%[11] - 持股1%以下普通股股东投票同意比例89.3432%[11] - 市值50万以下普通股股东投票同意比例93.6076%[11] - 市值50万以上普通股股东投票同意比例79.5652%[11] 回避情况 - 广州港集团回避议案8、10表决[12] - 中远海运控股、上海中海码头回避议案9表决[12] 结果 - 本次股东会全部议案获出席会议有表决权股东过半数同意，第13项议案获三分之二以上同意[12]

股东会情况 - 2025年6月23日召开2024年年度股东会[2] - 现场出席股东及代理人7名，代表股份6,047,233,367股，占比80.1539%[11] - 网络投票股东359名，代表股份422,708,405股，占比5.6029%[11] - 中小投资者363人，代表股份276,141,117股，占比3.6602%[11] - 出席股东共366人，代表股份6,469,941,772股，占比85.7567%[11] 议案表决 - 《广州港股份有限公司2024年年度报告》同意6,467,153,799股，占比99.9569%[16] - 《广州港股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意6,466,975,699股，占比99.9541%[17] - 《广州港股份有限公司2024年度财务决算报告》同意6,467,182,499股，占比99.9573%[19] - 《广州港股份有限公司2024年度利润分配方案》中小投资者同意273,152,044股，占比98.9176%[21] - 《广州港股份有限公司2025年度财务预算报告》同意6,450,607,311股，占比99.7011%[22] - 《关于公司申请2025年度债务融资额度的议案》同意6,466,980,399股，占比99.9542%[23] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计的议案》中小投资者同意273,188,744股，占比98.9308%[24] - 《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的议案》同意5,976,259,071股，占比99.9499%[27] - 《关于公司与广州港集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》中小投资者同意269,169,612股，占比97.4754%[28] - 《关于修订〈广州港股份有限公司章程〉暨取消监事会的议案》同意6,450,486,211股，占比99.6992%，已获三分之二以上同意通过[31] - 《关于选举公司董事的议案》郑灵棠获同意6,461,849,429股，占比99.8749%，当选非独立董事[33]