股份与股本 - 截至2025年1月24日，公司累计回购股份7,934,891股，占总股本0.88%，支付总金额69,992,758.87元[11] - 公司拟将回购股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”[12] - 回购股份注销完成后，总股本将由1,018,117,834股变为1,010,182,943股，注册资本相应变更[13] - 变更回购股份用途并注销的股份约占公司当前总股本的0.78%[15] - 2025年4 - 9月，“东材转债”转股形成股份121,333,211股，总股本由896,784,623股增至1,018,117,834股[16] - 公司注册资本由896,784,623元增至1,018,117,834元[1] - 公司股份总数由896,784,623股变为已发行1,018,117,834股[5] 公司治理制度 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[17] - 公司拟修订《公司章程》，删减监事、监事会相关内容，承接其职能等[18] - 公司重新修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》，内容于2025年10月24日在上海证券交易所网站披露[33][35][37][39][41] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董事等提起诉讼[10] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[11] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[12] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[24] - 单独或合计持有公司表决权股份总数1%以上的股东可提名董事候选人[25] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[23] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[20] - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后有效，对公司和股东忠实义务3年内有效[21] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[26] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[26] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并披露[27] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[27] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[28] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] - 董事会审议关联交易等事项由独立董事专门会议事先认可[31] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[29] 其他规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产30%或50%后提供担保，须经股东会审议通过[23][24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须经股东会审议通过[24] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产30％且绝对金额超5000万元人民币，须经股东会审议通过[24] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，章程另有规定除外[31] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润[31] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，先使用任意和法定公积金，仍不能弥补可使用资本公积金[30] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[30][31] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[31] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，因未忠实履职造成损害应依法承担赔偿责任[30] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[32] - 公司控股股东单位除董事、监事外的行政人员不得担任公司高级管理人员[30] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月10日14点，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 现场会议表决后休会30分钟再宣布表决结果[6]

股价表现与资金流向 - 11月4日盘中股价上涨2.12%至19.75元/股，成交额4.14亿元，换手率2.09%，总市值201.08亿元 [1] - 当日主力资金净流入2324.92万元，特大单净买入489.60万元，大单净买入1821.82万元 [1] - 公司今年以来股价大幅上涨165.46%，近60日上涨20.13%，但近5个交易日和近20日分别下跌2.61%和2.85% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为9月12日 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入38.03亿元，同比增长17.18%；归母净利润2.83亿元，同比增长19.80% [2] - 主营业务收入构成为：电子材料28.31%，新能源材料27.27%，光学膜材料26.23%，电工绝缘材料9.13%，环保阻燃材料3.05%，其他主营业务3.59%，其他(补充)2.42% [1] - 公司位于四川成都，成立于1994年12月26日，于2011年5月20日上市，主营化工新材料的研发、制造和销售 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为5.23万户，较上期大幅增加60.68%；人均流通股19464股，较上期减少29.34% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1994.20万股，较上期增加669.23万股 [3] - 公司A股上市后累计派现11.07亿元，近三年累计派现3.17亿元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为基础化工-塑料-膜材料 [2] - 所属概念板块包括柔性电子、PCB概念、偏光片、华为概念、英伟达概念等 [2]

募投项目 - 拟终止“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”第三期工程（含两条进口生产线）[1][15] - 募投项目建成后将形成年产1亿平方米功能膜的生产规模[6] - 第一期、第二期工程已竣工投产，具备年产能6,000万平方米功能膜的生产能力[7] - 截至2025年10月30日，募投项目投资总额42,034.00万元，使用募集资金30,000.00万元，投入20,496.56万元，进度68.32%[9] 资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额766,999,995.34元，净额759,603,094.89元[3] - 截至2025年10月30日，剩余募集资金10,565.63万元，存放于专户待新投资项目用于产业化建设[1] 决策程序 - 2025年10月31日董事会、监事会审议通过终止部分产线并管理剩余募集资金议案[15][16] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[15] 市场与项目现状 - 全球经济和地缘政治影响，光电产业链终端需求承压，盈利水平大幅下降[11] - 募投项目一期、二期产能未饱和，下游认证周期长，产品和设备存在不确定性[12] 各方意见 - 监事会认为终止部分产线并管理剩余资金利于公司业务规划及发展，不损害公司及股东利益[16] - 保荐机构认为该事项履行必要程序，符合规定，不存在损害股东利益情形[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月17日召开[2] - 现场会议14点在成都郫都区公司101会议室召开[2] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 审议2项议案，涉及利润分配和募投项目[5] - 议案1于10月22日、议案2于10月31日通过审议[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月10日[11] - 现场登记11月17日9:00 - 11:30，在董事会办公室[12] - 传真登记11月16日9:00 - 17:00，信函不晚于16日17:00[12] 联系方式 - 电话和传真028 - 65498663，邮编611730，联系人陈杰[13] 公告时间 - 公告发布于2025年11月1日[14]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为11月3日[2] - 现场股东大会于11月10日14点在四川成都召开[5] - 网络投票时间为11月10日9:15 - 15:00[6] 公司决策 - 取消对终止募投项目部分产线并补充流动资金议案的审议[3] - 拟终止年产1亿平方米功能膜材料产业化项目第三期工程[3] - 8月7日审议通过变更回购股份用途议案[8] - 10月22日审议通过变更注册资本等议案[8] 议案要求 - 变更公司注册资本议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为变更回购股份用途议案[8] - 无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[8]

会议情况 - 公司第六届监事会第十六次临时会议于2025年10月31日召开，应到3名监事实到3名[1] 议案审议 - 审议通过撤销终止募投项目部分产线并补充流动资金议案，取消2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过终止部分产线并将资金存专户议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3]

公司动态 - 公司于2025年10月31日以现场与通讯相结合的方式召开第六届第二十二次董事会临时会议 [1] - 董事会会议审议了关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 公司2024年全年营业收入中化工新材料业务占比98.49% [1] - 公司2024年全年营业收入中其他业务占比1.51% [1] - 公司当前市值为203亿元 [1]

会议相关 - 2025年10月31日召开第六届董事会第二十二次临时会议[1] - 取消2025年第一次临时股东大会相关议案审议[2] - 提请2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案审议 - 撤销终止募投项目部分产线并补充流动资金议案[1] - 通过终止部分产线并将资金存专户管理议案[3] - 该议案需提交第二次临时股东大会审议[6]

业绩相关 - 公司非公开发行股票募集资金总额7.67亿元，净额7.59亿元[2] - 截至2025年10月30日，项目投资总额4.20亿元，使用募集资金3.00亿元，投入进度68.32%，剩余1.06亿元[9] 项目进展 - 募投项目分三期建设，建成后产能1亿平方米，一期、二期已竣工投产，产能6000万平方米[5][6] - 原计划2025年10月建设第三期工程，现拟终止[6][12] 决策情况 - 2025年10月31日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[15][18] - 保荐机构认为决策合规且无损害股东利益情形[19]

公司基本情况 - 公司成立于1994年12月26日，于2011年5月20日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的化工新材料企业，专注于新型绝缘材料等产品研发 [1] - 公司所属申万行业为基础化工 - 塑料 - 膜材料，涉及年度强势、柔性电子、PCB概念等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入达38.03亿元，行业排名第二，仅次于双星新材的38.93亿元，远超行业平均数14亿元和中位数11.05亿元 [2] - 2025年三季度净利润为2.72亿元，行业排名第一，高于第二名沃顿科技的2.03亿元 [2] - 主营业务构成中，电子材料收入6.88亿元占比28.31%，新能源材料收入6.63亿元占比27.27%，光学膜材料收入6.38亿元占比26.23% [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为45.35%，较去年同期的55.42%有所下降，但仍高于行业平均的33.88% [3] - 2025年三季度毛利率为16.15%，较去年同期的14.60%有所提升，但低于行业平均的18.54% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为高金技术产业集团有限公司，实际控制人为熊海涛 [4] - 董事长唐安斌2024年薪酬为92.21万元，较2023年的170.13万元减少77.92万元 [4] - 总经理李刚2024年薪酬为99.81万元，较2023年的151.43万元减少51.62万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5.23万，较上期增加60.68%；户均持有流通A股数量为1.95万，较上期减少29.34% [5] 机构观点与业务亮点 - 长江证券指出公司2025年前三季度拟每10股派发现金红利1.0元，业务亮点包括新产能放量带来收入较快增长、高附加值业务放量盈利能力提升、新材料持续推进 [5] - 申银万国小幅下调公司2025-2027归母净利润预测至4.00亿元、5.99亿元、7.85亿元，维持"增持"评级 [5] - 业务亮点包括电子材料高频高速树脂持续放量、新能源材料PP膜持续高景气、光学膜材料销量稳定增长且产品均价及毛利率有望提升 [5]