会议情况 - 2024年4月26日16:30召开第四届监事会2024年第二次临时会议[2] - 《2024年第一季度报告》等议案表决均3票同意、0票反对、0票弃权[6][7][9] 财务相关 - 监事会认为2024年第一季度报告公允反映财务与经营状况，编制审议合规[3][5] - 公司向石墨科技增资2700万元，持股90%[6] - 公司向瑞通公司提供借款1800万元，利率4.5675%，议案待股东大会审议[8]

会议信息 - 现场会议于2024年4月26日14:00召开，网络投票时间为2024年4月25日15:00至26日15:00[7] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人共5名，代表918,894,019股，占比70.39%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案赞成股数918,894,019股，占比100.00%[17][18][19][21][22] - 《2023年度利润分配预案》赞成股数918,678,619股，占比99.98%，反对股数215,400股，占比0.02%[20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》478,196,441股赞成，占比99.95%；215,400股弃权，占比0.05%[23] - 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》918,894,019股赞成，占比100.00%[26] - 《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》918,894,019股赞成，占比100.00%[27] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》918,894,019股赞成，占比100.00%[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》918,894,019股赞成，占比100.00%[29] - 《关于更换董事的议案》918,894,019股赞成，占比100.00%[30]

第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》和《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是进一步明确公司董事会的职 责和权限，规范公司董事会的工作程序和行为方式，保证董事会 依法行使职权，履行职责，承担义务，充分发挥董事会在公司管 理中的决策作用，实现董事会工作的规范化。 第三条 公司依法设立董事会。董事会执行股东大会的决议， 负责公司的重大决策事项，对股东大会负责。 第四条 本规则适用范围：黑龙江交通发展股份有限公司。 控股及全资子公司应结合本企业的实际，对相关内容按本规则精 神贯彻执行。 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监 事和其他高级管理人员都具有约束力。 第二章 董事及董事会 第一节 董事及董事会 第五条 公司董事为自然人，可持有也可不持有公司股份。 - 1 - 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—030 黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"龙江 交通"或"公司"）拟与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下 简称"龙兴集团"）按持股比例共同向控股子公司瑞通新材料技术（黑 龙江）有限责任公司（以下简称"瑞通公司"）提供借款总额人民币 3,000 万元，借款期限为 1 年，利率为 4.5675%。其中龙江交通持有瑞通 公司 60%股份，借款金额人民币 1,800 万元。 龙兴集团为公司关联方，本次提供财务资助行为属于关联交易。 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组标准，不构成重大资产重组。 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2024 年 第三次专门会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事 会 2024 年第二次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章 程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 - 1 - 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"龙江交通"或公司）法人治理结构，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 法律法规和规范性文件要求以及《黑龙江交通发展股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—029 黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杉杉创投为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易已按照 关联交易的审议程序经公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会 议、公司第四届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议后同意提交董 事会审议。该事项经公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过， 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"龙江交通"）拟与宁波杉杉创投有限公司（以下简称"杉杉创投"） 按持股比例对公司控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司（以下 简称"石墨科技"）共同增资，增资总额为人民币 3,000 万元，其中龙 江交通拟以自有资金增资 2,700 万元。增资后，石墨科技注册资本由人 民币 3,400 万元增加至 6,400 万元，各方持股比例不变，公司持股比例 为 90%，杉杉创投持股比例为 10%。 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-028 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 投票时间为：2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5 月 17 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为112,316,759.47元，同比下降11.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,937,767.79元，同比下降18.88%[4] - 公司总资产为5,406,044,748.47元，较上年度末增长0.91%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为4,567,755,775.24元，较上年度末增长1.13%[5] - 公司前10名股东中，黑龙江省高速公路集团有限公司持股比例最高，为33.47%[7] - 公司前10名股东中，穗甬控股有限公司持有的股份中有102,000,000股被质押[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,423,640.81元[4] - 经营活动现金流出小计为1573.03亿元，同比下降49.5%[18] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-8.35亿元，同比改善41.3%[19] 资产情况 - 公司非流动资产合计为3,173,331,378.94元，较上一季度增长了0.72%[12] - 公司递延所得税资产为7,134,758.97元[21] - 公司非流动资产合计为2,865,818,627.41元，资产总计为4,472,436,878.00元[21] 营业情况 - 2024年第一季度，黑龙江交通发展股份有限公司的流动资产总额为2,232,713,369.53元，较上一季度增长了1.18%[11] - 2024年第一季度，公司的营业总收入为112,316,759.47元，较去年同期下降11.61%[14] - 2024年第一季度公司营业利润为5989.06亿元，同比下降16.7%[15]

会议情况 - 公司第四届董事会2024年第二次临时会议于4月26日召开，11名董事全参会[2] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》等多个议案表决全通过[3][4][5][6] 资金运作 - 向石墨科技增资2700万元，向瑞通公司借款1800万元[4]

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年四月二十六日 哈尔滨 | | | | 一、会议须知…………………………………………………………………………………2 | | | --- | --- | | 二、会议议程 | ………………………………………………………………………………4 | | 三、表决票填写说明 | ………………………………………………………………………6 | | 四、审议事项 | | | 议案一：《2023 | 年度董事会工作报告》……………………………………………………8 | | 议案二：《2023 | 年度监事会工作报告》 …………………………………………………19 | | 议案三：《2023 | 年度财务决算报告》 ……………………………………………………24 | | 议案四：《2023 | 年度利润分配预案》 ……………………………………………………29 | | 议案五：《2023 | 年年度报告及摘要》 ……………………………………………………31 | | 议案六：《2024 ...