股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月5日14：30在浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼会议室召开[5] - 会议表决方式为现场投票结合网络投票[5] - 本次股东大会审议9项议案，议案1为特别决议事项，其他为普通议案[18] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为27200万股，每股金额为1元[1] - 已发行股份数为40797.50万股，均为普通股[1] - 萧山国资、华融资产、东方资产2008年9月28日分别以资产折股方式认购18700万股、6014万股、2486万股[1] 公司章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》相关条款[21][22] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[24] - 章程修订后明确高级管理人员范围等多项内容[24] 人员任职与限制 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[52] - 公司职工300人以上时，董事会应有职工代表[52] - 董事、高级管理人员任职、转让股份有相关限制[28] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[56] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[66] - 监事会由5名监事组成，含3名股东代表监事、2名职工代表监事[72] 财务与分红 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[75] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[75] - 最近3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[76][78] 议案相关 - 《股东会议事规则》《独立董事工作规则》等修订议案已通过第六届董事会第十八次会议审议[94][115] - 公司拟修订《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等[121][125] - 拟修订《累积投票制实施细则》规范选举董事行为[132] 候选人提名 - 杭州萧山产业发展集团有限公司提名俞鲁晓等5人为第七届董事会非独立董事候选人[139] - 公司董事会提名冷建兴等3人为第七届董事会独立董事候选人[142] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董事、独立董事候选人[135]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价20.39元人民币，单日上涨0.1% [1] - 换手率8.21%，成交量32.85万手，成交金额6.72亿元人民币 [1] - 主力资金净流出2953.33万元人民币，占成交额4.4%，其中超大单净流出776.11万元人民币（占比1.16%）、大单净流出2177.22万元人民币（占比3.24%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1057.38万元人民币，占成交额1.57% [1] - 小单资金净流入1895.95万元人民币，占成交额2.82% [1] 2025年中报财务业绩 - 营业总收入10.73亿元人民币，同比增长6.79% [1] - 归属净利润1.27亿元人民币，同比增长11.10% [1] - 扣非净利润1.16亿元人民币，同比增长22.55% [1] 财务健康度指标 - 流动比率1.169，速动比率0.731 [1] - 资产负债率45.01% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年，位于杭州市，从事其他制造业 [1] - 注册资本4.08亿元人民币，实缴资本4.08亿元人民币 [1] - 法定代表人杨水余 [1] 企业投资与知识产权布局 - 对外投资企业20家，参与招投标项目153次 [2] - 拥有商标信息33条，专利信息786条，行政许可88个 [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入10.73亿元，同比增长6.79%，归母净利润1.27亿元，同比增长11.1% [1] - 第二季度单季度营业总收入6.22亿元，同比增长6.92%，归母净利润7375.92万元，同比增长18.36% [1] - 毛利率19.9%，同比提升1.3个百分点，净利率12.24%，同比提升5.58个百分点 [1] 盈利能力指标 - 扣非净利润1.16亿元，同比增长22.55%，显著高于归母净利润增速 [1] - 三费占营收比11.03%，同比下降4.46个百分点，成本控制效果显著 [1] - 每股收益0.32元，同比增长10.71%，每股净资产6.73元，同比增长10.79% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.14元，同比大幅增长473.22%，现金流状况明显改善 [1][3] - 货币资金2.83亿元，同比下降14.57%，主要由于购买理财产品增加 [1][2] - 应收账款6.671亿元，同比增长21.78%，占最新年报归母净利润比例达277.07% [1][5] 资产负债结构变化 - 有息负债10.06亿元，同比下降8.71%，融资结构优化 [1][2] - 应付账款同比增长46.74%，主要因应付供应商未到期采购货款增加 [2] - 交易性金融资产同比大幅增长402.44%，因本期购买理财产品较上年末增加 [2] 重要项目变动原因 - 在建工程同比下降60.43%，因子公司联合厂房工程完工转固 [1] - 财务费用同比增长40.82%，因本期利息收入同比减少 [3] - 投资活动现金流净额同比下降491.0%，因理财产品购买增加 [3] - 信用减值损失同比下降63.22%，因一年以上应收账款减少导致坏账计提减少 [3] 历史业绩对比 - 公司近10年ROIC中位数为4.28%，2024年ROIC为7.39% [4] - 历史最差年份2015年ROIC为-1.59%，上市14年来亏损年份1次 [4] - 2024年净利率10.81%，产品附加值表现一般 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.73亿元 同比增长6.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元 同比增长11.10% [1] 船用业务 - 内销市场船用新能源、混动及轻型高速产品需求显著增长 [1] - 外销市场聚焦东南亚 通过客户调研优化布局 轻型高速与大功率产品形成新增量 [1] - 船舶推进系统注重新船型定制需求 变矩桨与全回转舵桨销量稳定增长 [1] 风电及工业传动 - 加强与直接客户及主机厂沟通对接 全力满足客户需求 [1] - 受主机厂部分订单延迟影响 上半年销售收入同比小幅下降 [1] 工程机械产品 - 电液电驱与新能源产品陆续小批量交付市场 [2] - 优势常规产品通过强化客户交流保障交付 推动销售收入大幅增长 [2] 农机产品 - 持续拓展大马力拖拉机变速箱与大型收获机械传动系统的小批量客户 [2] - 积极扩大新市场领域覆盖范围 [2]

公司治理结构变更 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年8月19日召开 全体5名监事出席并表决 [1] - 会议审议通过取消监事会架构 原监事会职权将由董事会审计委员会承接 [1] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 以符合新《公司法》及《上市公司章程指引》要求 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过公司2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] 议案后续程序 - 取消监事会及章程修订议案需提交公司股东大会进行最终审议 [2] - 该议案获监事会全票通过 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.73亿元，同比增长6.79% [2] - 归母净利润1.27亿元，同比增长11.10% [2] - 扣非净利润1.16亿元，同比增长22.55% [2] - 营收和利润均创同期历史新高 [2] 业务结构 - 专注于齿轮传动装置主业，产品覆盖船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、电力、矿山等行业 [2] - 船用齿轮箱市场占有率多年国内第一，工程机械变速箱为主要独立供货商 [2] - 船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在细分行业具明显竞争优势 [2] 市场地位 - 中国齿轮行业产品应用领域最广的企业 [2] - 船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广的大型骨干企业 [2] - 受单一行业周期性波动影响较小 [2] 销售网络 - 国内拥有6家销售公司、10个办事处、50个一级代理商、300多个售后技术服务维修站 [3] - 海外覆盖50余个国家和地区，设有70余家代理商 [3] - 营销系统具备较强服务理念 [3] 资质认证 - 1986年通过中国船级社工厂认可 [3] - 通过ABS、BV、GL、KR、LR等多国船级社产品认证 [3] - WG180/181系列液力变速器曾通过德国ZF公司考核试验认可并达到其标准 [3]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入10.73亿元，同比增加6822.43万元，连续2年上涨，同比增长6.79% [1] - 归母净利润1.27亿元，同比增加1272.83万元，同比增长11.10% [1] - 经营活动现金净流入5636.95万元，同比增加7147.32万元 [1] - 摊薄每股收益0.32元，同比增加0.03元，同比增长10.71% [3] 财务指标 - 资产负债率45.01%，同比下降2.44个百分点 [3] - 毛利率19.90% [3] - ROE 4.64%，同比增加0.01个百分点 [3] - 总资产周转率0.21次，同比持平但增长1.73% [3] - 存货周转率1.30次，同比增加0.32次，连续2年上涨，同比增长33.13% [3] 股东结构 - 股东户数8.06万户，前十大股东持股2.04亿股，占总股本49.91% [3] - 第一大股东杭州萧山产业发展集团持股44.1% [3] - 第二大股东中国东方资产管理持股2.42% [3] - 外资股东高盛国际-自有资金持股0.16% [3]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入1073408415.02元，同比增长6.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为127399126.32元，同比增长11.10% [2] 业绩增长 - 营业收入实现稳健增长，达到10.73亿元 [2] - 净利润增长幅度超过营收增长，达到1.27亿元 [2]

公司治理动态 - 杭齿前进第六届董事会第十八次会议于8月20日晚间召开 [2] - 会议审议通过包括《公司全文和摘要》在内的多项议案 [2]

公司治理结构变更 - 杭齿前进第六届监事会第十五次会议于8月20日晚间审议通过《关于取消监事会并修订的议案》[2]