财务计划 - 2026年度技改计划安排12595.60万元[3] - 2026年度预计关联交易金额23650.00万元[6] 公司架构 - 向全资子公司增资2亿元[9] - 公司注册资本将变更为40771.35万元[15] 股权变动 - 回购注销261500股限制性股票，价格4.09元/股[11] - 为2356500.00股限制性股票办理解除限售[13] 会议安排 - 2026年1月21日开临时股东会，登记日1月16日[17] 议案表决 - 技改计划议案9票同意[5] - 关联交易议案8票同意[7]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订稿） 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 3 ...

股份回购 - 公司拟回购注销12名激励对象261,500股限制性股票[1] 股本变更 - 回购后总股本由407,975,000股变为407,713,500股[1] - 注册资本由40,797.50万元变为40,771.35万元[1] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和已发行股份总数条款[2] 审批授权 - 减少注册资本及修订章程需股东会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更登记[3]

业绩数据 - 2025年9月30日前进锻造资产总额35,871.50万元，净资产29,666.79万元，1 - 9月营收22,490.80万元，净利润1,756.14万元[10] - 2025年9月30日驱动链科技资产总额6,221.60万元，净资产2,268.39万元，1 - 9月营收3,178.95万元，净利润 - 123.34万元[13] - 2025年9月30日萧山农商行资产总额40,326,600.38万元，净资产2,808,863.45万元，1 - 9月营收517,036.64万元，净利润263,380.54万元[15] 关联交易 - 2026年度日常关联交易预计23,650万元，2025年1 - 11月已发生16,169.17万元[6] - 2025年向前进锻造采购预计11,000万元，1 - 11月已发生10,629.50万元[5] - 2026年向前进锻造采购预计13,000万元，占同类业务比例9.23% [6] 股权情况 - 公司持有前进锻造45%股权[10] - 公司间接持有驱动链科技50%股权[13][16] - 公司持有萧山农商行5.8185%股权[15] 决策事项 - 公司董事会通过2026年度日常关联交易议案[3] 交易原则 - 关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，价格以市场价格为基础[19] - 日常关联交易符合公司利益，定价合理，不损害股东利益和独立性[21]

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2026-003 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：杭州临江前进齿轮箱有限公司（以下简称"临江公司" 或"全资子公司"） 投资金额：本次以货币资金、实物资产（以评估价）增资事项涉及的 合计金额为人民币 20,000 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州临江前进齿轮箱有限公司增资的议 案》，本次增资事宜未达到股东会审议标准。本次增资事项尚需取得公司所属国 有资产监督管理部门的审批。 关于对全资子公司增资的公告 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次增资对象为公司全资子公司，投资风险整体可控，但其未来经营仍受宏 观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等多种因素的影响，可能存在投资收益 不达预期的风险。公司将密切关注市场变化，加强对全资子公司的运营管理和风 险管控，积极防范和应对上述风险。 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 容诚会计师事务作为公司 2025 年度财务报表和 2025 年末财务报告内部控 制审计机构，原委派张雪生作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末 财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整，容诚会计师事 务所现委派姜逍接替张雪生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为 陈芳、李凯锐、姜逍。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-008 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股 东大会分别审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2026-007 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司杭州临江前进齿轮箱有限公司会议室（地址：杭州市钱塘区临江街道长 风路 3336 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

（记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，杭齿前进12月31日晚间发布公告称，根据公司整体战略发展规划及公司全资子公司临江 公司业务发展需要，公司拟以自有货币资金及实物资产对临江公司进行增资，合计金额为人民币2亿 元，其中以货币资金增资约1.17亿元，以实物资产增资8268.9万元。增资完成后，公司全资子公司临江 公司的注册资本由人民币1.8亿元增至人民币3.8亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就、回购价格调整及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就、回购价格调整及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2239号 致：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州前进齿轮箱集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"杭齿前进"）的委托，担任公司2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及现行有 ...

激励计划时间线 - 2024年4月10日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月12日，披露董事会和监事会会议决议公告[13] - 2024年4月12 - 22日，公示激励对象名单无异议[14] - 2024年4月23日，披露激励对象名单无异议公告[14] - 2024年4月25日，披露独立董事公开征集投票权公告[14] - 2024年6月14日，限制性股票授予登记完成[18] 业绩指标 - 2024年营业收入增长率为11.00%，不低于10%[20] - 2024年净利润增长率为31.62%，不低于30%且不低于对标水平[20] - 2024年加权平均净资产收益率为9.84%，不低于9.10%且不低于对标水平[20] 激励对象与股份 - 本次激励计划涉及285人，授予额度785.50万股[24] - 第一个解除限售期可解除235.65万股，占授予额度约30%[24] - 剩余未解除限售数量为529.70万股[24] - 董事长杨水余等多人第一个解除限售期及剩余股份情况[24] 其他情况 - 9人退休等情况，公司对部分股票回购注销[25] - 独立财务顾问认为第一个解除限售期条件已成就[27]