财务计划 - 2026年度技改计划安排12595.60万元[3] - 2026年度预计关联交易金额23650.00万元[6] 公司架构 - 向全资子公司增资2亿元[9] - 公司注册资本将变更为40771.35万元[15] 股权变动 - 回购注销261500股限制性股票，价格4.09元/股[11] - 为2356500.00股限制性股票办理解除限售[13] 会议安排 - 2026年1月21日开临时股东会，登记日1月16日[17] 议案表决 - 技改计划议案9票同意[5] - 关联交易议案8票同意[7]

公司基本信息 - 公司于2010年9月9日首次发行10100万股人民币普通股，10月11日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为40771.35万元[9] - 公司设立时发行股份总数为27200万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份总数为40771.35万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事等特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有数不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[22] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[31][32] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] 担保与交易审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须股东会审议[42][43] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况之一，应经股东会批准[96][97] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况之一的交易，应经董事会批准[98][99] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[93] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[120] - 战略委员会成员5名，提名委员会、薪酬与考核委员会成员为3名[120] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[150] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[161][163] - 公司合并、分立、减少注册资本等需按规定通知债权人并公告[173][175][176] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司需10日内公示解散事由[180]

股份回购 - 公司拟回购注销12名激励对象261,500股限制性股票[1] 股本变更 - 回购后总股本由407,975,000股变为407,713,500股[1] - 注册资本由40,797.50万元变为40,771.35万元[1] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和已发行股份总数条款[2] 审批授权 - 减少注册资本及修订章程需股东会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更登记[3]

业绩数据 - 2025年9月30日前进锻造资产总额35,871.50万元，净资产29,666.79万元，1 - 9月营收22,490.80万元，净利润1,756.14万元[10] - 2025年9月30日驱动链科技资产总额6,221.60万元，净资产2,268.39万元，1 - 9月营收3,178.95万元，净利润 - 123.34万元[13] - 2025年9月30日萧山农商行资产总额40,326,600.38万元，净资产2,808,863.45万元，1 - 9月营收517,036.64万元，净利润263,380.54万元[15] 关联交易 - 2026年度日常关联交易预计23,650万元，2025年1 - 11月已发生16,169.17万元[6] - 2025年向前进锻造采购预计11,000万元，1 - 11月已发生10,629.50万元[5] - 2026年向前进锻造采购预计13,000万元，占同类业务比例9.23% [6] 股权情况 - 公司持有前进锻造45%股权[10] - 公司间接持有驱动链科技50%股权[13][16] - 公司持有萧山农商行5.8185%股权[15] 决策事项 - 公司董事会通过2026年度日常关联交易议案[3] 交易原则 - 关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，价格以市场价格为基础[19] - 日常关联交易符合公司利益，定价合理，不损害股东利益和独立性[21]

审计机构相关 - 2025年续聘容诚会计师事务所为审计机构[1] - 2025年12月29日收到变更签字会计师函[1] 签字会计师变更 - 原张雪生因工作调整被姜逍接替[2] - 变更后签字会计师为陈芳、李凯锐、姜逍[2] 新签字会计师情况 - 姜逍2025年2月执业，7月入职容诚[3] - 姜逍2018年10月开始从事上市公司审计[3] 审计影响 - 变更对2025年度审计工作无不利影响[6]

增资信息 - 公司拟对临江公司增资20000万元，含货币11731.10万元、实物8268.90万元[2][6][7] - 增资后临江公司注册资本从18000万元增至38000万元[6] - 实物资产账面价值7035.11万元，评估值（含税）8268.90万元[13] 业绩数据 - 2025年1 - 9月，临江公司营收47538.80万元，净利润 -3060.64万元[12] - 2024年度，临江公司营收78135.10万元，净利润 -4292.15万元[12] 财务状况 - 2025年9月30日，临江公司资产80173.10万元，负债92059.27万元，所有者权益 -11886.16万元，资产负债率114.83%[12] - 2024年12月31日，临江公司资产69738.42万元，负债78687.63万元，所有者权益 -8949.21万元，资产负债率112.83%[12] 其他要点 - 本次增资需国资部门审批，不属于关联交易和重大资产重组[3][7][8] - 增资对象经营有投资收益不达预期风险[4][16]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月21日15点召开，地点在杭州临江前进齿轮箱有限公司会议室[2] - 审议3项议案，含预计2026年度日常关联交易等[6] 投票信息 - 交易系统投票时间为1月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为1月21日9:15 - 15:00[3] 登记信息 - 股权登记日为1月16日[10] - 会议登记时间为1月20日9:00 - 11:30、12:30 - 15:00[11] 关联股东信息 - 议案1关联股东杨水余回避表决，议案2杨水余、周焕辉、张德军回避表决[6] 公告及联系信息 - 公司于1月1日在《证券时报》和上交所网站披露相关公告[6] - 联系人张德军、侯磊，电话0571 - 83802671[12]

公司增资公告 - 杭齿前进拟以自有资金及实物资产对其全资子公司临江公司进行增资，合计金额为人民币2亿元[1] - 增资构成包括以货币资金增资约1.17亿元，以及以实物资产增资8268.9万元[1] - 增资完成后，临江公司的注册资本将从人民币1.8亿元增加至人民币3.8亿元[1]

激励计划相关时间 - 2024年4月10日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年4月19日，杭州市萧山区政府同意实施激励计划[10] - 2024年5月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年6月3日，调整激励计划授予价格并确定授予日[11] - 2025年12月30日，董事会审议通过解除限售及回购注销相关议案[13] 激励计划授予情况 - 向287名激励对象授予791.50万股限制性股票，授予价格4.15元/股[11] 业绩指标 - 2024年营业收入增长率为11.00%，以2021 - 2023年均营收为基数，不低于10%[17] - 2024年净利润增长率为31.62%，以2021 - 2023年均考核净利润为基数，不低于30%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为9.84%，不低于9.10%[17] 解除限售情况 - 第一个解除限售期解除限售比例为30%[14] - 符合解除限售条件的激励对象为285人，解除限售股票2,356,500股，占总股本0.58%[19] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每股派现0.06元（含税）[22] 回购注销情况 - 拟回购注销26.15万股限制性股票[25][26] - 回购价格由4.15元/股调整为4.09元/股[22][28] - 9名退休和1名调岗激励对象回购价为4.09元/股加同期银行定期存款利息[28] - 1名辞职和1名违法违纪激励对象回购价为4.09元/股[28] - 回购注销资金来源为公司自有资金[29]

激励计划时间线 - 2024年4月10日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月12日，披露董事会和监事会会议决议公告[13] - 2024年4月12 - 22日，公示激励对象名单无异议[14] - 2024年4月23日，披露激励对象名单无异议公告[14] - 2024年4月25日，披露独立董事公开征集投票权公告[14] - 2024年6月14日，限制性股票授予登记完成[18] 业绩指标 - 2024年营业收入增长率为11.00%，不低于10%[20] - 2024年净利润增长率为31.62%，不低于30%且不低于对标水平[20] - 2024年加权平均净资产收益率为9.84%，不低于9.10%且不低于对标水平[20] 激励对象与股份 - 本次激励计划涉及285人，授予额度785.50万股[24] - 第一个解除限售期可解除235.65万股，占授予额度约30%[24] - 剩余未解除限售数量为529.70万股[24] - 董事长杨水余等多人第一个解除限售期及剩余股份情况[24] 其他情况 - 9人退休等情况，公司对部分股票回购注销[25] - 独立财务顾问认为第一个解除限售期条件已成就[27]