股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月5日14：30在浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼会议室召开[5] - 会议表决方式为现场投票结合网络投票[5] - 本次股东大会审议9项议案，议案1为特别决议事项，其他为普通议案[18] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为27200万股，每股金额为1元[1] - 已发行股份数为40797.50万股，均为普通股[1] - 萧山国资、华融资产、东方资产2008年9月28日分别以资产折股方式认购18700万股、6014万股、2486万股[1] 公司章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》相关条款[21][22] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[24] - 章程修订后明确高级管理人员范围等多项内容[24] 人员任职与限制 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[52] - 公司职工300人以上时，董事会应有职工代表[52] - 董事、高级管理人员任职、转让股份有相关限制[28] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[56] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[66] - 监事会由5名监事组成，含3名股东代表监事、2名职工代表监事[72] 财务与分红 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[75] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[75] - 最近3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[76][78] 议案相关 - 《股东会议事规则》《独立董事工作规则》等修订议案已通过第六届董事会第十八次会议审议[94][115] - 公司拟修订《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等[121][125] - 拟修订《累积投票制实施细则》规范选举董事行为[132] 候选人提名 - 杭州萧山产业发展集团有限公司提名俞鲁晓等5人为第七届董事会非独立董事候选人[139] - 公司董事会提名冷建兴等3人为第七届董事会独立董事候选人[142] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董事、独立董事候选人[135]