董事会提名委员会规则修订 - 公司于2025年8月修订董事会提名委员会工作规则[1] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，设主任委员1名由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 会议应提前3日通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样[12] - 会议记录由董事会秘书保存[12] 生效条件 - 工作规则经公司董事会审议通过后生效[14]

公司基本信息 - 公司于2010年10月11日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股10100万股[7] - 公司注册资本为人民币40797.50万元[10] - 公司已发行股份数为40797.50万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[18] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[27] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[33] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[98] - 董事任期3年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[85] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[154][155] 担保与交易审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需股东会审议批准[46][47] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需经股东会批准[102][103] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况及对外担保等需经董事会批准[104][107]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人，至少1名是会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[5] 审计委员会职责 - 审议财务报告等事项后提交董事会[7] - 督导内审部门每半年检查重大事件和大额资金往来[8] - 对聘请或更换外部审计机构提建议[10] 审计委员会会议 - 每季度至少召开1次，可开临时会议[16] - 召开前3日通知，主任委员召集主持[16] - 2/3以上委员出席方可举行[16] - 表决方式多样，决议需全体委员过半数通过[17] - 应有会议记录，结果书面报董事会[17] 其他 - 披露年报时在交易所网站披露履职情况[12] - 工作规则经董事会审议通过生效[19] - 董事会负责制订、修改和解释[19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名[4] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，会前3日通知全体委员[14] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 工作流程 - 职能部门提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] - 董事和高管向委员会述职和自我评价[12] - 委员会对董事及高管进行绩效评价[12] - 委员会根据评价结果提出报酬和奖励方式，表决后报董事会[12] 生效条件 - 工作规则经公司董事会审议通过后生效[18]

信息披露办法 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理办法，2025年8月修订[1] - 公司和信息披露义务人适用本办法[2] 披露规则 - 国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[5][6][7] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[8] 管理流程 - 暂缓、豁免披露信息需登记、签字，保存不少于10年[9] - 办理事项有内部审核程序[9][10] - 报告公告后10日内报送相关登记材料[10] 责任机制 - 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[12] 实施情况 - 本办法自董事会通过实施，原制度废止[14]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度（2025 年 8 月修订）[1] - 董事会负责制定制度，董秘组织协调，证券投资部处理事务[23] 管理原则与目的 - 管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信[3] - 管理目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[4] 管理方式 - 多渠道、多方式开展管理，以公开披露信息交流[6] - 做好股东会管理，提供参会便利和网络投票方式[7] 沟通渠道 - 设立咨询电话、传真和电子邮箱，专人负责并及时公告变更[10] - 在官网开设专栏，利用公益性网络基础设施开展活动[10] 说明会安排 - 按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等说明会[12] - 提前公告，安排在非交易时段，开通提问渠道[13] 调研管理 - 接受调研应妥善接待并履行披露义务，不得违法违规[17] - 调研机构发布文件前应知会公司，有问题可要求改正[18] 平台互动 - 关注上证 e 互动平台，指派专人回复咨询[21] - 可通过该平台举行“上证 e 访谈”[21] 其他事项 - 可聘请专业机构协助工作[24] - 从事人员需具备品行、专业等素质[24] - 建立管理档案，保存期限不少于 3 年[25]

财务报告差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占近一年经审计相应总额5%以上[5] - 会计差错金额直接影响盈亏性质[5] - 经审计更正以前年度报告，差错金额占近一年经审计资产总额5%以上[6] 报告更正与责任追究 - 更正已公布年报需聘请有资格会计师事务所审计[6] - 信息报送部门或公司致差错，负责人担直接责任[10] - 董、总等对年报披露和财务报告担主要责任[10] 差错处理措施 - 因差错被监管采取措施，内审查实原因并提交董事会追责[10] - 情节恶劣从重或加重惩处，有效阻止从轻或减轻[11][12] - 责任追究形式包括公司内通报批评等[16]

环境信息披露 - 2025年8月修订环境信息披露和突发事件管理制度[1] - 董事会办公室为披露事务管理部门，董高需保证信息真实准确完整[4] - 六种环保重大事件影响股价时应及时披露[6] 信息报告机制 - 各部门及分子公司指定联络人，重大事项第一时间汇报[7] - 对信息报告不及时等违规责任人给予处罚[13] 突发事件处置 - 领导小组统一领导，按类别制定应急处置方案[9] - 事发当日口头、次日书面报监管，处置中每日报告[9] 风险化解与沟通 - 董事会秘书及时汇报披露事件及处置情况[10] - 环保责任部门配合回复咨询，办公室核实澄清报道[11]

募集资金专户管理 - 存在2次以上融资应分别设募集资金专户，超募资金也应专户管理[7] - 募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[7] 资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[8] 协议终止与处理 - 银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] - 协议提前终止，2周内签新协议并公告[9] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[13] - 支付人员薪酬等自筹资金支付后6个月内置换[14] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超12个月[15] - 单次临时补充流动资金不超12个月[18] 资金使用审议 - 闲置资金临时补充流动资金需董事会审议[18] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[21] - 项目全完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[21] - 项目全完成后节余占净额10%以上，股东会审议通过[21] 核查与报告 - 董事会每半年核查募投进展，编制披露专项报告[28] - 年度审计时，聘会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[28] - 保荐人或顾问至少半年现场核查一次[28] - 年度结束后，保荐机构或顾问出具专项核查报告并随年报披露[30] 公司内部管理 - 财务部门设台账记录支出投入情况[30] - 内审机构至少半年检查一次并报告审计委员会[31] - 审计委员会认为违规，董事会向交易所报告并公告[31]

制度适用与授权 - 制度适用于集团公司（含控股子公司）投资理财管理[2] - 董事会授权经营管理层审核方案，总经理执行管理[4] 执行与审批 - 财务部确定投资配置策略并提交申请[5] - 子公司方案需批准备案后执行[6] - 方案经财务部拟定、初审，按权限提交审议[7] 管理与监督 - 建立防火墙制度，选合格受托方签合同[10] - 财务部定期编报表和报告提交[11] - 内审部门对业务进行全程监督审计[13] 台账与处理 - 财务部建投资管理台账，年末处理减值处置[15]