公司治理动态 - 杭齿前进第六届董事会第十八次会议于8月20日晚间召开 [2] - 会议审议通过包括《公司全文和摘要》在内的多项议案 [2]

公司治理结构变更 - 杭齿前进第六届监事会第十五次会议于8月20日晚间审议通过《关于取消监事会并修订的议案》[2]

公司活动安排 - 杭齿前进计划于2025年8月29日星期五15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入10.73亿元，同比增长6.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长11.10% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比增长22.55% [1] - 基本每股收益0.3173元 [1]

公司财务表现 - 营业收入10.73亿元 同比增长6.79% [1] - 归母净利润1.27亿元 同比增长11.10% [1] - 扣非净利润1.16亿元 同比增长22.55% [1] - 基本每股收益0.3173元 [1] 产品收入结构 - 船用齿轮箱产品收入同比上升 [1] - 工程机械变速箱产品收入同比上升 [1]

公司治理 - 公司第六届第十八次董事会会议于2025年8月19日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于修订公司治理制度的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为：通用设备制造业占比98.71%，其他业务占比1.29% [1] - 公司当前市值为87亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于通用设备制造业 [1]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规和规 范性文件及《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 除非根据上下文另有其他含义，本制度下属词语具有如下含义： (一) 信息，指可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种交易的价格 产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以及相关法律法规和公司上市地证券 监管规则要求披露的其他信息。 (二) 信息披露，指在规定的时间内、在规定媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述信息，并按规定及时报送公司上市地证券监管部门。 (三) 信息披露文件，包括定期报告、临时报告、 招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 （2025 年 8 月修订） ...

第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 第三条 本制度所称"信息"，是指在债务融资工具发行及存续期内，对本公司 偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露 的信息。 第四条 本制度所称"信息披露"，是指按照法律、法规和银行间市场交易商协 会规定要求披露的信息，在规定时间内、按照规定的程序、以规定的方式向投资者披 露；在债务融资工具存续期内，公司的定期报告以及公司发生可能影响其偿债能力的 重大事项时，应当及时向投资者持续披露。 第五条 本制度所称存续期，是指债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部 完成或发生债务融资工具债权债务关系终止的其他情形期间。 第六条 公司及全体董事、高级管理人员应当忠诚、勤勉地履行信息披露义务， 保证所披露的信息真实、准确、完整，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 信息披露语言简洁、平实和明确，并同时向所有投资者公开披露信息。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制订本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责主持战略委 员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为加强杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管 理，规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为， 确保公平信息披露，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件，及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门和分支机构，控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及公司报送信息涉及的外部单位和个人。 第三条 本制度所指信息指所有可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生 品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务快 报、统计数据、需报批的重大事项等。 第七条 对于无法律法规依据的外部单位要求报送定期报告及重大事项相关 信息等要求，公司应当拒绝报送。 第八条 公司依据法律法规的要求应当报送的，应提请部门负责人、分管领 导审批，并报 ...