公司活动安排 - 杭齿前进计划于2025年8月29日星期五15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入10.73亿元，同比增长6.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长11.10% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比增长22.55% [1] - 基本每股收益0.3173元 [1]

公司财务表现 - 营业收入10.73亿元 同比增长6.79% [1] - 归母净利润1.27亿元 同比增长11.10% [1] - 扣非净利润1.16亿元 同比增长22.55% [1] - 基本每股收益0.3173元 [1] 产品收入结构 - 船用齿轮箱产品收入同比上升 [1] - 工程机械变速箱产品收入同比上升 [1]

公司治理 - 公司第六届第十八次董事会会议于2025年8月19日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于修订公司治理制度的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为：通用设备制造业占比98.71%，其他业务占比1.29% [1] - 公司当前市值为87亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于通用设备制造业 [1]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规和规 范性文件及《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 除非根据上下文另有其他含义，本制度下属词语具有如下含义： (一) 信息，指可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种交易的价格 产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以及相关法律法规和公司上市地证券 监管规则要求披露的其他信息。 (二) 信息披露，指在规定的时间内、在规定媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述信息，并按规定及时报送公司上市地证券监管部门。 (三) 信息披露文件，包括定期报告、临时报告、 招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 （2025 年 8 月修订） ...

披露时间要求 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[11] - 应在会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[13] - 应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表，且一季度报表披露时间不得早于上一年度报告[13] - 出现重大事项应在2个工作日内履行信息披露义务[16] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于使用前5个工作日披露[17] - 涉及经审计财务信息更正，应在更正公告披露后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息[17] - 应至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排情况的公告[20] - 破产信息披露义务人应在知道或应当知道相关情形之日后2个工作日内披露破产进展[19] - 应在向法院提交相关文件之日后5个工作日内披露文件主要内容[20] 披露触发条件 - 提供重大资产抵押、质押或对外担保超过上年末净资产的20%需披露[13] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失或放弃债权、财产超过上年末净资产10%需披露[13] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或新增借款超过上年末净资产20%需披露[13] - 1/3以上董事、董事长、总经理或同等职责人员变动需披露[13] 责任人相关 - 董事长是信息披露事务第一责任人，董事会秘书为信息披露事务负责人[23] - 持有公司5%以上股份的股东应承担相应信息披露义务[28] 报告编制与披露流程 - 职能部门提供基础材料，部门负责人、公司分管领导依次审签编制定期报告[33] - 信息披露事务管理部门汇编披露信息草案，报董事长审批，提交董事会审议批准[33] - 将经批准的披露信息提交主承销商审核并对外披露[33] - 临时报告文件经相关部门负责人、分管领导审核，董事长审批通过后披露，必要时经董事会审议[34][35] 其他要点 - 年度报告中的财务会计报告应经具有证券相关业务资质的会计师事务所审计[27] - 信息披露涉及的公告文件及相关备查文件存档期限为10年[39] - 各控股子公司发生重大事项应第一时间书面报送信息披露事务管理部门并协助披露[44] - 违反相关法律法规致信息披露重大差错，公司将追责并可要求赔偿[46] - 制度由公司董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后实施[51][52]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制订本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责主持战略委 员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定 ...

制度范围 - 适用公司及下设各部门、分支机构、控股子公司等[2] 信息管理 - 证券投资部是对外信息报送和使用统一管理部门[4] 保密义务 - 董事和高管等涉密人员特定期间有保密义务[3] - 定期和临时报告公布前不得外泄内容[3] 信息报送 - 无依据外部要求应拒绝报送信息[4] - 依规报送信息需审批并备案[4] 违规处理 - 信息泄露须通知公司并向监管机构报告公告[4] - 违规致损失将依法追责[5]

（2025 年 8 月修订） 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，提高工作效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办 理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作规则 的有关规定，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验并取 ...

内幕信息界定 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[12] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[7] - 1/3以上监事变动属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 影响债券交易价格因素 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书负责内幕信息具体管理、登记入档和报送[3] 报送要求 - 重大事项公开披露后五个交易日内报送相关材料至上海证券交易所[15] - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果至监管机构[16] 违规处理 - 股东或潜在股东、实际控制人违规披露信息，公司保留追责权利[20] - 知情人违规给公司造成影响或损失，董事会可处分并要求赔偿[20] - 知情人操纵股价犯罪，移交司法机关追究刑事责任[20] - 为重大项目服务人员违规，公司可视情节处理[21] 档案与填报 - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉及一个事项[26] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[27] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划等[29][41] - 报送信息未变时，可将行政管理部门视为同一事项登记[37] - 公司登记需填登记人名字，汇总保留原姓名[41]