东方航空物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十七日 中国 · 上海 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 5 | 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进 行，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 大会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关 要求，制定本须知。 一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人参加股东大会 依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其 法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常 秩序。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业执照复印件（加 盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。 三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：郭丽君先生简历 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 11 次普 通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公 司《董事会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2023 年 11 月 1 日以通讯会议方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议 文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召集及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有 关规定。 郭丽君，于1994年加入民航业，曾任中国东方航空股份有限公司（以下简称 "东航股份"）董事会秘书室主任、法律部总经理、中国东方航空集团有限公司 法律部副部长等职务。2011年12月至2017年12月任东航股份总法律顾问，2013 年7月至2014年6月任东航股份服务总监，2014年6月至2016年9月任东航股份规划 发展部总经 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》 有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，发表独立意见如 下： 经审阅，郭丽君先生符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公 司章程》中规定的任职资格，能胜任公司董事的职责要求，不存在不得被提名 担任上市公司董事的情形。郭丽君先生的提名和聘任程序符合《公司法》等有 关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意董事会提名郭丽君先生 为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司最近一次股东大会审议。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为东方航空物流股份有限公司独立董事关于提名第二届董事会非 独立董事候选人的独立意见签署页） 独立董事签字： 东方航空物流股份有限公司独立董事 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 东方航空物流股份有限公司第二届董事会第 11 次普通会议审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名郭丽君先生为公司 第二届董事会非独立董事候选人，并提交最近一次股东大会审议。 包季鸣 丁祖昱 李志强 李颖琦 2 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-040 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三 楼金合欢厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期48.56亿元同比下降19.88%[4] - 年初至报告期末营业收入142.31亿元同比下降19.45%[4] - 营业总收入同比下降19.4%至142.31亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3.94亿元同比下降52.00%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润16.65亿元同比下降43.43%[4] - 净利润同比下降44.9%至19.04亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比下降43.4%至16.65亿元[22] - 基本每股收益同比下降43.2%至1.05元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.3%至112.25亿元[21] - 研发费用同比下降49.7%至3477万元[21] - 所得税费用同比下降50.5%至5.67亿元[22] 各业务线表现 - 航空速运业务收入64.53亿元同比下降37.53%收入占比45.37%[6] - 综合物流解决方案业务收入60.20亿元同比上升7.88%收入占比42.33%[6] - 航空速运毛利率23.95%同比下降13.37个百分点[7] - 地面综合服务毛利率39.67%同比上升15.88个百分点[7] - 综合物流解决方案毛利率12.64%同比下降5.49个百分点[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额32.64亿元同比下降33.35%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为142.90亿元，同比下降20.1%[24] - 收到的税费返还为5.13亿元，同比增长59.2%[24] - 经营活动现金流入小计为153.65亿元，同比下降18.3%[24] - 购买商品接受劳务支付的现金为92.26亿元，同比下降13.2%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为15.27亿元，同比增长7.9%[25] - 支付的各项税费为9.25亿元，同比下降39.3%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为32.64亿元，同比下降33.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，同比改善89.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43.55亿元，同比恶化66.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为81.51亿元，较期初下降14.1%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为8,193,958,427.67元，较年初减少1,339,179,589.95元[16] - 应收账款为2,094,072,420.83元，较年初增加112,399,628.28元[16] - 其他应收款为368,042,786.07元，较年初增加213,045,897.25元[18] - 应付账款同比增长58.0%至17.04亿元[19] - 租赁负债同比增长21.6%至65.99亿元[19] - 未分配利润同比增长14.1%至89.75亿元[20] - 资产总计28,432,631,307.17元，较年初增加2,364,820,453.87元[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为68,282名[12] - 东方航空产业投资有限公司持股642,960,000股，持股比例40.50%[12] - 联想控股股份有限公司持股211,005,233股，持股比例13.29%，其中质押139,324,665股[12] - 天津睿远企业管理合伙企业持股142,880,000股，持股比例9.00%，其中质押27,456,133股[12] - 珠海普东股权投资有限公司持股99,136,900股，持股比例6.24%[12] 运营能力 - 公司在册全货机数量16架，其中14架B777，2架B747[14]

关于公司关联交易议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,对第二届 董事会 2023 年第 3 次例会的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进 行了认真审阅，发表如下事前认可意见： 东方航空物流股份有限公司独立董事 公司预计 2024 年度日常关联交易是因公司正常业务经营需要而发生的，能 充分利用关联方拥有的资源和优势，实现合作共赢；关联交易各方遵循客观公平、 平等自愿、互惠互利的原则，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，符合公 司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，也不会影响公司的独 立性。 经审慎研究，基于我们的独立判断，我们对上述议案进行事前认可，并同意 提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 （本页以下无正文） （本页无正文，为东方航空物流股份有限公司独立董事关于公司关联交易议案的 事前认可意见签署页） 李志强 李颖琦 2023 年 10 月 27 日 2 独立董事签字： 包季鸣 丁祖昱 ...

东方航空物流股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度于2019年9月16日制定,经公司第一届董事会2019年第7次会议审议通 过；于2023年10月27日修订,经公司第二届董事会2023年第3次例会审议通过） 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易所 要求披露的信息。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明 书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照 信息披露监管规定将前述信息在上海证券交易所的网站和符合中国 证监会规定条件的媒体向社会公众公开发布。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监 第一章 总 则 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，有效维护公司和投资者及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件 ...

东方航空物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度于2019年9月16日制定,经公司第一届董事会2019年第7次会议审议通 过；于2023年10月27日修订,经公司第二届董事会2023年第3次例会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，防范内幕交易行为，维护信息披露公开、公平、公正， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件（以下简称"有关法律法规"）及《东方航空物流股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整，并按照相关要求报送。董事长为主要责任人，董事会秘书负 责办理上市公司内幕信息知情人的报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准 ...

东方航空物流股份有限公司独立董事 独立董事签字： 关于第二届董事会 2023 年第 3 次例会相关议案的独立意见 2023 年 10 月 27 日，第二届董事会 2023 年第 3 次例会审议了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》等有关规定,作为东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事,我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》的独立意见 公司董事会在对公司日常关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避 了表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。本次日常关联交易按一般商业条款达成，公司能充分利用关联方拥有的 资源和优势，有利于公司生产经营的正常开展。公司与各关联方之间的日常关联 交易遵循了平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，交易定价公允、合理，不 会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，相关交易事项不会影响公司独 立性，亦未对关联方形成依赖，符合上 ...

东方航空物流股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度于2020年11月20日制定，经公司第一届董事会2020年第5次例会审议通 过；于2023年10月27日修订，经公司第二届董事会2023年第3次例会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础 ...