公司基本信息与上市情况 - 公司以整体变更发起设立方式设立 于2011年2月9日获中国证监会批准 [2] - 2011年3月2日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股6000万股 [2] - 注册名称为三江购物俱乐部股份有限公司 住所位于宁波市大榭开发区邻里中心 [2] - 注册资本为人民币54,767.84万元 [2] 经营宗旨与范围 - 公司使命为"用较少的钱 过更好的生活" 愿景是"用优秀文化 创百年企业" [3] - 核心价值观包括"诚实守信 以人为本 精益经营 改善创新" [3] - 经营范围涵盖食品销售 互联网销售 技术进出口等 部分业务限分支机构经营 [3] 股份发行与存管 - 股份采取股票形式 每股面值人民币1元 [4] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] - 成立日向发起人发行30,000万股 已发行股份数为54,767.84万股 均为普通股 [4] 股份增减与回购机制 - 增加资本方式包括向不特定对象或特定对象发行股份 派送红股等 [5] - 减少注册资本需按规定程序办理 [5] - 在减少注册资本 与其他公司合并等六种情况下可收购本公司股份 [5] 股份转让限制 - 不接受本公司股份作为质权标的 [6] - 公开发行股份前已发行的股份 上市交易一年内不得转让 [6] - 董事 高级管理人员转让股份有严格限制 [6] - 持有5%以上股份的股东存在短线交易收益归公司所有的规定 [6] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有获得股利分配 参与股东会表决 监督公司经营等权利 [7] - 股东需遵守法律法规和章程 缴纳股款 不得滥用股东权利 [7] 股东会职权与召集 - 股东会是公司权力机构 行使选举董事 审议公司报告和方案等职权 [8] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 [8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会 [8] 股东会议事规则 - 股东会提案需符合规定 召集人应按规定通知股东 [9] - 决议分为普通决议和特别决议 不同事项表决要求不同 [9] - 审议关联交易时关联股东需回避表决 [9] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 职工代表董事1人 [12] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划等职权 [12] 独立董事与专门委员会 - 独立董事需保持独立性 履行参与决策 监督制衡等职责 [13] - 公司设置审计 战略 提名 薪酬与考核等专门委员会 [13] - 各委员会有明确职责和运作规则 [13] 高级管理人员设置 - 公司设经理 副经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员 [14] - 高级管理人员聘任和解聘由董事会决定 [14] - 高级管理人员需符合任职条件 对董事会负责 [14] 财务会计制度 - 公司制定财务会计制度 按规定披露年度和中期报告 [15] - 分配税后利润时先提取法定公积金 经股东会决议可提取任意公积金 [15] - 剩余利润按股东持股比例分配 优先采用现金分红 [15] 审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度 内部审计机构向董事会负责 [16] - 聘用 解聘会计师事务所由股东会决定 [16] - 公司需保证提供真实完整的会计资料 [16] 公司重大变更程序 - 公司合并 分立 增资 减资需按规定程序办理 涉及通知债权人 公告等事项 [17] - 公司解散后需进行清算 清算组需履行相应职责 [17] 章程修改机制 - 当法律规定变化 公司情况改变或股东会决定时需修改章程 [18] - 修改事项需按规定审批 登记和公告 [18]

财务表现 - 报告期营业收入19.88亿元 同比增长1.30% [1] - 归属上市公司股东的净利润9137.58万元 同比增长17.55% [1] - 扣除非经常性损益后净利润6829万元 同比下降6.47% [1] - 基本每股收益0.1668元 [1] 经营数据 - 营业收入增长幅度较低 仅1.30% [1] - 净利润增长与扣非净利润增长出现显著分化 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 [1]

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-039 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年8月27日现场召开[1] - 会议通知于2025年8月17日以电子邮件形式送达各监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要议案[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案[2] - 审议通过《续聘公司2025年度财务审计机构》议案，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《续聘公司2025年度内部控制审计机构》议案，需提交股东大会审议[2]

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-032 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件 发送，并确认。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈 念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于审议《三江购物 2025 年半年度报告》全文及摘要的议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海 证券交易所网站） 本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。 二、 关于审议《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海 证券交易所网站） 三、 关 ...

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在2个月内召开[2] 提议与请求 - 经全体独立董事过半同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] - 董事长主持股东会，不能履职时由过半数董事推举1名董事主持；审计委员会召集的由其召集人主持，不能履职时由过半数成员推举1名成员主持[13] - 控股股东控股比例为30%以上或选举董事为2名以上时应采用累积投票制[16][17] - 会议记录保存期限为10年[20] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派息、送股或资本公积转增股本具体方案[21] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[21]

关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％由董事长批准[13] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议披露[13] - 与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上重大关联交易需董事会和股东会审议[13] 交易披露要求 - 交易标的为股权应披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月；为其他资产应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年；日常经营关联交易可不审计或评估[14] - 与关联自然人交易金额达30万元以上需及时披露[22] - 与关联法人交易金额达300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[22] 审议程序规则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易按累计计算原则确定审议程序[15] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人则提交股东会审议[17] 交易协议规定 - 公司关联交易应签订书面协议明确定价政策，价格等主要条款重大变化需按变更后金额重新履行审批程序[10] - 公司关联交易定价应公允，可参照政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格等原则执行[10] - 公司与关联财务公司金融服务协议超三年需每三年重新审议和披露[27] - 已审议通过的日常关联交易协议主要条款无重大变化需在年报和半年报披露履行情况，有变化或期满续签需提交审议[32] - 首次发生日常关联交易按协议总交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[34] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，实际超出需重新履行审议程序并披露[33] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超三年需每三年重新审议和披露[33] 其他规定 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明，公司做好登记管理并通过上交所系统填报更新信息[8] - 为公司提供审计服务的会计师事务所每年需提交涉及财务公司关联交易金融业务专项说明并与年报同步披露[28] - 关联交易标的为股权且达披露标准，公司应披露标的公司基本情况等[35] - 向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[35] - 购买或出售资产可能导致非经营性资金占用，公司应制定并披露解决方案[35] - 公司不得为特定关联人提供财务资助，特定情形除外且需经相关审议[38] - 公司为关联人提供担保需经相关审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[38] - 公司放弃对控股子公司等优先购买等权利致关联交易，按不同情况适用规定[39] - 公司与关联人委托理财可合理预计额度，额度使用期限不超12个月[39] - 公司控制或持股超50%子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例适用规定[42] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[42] - 本制度制定或修改自股东会通过之日起生效施行[42]

三江购物投资者关系管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《指引》"） 和其他法律、法规以及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者，保护投资者目的的相关活动。 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普 ...

三江购物董事会薪酬与考核委员会工作细则 三江购物俱乐部股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的日常事务。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高管人员是指 董事会聘任的总裁（含轮值总裁，下同）、副总裁、财务负责人、董事会秘书及 其他由董事 ...

公司基本信息 - 公司于2011年3月2日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股普通股[3] - 公司注册资本为54767.84万元[8] - 公司已发行股份数为54767.84万股，均为普通股[15] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行30000万股，占已发行普通股总数100%[15] - 上海和安投资管理有限公司认购24000万股，占股本总额80%[15] - 黄跃林认购6000万股，占股本总额20%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不超已发行股份总额10%[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与要求 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[28][29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足6名、未弥补亏损达股本总额1/3、10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[40] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1人[76] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] - 董事会会议记录保存期限为10年[85] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 若无重大现金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，且累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[108] 公司未来规划 - 公司决定在五年内初步建设成为有品质、有温度、大家都喜欢的美好企业[11]