证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-032 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件 发送，并确认。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈 念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于审议《三江购物 2025 年半年度报告》全文及摘要的议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海 证券交易所网站） 本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。 二、 关于审议《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海 证券交易所网站） 三、 关 ...