公司股权与治理结构变更 - 一重集团大连核电石化有限公司发生工商变更 新增中国一重集团有限公司为股东 公司现由中国一重及上述新增股东共同持股 [1] - 公司注册资本由约28.2亿人民币增至约33亿人民币 增幅约17% [1] - 公司法定代表人由陆文俊变更为张文平 董事长由许崇勇变更为张文平 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2001年6月 [1] - 公司经营范围包含特种设备设计 特种设备制造 特种设备安装改造修理 特种设备检验检测等 [1]

市场表现 - 挖掘机指数在12月10日盘中强势拉升，日涨幅达2.32% [1] - 成分股表现活跃，中国一重涨停 [1] - 徐工机械、柳工、山推股份、中联重科等多只成分股跟涨 [1]

公司合作动态 - 中国诚通集团与中国一重集团于12月9日举行高层会晤，双方党委书记兼董事长均出席[1] - 双方就进一步加强合作进行了深入交流，旨在共同服务国家重大战略落实[1] 合作领域与方向 - 中国诚通表示愿发挥自身优势，与中国一重在金融服务、资产管理、产业培育等方面持续加强合作[1] - 中国一重期待双方在资产管理、战略性新兴产业和未来产业、金融服务等方面持续深化合作[1] - 合作目标是为实体经济高质量发展注入新动能[1]

董事会决议与股东会召开 - 公司第四届董事会第六十二次会议于2025年12月8日举行，4名董事全部出席并审议通过两项议案 [1] - 董事会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交公司股东会审议 [1][2] - 董事会审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票 [2][3] 2025年第五次临时股东会安排 - 股东会召开日期为2025年12月24日14点00分，地点在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部 [6][7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月24日9:15至15:00 [6][7] - 本次股东会审议的议案为《关于变更会计师事务所的议案》，该议案对中小投资者单独计票 [8][9] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将会计师事务所由中审众环会计师事务所变更为众华会计师事务所，以担任2025年度财务报告和内部控制审计机构 [20][21] - 变更主要原因是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年，而前任中审众环已服务9年 [21][33] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所沟通，双方均明确知悉且无异议 [21][35] 拟聘任会计师事务所信息 - 众华会计师事务所成立于1985年，1993年获证券期货业务许可证，上年度末有合伙人69名，注册会计师356名 [23][24] - 众华上年度经审计收入总额为56,893.21万元，其中审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元，上年度上市公司审计客户73家 [24] - 众华已购买职业保险，累计赔偿限额为人民币2亿元，近三年因执业行为受到行政处罚1次 [26][27] 审计项目与费用 - 2025年度审计费用拟定为人民币185万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用45万元 [31] - 项目合伙人赵合宇于1996年成为注册会计师，签字注册会计师周景林于2020年成为注册会计师，质量控制复核人陈立于1997年成为注册会计师 [28] - 上述项目人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施 [29] 变更程序履行情况 - 公司董事会审计与风险委员会审查后认为，众华具备执业资格、投资者保护能力、诚信状况和独立性，同意聘请其担任审计机构 [35] - 公司于2025年12月8日召开董事会，审议通过了变更会计师事务所的议案 [36] - 本次变更事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效 [22][37]

董事会决议与公司治理 - 公司第四届董事会第六十二次会议于2025年12月8日举行，应出席董事4名，实际出席4名，会议审议并通过了两项议案 [1] - 董事会全票（同意4票，反对0票，弃权0票）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议 [1][2] - 董事会全票（同意4票，反对0票，弃权0票）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 [2][3] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年12月4日、5日、8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动 [6][9] - 经公司自查并向控股股东中国一重集团有限公司核实，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组、发行股份、收购、债务重组等 [6][9] - 公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动 [9] - 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，且董事、高级管理人员、控股股东在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [10][11] 2025年第五次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月24日14点00分在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开2025年第五次临时股东会 [21] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月24日9:15至15:00 [18][21] - 本次股东会审议的议案为《关于变更会计师事务所的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [20][21] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月24日13:30-14:00 [25][28] 会计师事务所变更 - 公司拟将年审会计师事务所由中审众环会计师事务所变更为众华会计师事务所 [33][34] - 变更主要原因为：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，连续聘任期限不得超过10年，而前任中审众环已连续服务9年 [34][45] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所沟通，双方均明确知悉且无异议 [34][45] - 2025年度审计费用拟定为人民币185万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用45万元 [43] 拟聘任会计师事务所信息 - 众华会计师事务所始创于1985年，1993年获证券期货相关业务许可证，拥有丰富的资本市场服务经验 [37] - 众华上年度末有合伙人69名，注册会计师356名，最近一年经审计的收入总额为56,893.21万元，其中证券业务收入16,684.46万元 [38] - 众华近三年因执业行为受到行政处罚1次，涉及4名从业人员，但根据规定不影响其继续承接证券服务业务 [40] - 众华已购买职业保险，累计赔偿限额为人民币2亿元，近三年未在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任 [39]

公司股价异常波动 - 公司股票在2025年12月4日、12月5日及12月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20% 属于股票交易异常波动情形 [1] - 公司经自查并向控股股东及实际控制人中国一重集团有限公司核实 截至公告披露日不存在应披露而未披露的重大事项 [1]

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-059 中国第一重型机械股份公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）股票交易 于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人中国一重 集团有限公司（以下简称一重集团）发函核实，截至本公告 披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 1 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波 ...

南财智讯12月8日电，中国一重公告，公司股票交易于2025年12月4日、2025年12月5日、2025年12月8日 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人中国一重集团有限公司发 函核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前日常生产经营活动正常，市 场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公司、 控股股东及实际控制人均不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和注入等重大事项。未 发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司未发现其他可能对公 司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不 存在买卖公司股票的情况。 ...

中国第一重型机械股份公司 601106 中国一重 2025 年第五次临时股东会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025 年第五次临时股东会议程及议案 会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系 统进行。 会议议程： 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于变更会计师事务所的议案 2025 年第五次临时股东会材料 二〇二五年十二月 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第五次临时股东会会议文件 议案 中国第一重型机械股份公司 关于变更会计师事务所的议案 各位股东： 根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）关于会计师 事务所服务年限的规定，同时结合中国第一重型机械股份公司 （以下简称公司）经营及审计服务需求，经招标程序并根据评标 结果，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众 华）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就 本次变更会计师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-057 中国第一重型机械股份公司 关于变更会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称众华） 原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称中审众环） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议 情况：根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 关于会计师事务所服务年限的规定，同时结合中国第一重型 机械股份公司（以下简称公司）经营及审计服务需求，经招 标程序并根据评标结果，拟聘任众华为公司 2025 年度财务 报告和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所 事项与众华、中审众环进行了事先沟通，众华、中审众环均 已明确知悉本次变更事项且对本次变更无异议。 本事项尚需提交公司股东会审批。 1 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华始创于 19 ...