会议信息 - 2025年第四次临时股东会于10月30日在公司总部召开[2] - 出席会议股东和代理人1116人，所持表决权股份4434453572股，占比64.6630%[2] - 4位在任董事全部出席，3位在任监事仅1人出席[3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》等三议案A股同意比例超99%[4] - 三议案为中小投资者单独计票议案[5] - 5%以下股东对三议案同意比例超88%[7] 合规情况 - 律所认为本次股东会召集及表决合法有效[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第六十一次会议于2025年10月30日在总部现场召开，4名董事全出席[1] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告[1] - 审议通过一重上电龙江锐风新能源有限公司股权转让挂牌议案[1] - 审议通过一重上电设立龙江益风新能源有限公司投资15万千瓦风电项目[2]

股东会信息 - 2025年10月14日公告第四次临时股东会信息[2] - 10月30日下午2点30分在黑龙江齐齐哈尔召开现场会议[4] 参会股东情况 - 现场1名股东持股4,106,252,571股[5] - 共1,116名股东持股4,434,453,572股，占股本64.6630%[5] 议案审议结果 - 审议3项议案均获通过[9][10] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等各议案表决票数[9][10]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约65.3亿元，同比大幅减少51.99% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润出现亏损，亏损额约7860万元 [1] - 公司当前市值约为228亿元 [2] 市场交易信息 - 公司股票收盘价为3.32元 [1] - 截至发稿时，公司市值为228亿元 [2]

公司资产出售计划 - 子公司一重上电新能源有限公司拟公开挂牌转让其持有的龙江锐风新能源有限公司100%股权 [1] - 交易目的为提升公司运营质量并回笼前期投资资金，所得资金将用于后续风场产品的开发和投资建设 [1] - 交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，价格以第三方评估机构出具的股权评估报告为准 [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值约为228亿元 [2] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：运营与服务占比48.29%，机械制造占比41.84%，工程总包和新材料等占比9.87% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月30日召开第四届第六十一次董事会会议，审议了2025年第三季度报告等文件 [1] - 公司当前股价为3.32元，总市值为228亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年公司营业收入构成中，运营与服务占比最高，为48.29% [1] - 机械制造业务收入占比为41.84% [1] - 工程总包和新材料等业务收入占比为9.87% [1]

公司基本信息 - 公司于2010年2月9日在上海证券交易所上市，首次发行20亿股人民币普通股[2] - 公司注册资本为6,857,782,927元[3] - 公司已发行股份数为6,857,782,927股，均为普通股[12] 股权结构与限制 - 设立时中国一重集团持股93.61%，华融资产持股4.41%，宝钢持股1.10%，长城资产持股0.88%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求，员工持股等情形合计持股不超10%且3年内处理[17] - 董高任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市一年内及离职半年内不得转让[19] - 5%以上股东、董高6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权利与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同种类股份权利义务相同[23] - 股东享有股利分配、监督经营等权利，承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[24][28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可向法院诉讼[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形需2个月内召开临时股东会，请求召开临时股东会董事会10日内反馈[36][39] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[83][85] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[87] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[102] - 满足条件时公司原则上每年现金分配利润不少于可分配利润30%，每次分配股票股利每10股不少于1股[104] - 利润分配方案及调整政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[105] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[101] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，合并等需通知债权人并公告[119] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司出现解散事由10日内公示[126]

中国第一重型机械股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中国第一重型机械股份公司（以下简称公 司）和公司股东的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 保证股东会依法行使职权，确保股东会议事程序和决议的合法 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于股东会，对公司、全体股东、股东 授权代理人、公司董事、总裁和其他高级管理人员、列席股东 会会议的其他有关人员具有约束力。 第三条 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守 有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会 议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公 司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股 东对自身权利的处分。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事 ...

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，董事任期三年[6] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] - 公司董事会成员中独立董事至少占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[25] 专门委员会 - 审计与风险委员会成员为三名以上，独立董事应当过半数[10] - 战略与投资委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事[10] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[11] - 审计与风险委员会由三名董事组成，独立董事过半数，由会计专业人士担任召集人[12] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[13] 会议相关 - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[13] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[29] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计与风险委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[29] - 临时董事会会议通知方式为书面，通知时限为五日[39] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[41] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[23] - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[21] - 独立董事连任时间不得超过六年[25] 职责与义务 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行[25] - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事履职[25] - 职工董事需关注和反映职工诉求，维护职工合法权益[27] - 董事对公司负有勤勉和忠实义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[18][20] - 董事应履行分析形势、参加会议、识别风险等职责[20][21] 其他规定 - 有八种情形之一不能担任公司董事，违反规定选举、委派或聘任无效[16] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席会议且决议通过，不足三人提交股东会审议[30] - 当三分之一以上董事、两名以上独立董事对拟审议事项有重大分歧，该事项一般暂缓上会[35] - 授权对象每半年向董事会报告行权情况，重要情况及时报告[36] - 董事会每年选择部分已完成重大投资项目和上年度重大问题、高风险投资项目进行综合评价[39] - 公司向独立董事开放电子办公、数据报告等信息系统，提供相关信息[41] 董事会秘书 - 公司设一名董事会秘书，对公司和董事会负责[43] - 董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括对外发布信息等[43] - 董事会秘书协助董事会加强公司治理机制建设，如组织筹备会议等[43] - 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务[43] - 董事会秘书负责公司股权管理事务，如保管股东持股资料等[43] - 董事会秘书协助董事会制定公司资本市场发展战略[43] - 董事会秘书负责公司规范运作培训事务[44] 其他设置 - 董事会设立董事会办公室，由董事会秘书领导[44] - 董事会设立董事会经费，纳入当年财务预算，计入管理费用[44] - 本规则经股东会审议通过之日起施行[47]

市场指数表现 - 沪指报收3996.94点，上涨1.18% [1] - 深成指报收13489.40点，上涨1.51% [1] - 创业板指报收3234.45点，上涨1.98% [1] 个股成交活跃度分析 - 2530只个股平均每笔成交量环比增加，78只个股增幅超过50% [1] - 2034只个股每笔成交量环比下降 [1] - 新日股份、豪迈科技、常宝股份平均每笔成交量环比增幅分别达253.73%、206.77%、197.17% [1] 成交笔数显著增长个股 - 格尔软件、华建集团、上海港湾成交笔数环比增幅居前，分别达3312.09%、1338.50%、723.50% [1] - 航天科技、ST岭南、航天智装成交笔数环比增幅均超500% [1] 量价齐升个股特征 - 24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超过50% [1] - 天益医疗日涨幅20.00%，每笔成交量环比增153.85%，成交笔数环比增312.09% [1] - 先锋新材日涨幅15.24%，每笔成交量环比增79.72%，成交笔数环比增452.87% [1] - 迦南科技日涨幅6.72%，每笔成交量环比增92.04%，成交笔数环比增334.34% [1]