募集资金情况 - 2023年12月22日公司首次公开发行66,878.88万股A股，发行价1.70元，募集资金总额1,136,940,912.40元，净额1,036,604,071.56元[10] - 2023年12月19日募集资金到账[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额808,655,739.72元[14] - 2024年度投入募集资金总额70,680,188.07元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金余额713,647,508.26元，专户余额278,647,508.26元[14] - 2024年使用部分闲置募集资金现金管理净额435,000,000.00元，收益6,841,685.46元[14] - 2024年募集资金利息收入扣除手续费净额1,983,775.95元[14] 募投项目情况 - 公司募投项目投资总额103,407.40万元，拟用募集资金100,000.00万元[23] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目投资27,585.80万元，拟用募集资金27,585.80万元[22] - 智能制造升级改造项目投资41,292.30万元，拟用募集资金41,292.30万元[22] - 补充流动资金项目投资25,061.30万元，拟用募集资金25,061.30万元[23] - 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目投资9,468.00万元，拟用募集资金6,060.60万元[23] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目暂缓实施，累计投入为0[38] - 智能制造升级改造项目本年度投入7,068.02万元，累计投入进度17.12%[38] - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目投入603.55万元，进度6.65%，预定2026年12月可使用[38] 资金使用与管理 - 2024年6月5日，公司同意用募集资金置换自筹资金及发行费用44,259,614.70元[25] - 截至2024年12月31日，置换预先投入4,425.96万元[25] - 2024年度，公司无闲置募集资金补充流动资金情况[27] - 公司同意用不超85000万元闲置募集资金投保本型产品，额度12个月有效可循环[28] - 2024年4月1日购买19600万元结构性存款，预计年化收益率3.40%[28][29] - 2024年7月15日使用1050万元超募资金永久补充流动资金，占比28.69%[30] - 2024年8月27日安徽宏源募集资金专项账户2180170.30元被冻结，9月3日解封[32] - 2024年6月6日、8月14 - 15日、12月16日以募集资金向子公司借款或增资实施募投项目[33] - 2024年度无募投项目节余资金用于其他项目情况[31] - 2024年度无超募资金用于在建及新项目情况[32] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为16,797.06万元，占比16.20%[38] - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及2,803.82万元，延期至2026年12月[42] - 浙江元利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及793.45万元，延期至2025年12月[43] - 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目新增3个技改方向，延期至2025年12月[43] - 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及3317.90万元，延期至2025年12月[43] - 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及1275.07万元[43] - 重庆顺泰智能制造升级改造项目取消部分，涉及2546.22万元[43]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 在任独立董事满足独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月9日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 围绕发展战略完善内部控制管理制度[18] - 维系内部控制体系有效运行，强化精益管理[18] - 加大内部控制执行监督审查力度，优化业务流程与环境[18] 其他新策略 - 重点关注采购与付款、销售与收款等管理[10]

业绩相关数据 - 2024年总耗水量38.10万吨，温室气体排放总量7.87万吨二氧化碳当量[60] - 2024年新入职员工75人，员工培训支出267.83万元，员工流失率4.72%[61] - 2024年安全生产投入3326.66万元，因工伤损失工作日数15日，客户满意度98.41分[61] - 2024年研发投入金额12133万元，有效专利数量367件，公益活动及乡村振兴投入金额44.90万元[61] - 2024年废水排放量21.24万吨，能源消耗总量2.27万吨标煤，废弃物循环利用率100%，环保总投入2032万元[62] - 2024年在职员工1505人，女性员工占比18.07%[125] - 2024年员工培训场次127次，总时长60220小时，参与总人次3160人次[135] - 2024年公司及各子公司累计走访慰问困难职工44人，慰问金额合计50900元[138] - 江苏华电安全培训470次、总时长1133小时，安全生产投入3326.66万元，工伤率0.07%[161] - 公司安全培训参与人次33530，覆盖率100%，因工伤损失工作日数15日[165] - “十四五”期间研发投入金额为12133万元，研发人员数量为202人，授权专利数量为70项[189] - 2024年申请专利数量为124项，软件著作权数量为18项[193] 未来展望 - 未来公司将打造全球最具竞争力的电力杆塔和钢结构制造服务商[14] 新产品和新技术研发 - 2024年科技创新目标：专利授权54项、发明专利授权15项、新产品开发1项、专利申请93项[58] - SD80角钢智能无人生产并联线产能达24吨/日，比单线模式提高31.7%[195] - 浙江盛达智能制造研究院自主研发SD系列智能角钢加工设备，可加工L140×10 ~ L300×35规格角钢[196] - L40 - 63全自动角钢智能生产线全长29米，最宽处6.5米[197] 公司治理 - 公司依托“三会一层”制度，规范决策程序，提升治理效能[11] - 公司董事会是ESG工作领导和决策机构，战略委员会是研究和指导机构[51] - 2024年公司党委会会议28次、党委理论中心组学习12次，各子公司党委会会议合计162次、党委理论中心组学习合计72次[66] - 报告期内公司召开7次股东大会，审议通过27项议案[89] - 2024年董事会人数11人，独立董事占比36.36%[92] - 截至2024年末，公司监事会由5名监事组成，职工代表监事2人，占比40%[93] - 报告期内公司召开董事会11次、监事会10次[97] - 股东大会董事出席率为100%[99] - 2024年公司组织投资者交流会议5次，平台回复120次[100] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，完成国家能源保供任务[12] 创新体系 - 公司构建“两级研发+产学研协同”创新体系[13] - 宏盛华源构建“铁塔研究院 + 所属单位研发部门”的两级研发架构[163] - 铁塔技术专业委员会下设6个技术分委会，推动技术创新等[164] - 公司与重庆大学电气工程学院建立联合研究中心，深化校企合作[169] 标准制定 - 公司参与制定9项国家标准、9项行业标准、12项团体标准[29] - 公司参与制定5项国家标准、2项中电联团体标准和1项团体标准[180][186] 资质荣誉 - 浙江盛达获国家高新技术企业认证，重庆瑜煌为专精特新“小巨人”[170] - 江苏振光获江苏省特高压钢管塔工程技术中心省部级认证[170] - 公司所属单位安徽宏源取得GB/T29490 - 2023知识产权管理体系认证证书[187] - 公司荣获同花顺“最具人气上市公司TOP300”称号[100] 供应链管理 - 宏盛华源致力于打造高效、透明的供应链管理体系[199] - 宏盛华源坚持严格的供应商管理确保质量与履约[199] - 宏盛华源按“需求、执行、决策、监督不相容岗位分离”原则建立物资供应链管理体系[200] 其他 - 公司初步完成数字化转型顶层设计，构建数字化管理体系，明确“3 - 2 - 6 - 6”工作框架[192] - 公司开展网络攻防演习检验网络安全防护体系和技防措施[198] - 公司开展网络安全意识专题培训提升全员网络安全意识与技能[198]

立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296人，注会2498人，签过证券报告注会743人[1] - 2023年度立信收入500100万元，审计收入351600万元，证券收入176500万元[1] - 2023年度立信上市公司审计客户693家[1] 公司审计变更 - 2024年公司变更会计师事务所为立信[2] - 变更原因是考虑业务发展和审计需要[2] 审计工作成果 - 立信对公司2024年度财报等审计出具无保留意见报告[3] - 立信对公司2024年度相关情况出具专项报告[3] - 公司董事会认为立信完成2024年度财报审计工作[5]

董事会换届 - 2024年6月20日公司董事会换届并调整审计委员会人员组成[1] 审计委员会会议 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过议案及报告数量不等[2][3]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项减值准备49,966,265.96元[2] - 信用减值损失9,877,382.25元[4] - 资产减值损失40,088,883.71元[4] - 计提减少2024年利润总额49,966,265.96元[8] - 计提减少净利润38,742,874.39元[8] - 计提减少所有者权益38,742,874.39元[8] 合规情况 - 监事会认为计提减值准备符合规定[9] - 董事会认为计提减值准备符合规定[11]

募集资金 - 2023年12月22日首次公开发行66878.88万股，发行价每股1.7元[3] - 募集资金总额113694.09万元，净额103660.41万元[4] 资金使用 - 拟用不超3.1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2024年2月5日曾同意用不超8.5亿元闲置资金现金管理[7] 项目投资 - 募集资金投资项目总额103407.40万元，拟用100000万元[6] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目投资27585.80万元[5] - 智能制造升级改造项目投资41292.30万元[5] - 补充流动资金项目投资25061.30万元[5] 决策情况 - 2025年4月9日董事会、监事会会议同意现金管理议案[12]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-023 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

会议情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月9日召开，5名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案同意5票，需提交2024年年度股东大会审议[1][2][5][6][7][8][9] - 《关于制定<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》全体监事回避表决，直接提交审议[3][4] - 《关于计提2024年度信用减值及资产减值准备的议案》同意5票[10] 资金使用 - 公司拟用不超3.1亿元闲置募集资金现金管理，同意5票[13] 项目决策 - 《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》同意5票[14]