上市与股本 - 公司于2023年12月22日在上交所挂牌上市，首次发行66,878.8772万股[5] - 公司注册资本为267,515.5088万元[6] - 公司发起人共5名，各发起人持股比例不同[13] - 公司已发行股份数为267,515.5088万股[14] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[20] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权请求相关方诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数低于8人等情况需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议或自行召集主持股东会[45] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，外部董事人数应超过半数[86] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[94] 专业委员会 - 审计委员会由3名独立董事组成，负责审核公司财务信息[106] - 战略委员会由3名董事组成，外部董事占多数[107] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[111] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[112] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中期报告[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[121] - 现金分红需满足多项条件，且分配利润不少于当年可分配利润的30%[123] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委每届任期和党委相同[73] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[132]

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 累积投票实施细则 （二零二五年十一月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为完善宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称 "公司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定《宏盛华源铁塔集 团股份有限公司累积投票实施细则》（以下称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董 事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用。 第三条 同时涉及下列情形，股东会在董事的选举中应当 采用累积投票制： （一）公司选举两名以上独立董事或非独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在 30%以上。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董 事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选 举票数由多到少的顺序确定当选董事。 第四条 本 ...

募集资金支取与项目论证 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或净额20%，需通知保荐机构等[9] - 募投项目搁置超1年或超投资计划完成期限且投入未达50%，需重新论证[13] 资金置换 - 以自筹资金预先投入或支付特定事项，可在6个月内置换[15] 节余资金使用 - 单个项目节余低于100万元或5%，年报披露使用情况[20] - 全部完成后节余超净额10%，经股东会审议[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[21] 检查与核查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金情况[28] - 董事会每半年核查募投项目进展并编制报告[28] - 保荐机构等至少半年现场核查一次[30] 资金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[18] 审议与披露 - 使用闲置资金现金管理需董事会审议并公告[16] - 闲置资金补流经董事会审议等并披露[18] 审计与制度 - 会计师事务所审计需出具鉴证报告，公司配合[31] - 制度由财务资产部解释修订，经股东会审议施行[34]

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关联交易管理制度 （二零二五年十一月修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称 "公司"）关联交易决策程序，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，以及上海证券 交易所（以下称"上交所"）制定的《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交 易与关联交易》等规定，制定《宏盛华源铁塔集团股份有限公 司关联交易管理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公 司 ...

会议信息 - 股东大会于2025年11月12日在济南公司会议室召开[2] - 494名股东和代理人出席，持有表决权股份2,003,319,335股，占比74.8861%[2] - 11名董事、3名监事全部出席，董事丁刚代行董秘职责[3] 议案表决 - 变更募投项目实施内容等议案同意票2,001,944,135，比例99.9313%[4] - 修订公司章程及取消监事会议案同意票1,992,254,735，比例99.4476%[4] - 多项议事规则及制度修订议案同意比例超99%[4][5][6]

会议安排 - 公司2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，决定11月12日召开2025年第四次临时股东大会[4] - 公司2025年10月28日刊登股东大会通知，股权登记日为11月5日[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及股东代理人494人，代表股份20.03亿股，占公司总股份数的74.8861%[9] - 现场出席股东及股东代理人3人，代表股份13.90亿股，占公司总股份数的51.9765%[9] - 网络投票股东491人，代表股份6.13亿股，占公司总股份数的22.9096%[9] - 中小投资者股东及股东代理人490人，代表股份1.35亿股，占公司总股份数的5.0529%[9] 议案表决 - 《关于变更部分募投项目实施内容等议案》同意股数20.02亿股，占比99.9313%[12] - 《关于修订公司章程及取消监事会议案》同意股数19.92亿股，占比99.4476%[14] - 《关于修订股东会议事规则议案》同意股数19.92亿股，占比99.4505%[15] - 《关于修订董事会议事规则议案》同意股数19.92亿股，占比99.4492%[16] - 《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司累积投票实施细则>的议案》同意1,992,330,235股，占比99.4514%[17] - 《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》同意1,992,317,435股，占比99.4508%[20] - 《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意1,992,831,535股，占比99.4764%[21] - 《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意1,992,809,535股，占比99.4753%[22] 决议情况 - 本次股东大会表决程序、结果符合规定，会议形成的决议合法有效[23][24][25]

近期重大订单 - 在国家电网2025年第六十五批采购活动中预中标23个标包，预中标金额约5.84亿元，约占2024年营业收入的5.76% [1][2] - 2025年上半年累计中标金额达71.09亿元，同比增长47.25%，其中国内市场中标58.84亿元，同比增长68.19% [3] - 截至2025年9月末，公司合同负债余额为4.9亿元，较2024年末增加1.2亿元，增幅达32.4%，显示在手订单充足 [3] 财务业绩表现 - 2025年前三季度实现归母净利润2.83亿元，扣非净利润2.7亿元，同比分别大幅增长58.54%和88.93% [1][3] - 2025年前三季度营业收入同比微降3.1%至73.43亿元，但毛利率同比提升3.02个百分点至12.13%，主要受益于降本增效及原材料价格下降 [3][4] - 2024年全年营业收入突破百亿，达101.39亿元，同比增长9.07%，归母净利润为2.3亿元，同比增长85.52% [3] 市场地位与业务构成 - 公司是国内规模最大的输电线路铁塔供应商，产能规模和技术水平处于国内领先地位，被誉为行业“国家队” [1][6] - 核心业务为全系列电压等级的角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架的生产和销售 [2] - 在国家电网总部招标采购中市场占有率约为21.33%，在南方电网总部招标采购中市场占有率约为24.05% [3] 技术与研发实力 - 公司自特高压建设初期即深度参与，掌握了核心技术和工艺，参与了我国全部特高压工程建设 [6] - 研发投入持续增长，2024年研发费用达1.21亿元，较2021年的5217万元实现翻倍，2025年前三季度研发费用为1.16亿元 [7] - 通过引入智能化装备实现生产自动化、工序集成化和智能化，智能制造水平跻身行业前列 [7] 国际市场拓展与财务状况 - 2025年上半年国际市场中标12.25亿元，中标项目覆盖阿曼、坦桑尼亚、澳大利亚、巴基斯坦、秘鲁等国，全球化版图持续扩大 [3] - 截至2025年9月末，公司账面货币资金16.3亿元，有息负债合计约3.61亿元，货币资金约为有息负债的4.5倍，流动性较好 [7] - 同期经营性现金流为4.18亿元，多年来持续为正，资金储备能够支撑业务拓展及研发支出 [7]

专业工程板块市场表现 - 11月4日专业工程板块整体下跌0.48%，表现弱于上证指数（下跌0.41%）和深证成指（下跌1.71%）[1] - 板块内个股表现分化，亚翔集成领涨，涨幅达7.69%，收盘价为50.30元[1] - 上海港湾为领跌股，跌幅为3.13%，收盘价为32.14元[2] 板块资金流向 - 当日专业工程板块主力资金净流出3.95亿元，显示大资金呈撤离态势[2] - 游资资金净流入8449.12万元，散户资金净流入3.1亿元，表明中小投资者资金在流入[2] - 永福股份主力资金净流入最多，达7138.73万元，主力净占比为10.71%[3] 个股交易活跃度 - 中国中治成交量最大，为118.44万手，成交额为4.15亿元[2] - 日上集团成交量达104.88万手，成交额为6.15亿元，显示较高市场关注度[1] - 时空科技成交额达13.76亿元，为板块中成交额最高的个股[1] 个股资金流向详情 - 鸿路钢构游资净流入1417.52万元，游资净占比达12.14%，但股价下跌3.10%[2][3] - 能辉科技游资净流出1461.99万元，游资净占比为-10.57%，但散户资金净流入873.49万元[3] - 森特股份主力净流入1501.14万元，主力净占比为9.06%，股价微涨0.88%[1][3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月12日15点在山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室召开，召集人为公司董事会[8] - 投票方式为现场投票和网络投票结合，网络投票时间为2025年11月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 出席股东大会的股东等需提前30分钟到达会场签到确认参会资格，股东发言或提问时间原则上不超过5分钟[5][6] 会议规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[20] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；不同意或10日内未反馈，审计委员会或股东可自行召集[24][26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[24][26] 议事规则修订 - 宏盛华源铁塔集团修订董事会议事规则，将“股东大会”改为“股东会”，原监事会职责由董事会审计委员会承担，对董事会召集、提案与通知、召开、决议等事项进行补充及修订，修订案提交本次股东大会审议[54] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次会议，代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名可提议召开临时会议[58] - 董事会定期会议需提前十日通知全体董事，临时会议需提前五日通知全体董事[61] - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行，审议通过提案需超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票[62][66] 董事选举 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上且选举两名以上独立董事或非独立董事时，股东会选举董事应采用累积投票制[81][85] - 持股1%以上有表决权股份的股东可提名非独立董事候选人[81] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，未达股东会审议标准（除提供担保），由董事会审议批准并披露[116] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，未达股东会审议标准（除提供担保），由董事会审议批准并披露[117] - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上（除特定情况），需披露、聘请中介机构并提交股东会审议[118] 资金管理 - 公司修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》，新增专款专用、关联人不得占用、审慎使用、项目预计无法如期完成等条款[153] - 公司募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资，一次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐机构或独立财务顾问[159][164] - 募投项目搁置超1年或超过投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[168]

项目概况 - 国家电网有限公司2025年第六十五批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）活动于2025年11月3日公布评标结果 [1] - 公司下属子公司成为角钢塔项目共18个标包的中标候选人 [1] - 公司下属子公司成为钢管塔项目共5个标包的中标候选人 [1] - 上述23个标包的预中标总金额约为5.84亿元人民币 [1] 项目财务影响 - 预中标金额约占公司2024年经审计营业收入的5.76% [1] - 项目中标后合同的签订和履行将对公司经营业绩产生积极影响 [1] - 项目中标不影响公司业务的独立性 [1]