市场扩张和并购 - 山东电工电气拟吸收合并陕西银河，陕西银河将188,921,180股（占总股本7.06%）非交易过户给山东电工电气[2] - 2025年12月16日股权变动完成过户登记[3] 权益变动情况 - 过户后山东电工电气持股188,921,180股，占比7.06%，陕西银河不再持股[3] - 权益变动前山东电工电气持股0股，变动数量为188,921,180股[5] - 权益变动前后合计持股数量及占比不变，不涉及增减持，不影响控股权等[5][6]

公司股权结构变动 - 宏盛华源控股股东全资子公司山东电工电气与股东陕西银河签署《吸收合并协议》 陕西银河解散注销并将其持有的公司股份以非交易过户方式转让给山东电工电气 [1] - 本次转让股份数量为188,921,180股 占公司总股本比例为7.06% [1] - 股权变动已于2025年12月16日完成过户登记 过户后山东电工电气直接持有上述7.06%的股份 陕西银河不再持有公司股份 [1] 交易性质与影响 - 本次权益变动属于股东内部结构整合 不涉及二级市场增减持行为 [1] - 本次权益变动完成后 公司控股股东、实际控制人及公司独立性均未发生变化 [1]

股东会基本情况 - 宏盛华源铁塔集团股份有限公司于2025年12月11日在山东省济南市高新区公司会议室召开了2025年第五次临时股东会 [2] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合 会议由董事丁刚先生主持 会议的召开和表决符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司全体10名在任董事及董事会秘书均列席了本次会议 [3] 议案审议结果 - 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案获得通过 关联股东中国电气装备集团有限公司和陕西银河电力杆塔有限责任公司对此议案回避表决 [3][4] - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [3] - 关于调整公司2025年度投资计划的议案获得通过 [3] - 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于补选公司董事的议案获得通过 [4] 表决与见证情况 - 议案1、2、5对中小投资者的表决情况进行了单独计票 [4] - 本次股东会由北京德恒（济南）律师事务所律师杨昕炜、肖彬见证 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、审议事项及表决程序均合法合规 会议决议合法有效 [5]

会议安排 - 公司2025年11月24日决定12月11日召开2025年第五次临时股东会[4] - 11月26日刊登股东会通知，股权登记日为12月4日[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共581人，代表股份2,006,464,468股，占75.0036%[9] 议案表决 - 《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》同意971,860,427股，占99.7510%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意2,002,230,274股，占99.7889%[16][17] - 《关于调整公司2025年度投资计划的议案》同意1,992,496,774股，占99.3038%[19] - 补选公司董事议案同意票数2,002,125,174股，占99.7837%，表决通过[23][24] 法律意见 - 律师认为股东会表决、召集等程序及决议合法有效[25][26][27]

会议信息 - 2025年12月11日公司在济南高新区召开第五次临时股东会[2] - 出席股东和代理人581人，持表决权股份2,006,464,468股，占比75.0036%[2] - 10名在任董事和董事会秘书列席会议[3] 议案表决 - 2026年度日常关联交易额度议案A股同意票数971,860,427，比例99.7510%[4] - 续聘会计师事务所议案A股同意票数2,002,230,274，比例99.7889%[4] - 调整2025年度投资计划议案A股同意票数1,992,496,774，比例99.3038%[4] - 制定《董事薪酬管理制度》议案A股同意票数1,992,409,174，比例99.2994%[5] - 补选公司董事议案A股同意票数2,002,125,174，比例99.7837%[5] - 5%以下股东对2026年度日常关联交易额度议案同意票数135,891,650，比例98.2464%[6] 会议结论 - 律师见证本次股东会程序合规，决议合法有效[9]

公司经营与信息披露 - 公司目前生产经营正常 [1] - 公司表示不存在应披露而未披露的信息 [1]

2025年前三季度业绩 - 营业收入约73.43亿元，同比降3.10%[1] - 利润总额约3.64亿元，同比增57.52%[1] - 归母净利润约2.83亿元，同比增58.54%[1] - 扣非归母净利润约2.70亿元，同比增88.93%[1] - 基本每股收益0.1058元/股，同比增58.62%[1] 2025年第三季度业绩 - 营业收入约24.38亿元[3] - 利润总额约1.13亿元，同比增12.12%[3] - 归母净利润约0.85亿元，同比增9.27%[3] - 扣非归母净利润约0.82亿元，同比增16.15%[3] - 基本每股收益0.0316元/股，同比增9.10%[3]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议于2025年12月11日15点召开[7] - 2025年第五次临时股东会网络投票时间为2025年12月11日[7] 投资计划调整 - 2025年度投资计划总额从9.67亿调为10.16亿，净增0.49亿[15] - 产业基建投资从4.09亿调为3.89亿，调减0.2亿[15] - 产业技改投资从1.81亿调为2.02亿，净增0.2亿[15] - 产业大修投资从0.16亿调为0.4亿，净增0.25亿[16] - 研究开发投资从1.67亿调为1.84亿，调增0.17亿[16] - 其他投资从0.21亿调为0.27亿，净增0.06亿[16] 公告披露 - 《预计2026年度日常关联交易额度的公告》于2025年11月26日披露[10] - 《续聘会计师事务所的公告》于2025年11月26日披露[13] - 《补选第二届董事会非独立董事的公告》于2025年11月26日披露[26] 董事管理 - 制定董事薪酬管理制度，以津贴发放[22] - 独立董事津贴由股东会定，离职次月停发[22] - 内部董事按合同和制度定薪，无额外津贴[22] - 其他外部董事一般无津贴，经股东会批准除外[23][24] - 公司承担董事差旅费、食宿费[24] - 董事特定情形可降薪、不发或追回津贴[24] 董事补选 - 补选公司董事议案通过第二届董事会第十六次会议审议[26] - 补选公司董事议案提交本次股东会审议[26]

公司人事任命 - 宏盛华源于2025年11月26日发布董事会决议，同意聘任丁刚为公司董事会秘书 [1] - 丁刚的聘任起始日为2025年11月24日，调整类别为职务任职 [1] - 丁刚出生于1968年10月，拥有大学学历，于1987年11月参加工作，1995年11月加入中国共产党 [1] 新任高管背景 - 丁刚在电力设备与铁塔制造行业拥有长期且丰富的管理经验 [1] - 其职业履历包括：曾任山东电力设备有限公司生产部主任、副总工程师 [1] - 曾担任江苏华电铁塔制造有限公司执行董事、党委书记、总经理 [1] - 曾担任山东电工电气集团有限公司铁塔事业部总经理 [1] - 在加入股份公司前，曾任宏盛华源铁塔集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，党委书记、总经理，以及安徽宏源铁塔有限公司执行董事 [1] - 丁刚现任宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理 [1]

公司近期动态 - 公司宏盛华源于2025年11月24日召开第二届第十六次董事会会议，审议包括《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》在内的文件 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯方式，地点位于公司会议室 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中输电线路铁塔业务占比高达97.62%，其他业务占比为2.38% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为111亿元 [1]