股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日9点30分在宁波环球航运广场46楼会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2025年9月26日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2][3] - 会议审议5项非累积投票议案和2项累积投票议案，应选独立董事1人[3][4] - A股股权登记日为2025年9月19日[8] - 登记时间为2025年9月24日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00，地点为公司董事会办公室[9] 议案相关 - 相关议案于2025年8月29日、9月6日在上海证券交易所网站及四大证券报发布[4] - 特别决议议案为2号议案，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、6.00号议案[4] 选举情况 - 某股东持有100股股票，应选董事10名，拥有1000股选举票数[17] - 某上市公司应选董事5名，董事候选人6名[17] - 某上市公司应选独立董事2名，独立董事候选人3名[17] - 某上市公司应选监事2名，监事候选人3名[17] 表决权与计票示例 - 某投资者持有100股股票，议案4.00有500票表决权[18] - 某投资者持有100股股票，议案5.00有200票表决权[18] - 某投资者持有100股股票，议案6.00有200票表决权[18] - 例陈××在方式一中获500票[19] - 例赵××在方式二中获100票，方式三中获50票[19] - 例蒋××在方式二中获100票，方式三中获200票[19]

公司成立与股权结构 - 浙江海港金婺海铁联运有限公司于近日成立 法定代表人为周益波 [1] - 公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 由宁波港全资子公司浙江海港物流集团与金华市国际陆港产业发展有限公司共同持股 [1] 业务范围 - 经营范围涵盖铁路运输辅助活动及国内集装箱货物运输代理 [1] - 包括供应链管理服务与报关业务 [1] - 涉及海上国际货物运输代理等跨境物流服务 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月5日以书面传签方式召开第六届董事会第十九次会议 会议通知已于2025年8月29日以书面方式发送全体董事 [2] - 会议符合公司董事会议事规则及公司法规定 达到法定召开人数 董事长陶成波及16名董事全部参会 [2] 董事会会议审议情况 - 会议全票通过关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 表决结果为17票同意 0票反对 0票弃权 [3][5] - 控股股东宁波舟山港集团有限公司提名刘杰为独立董事候选人 任期自2025年第二次临时股东大会批准起至第六届董事会届满 [3] - 议案已通过第六届董事会提名委员会第十一次会议审议 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [4][6] 独立董事候选人背景 - 刘杰现任复旦大学管理学院教授及博士生导师 兼任国际信息系统学会中国分会理事等职务 曾任多家上市公司独立董事 [8] - 拥有同济大学博士学位 1987年参加工作 曾任同济大学经济与管理学院教授及同济科技高管 具有海外学术访问经历 [8]

公司治理动态 - 宁波港第六届董事会第十九次会议于9月5日晚间召开并审议通过独立董事候选人提名议案 [2]

董事会会议召开情况 - 公司以书面传签方式召开第六届董事会第十九次会议 [1] - 会议符合董事会议事规则和公司法规定召开方式及法定人数要求 [1] - 包括董事长陶成波在内的17名董事全部参加会议 [1] 董事会决议事项 - 会议审议通过关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 [1] - 表决结果为17票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 独立董事候选人信息 - 控股股东宁波舟山港集团有限公司提名刘杰为独立董事候选人 [1] - 候选人现任复旦大学管理学院教授及博士生导师 [2] - 候选人拥有同济大学博士学位 曾任多家上市公司独立董事 [2] - 候选人具有丰富的学术背景和企业管理经验 曾赴耶鲁哈佛等国际名校访问 [2] 任职安排 - 独立董事任期自2025年第二次临时股东大会批准之日起至第六届董事会届满 [1] - 独立董事连选可连任但连续任期不超过六年 [1] - 该提名已经董事会提名委员会第十一次会议审议通过 [2]

提名信息 - 宁波舟山港集团提名刘杰为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无特定股份关联关系[3] - 近12个月无独立性问题，36个月无处罚批评[4][5] - 兼任公司数未超3家，在公司任职未超六年[7] 审查情况 - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[7] - 提名人确认其符合任职资格要求[7]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚、谴责批评人员不能担任[5] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[5] 提名情况 - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[7]

会议信息 - 公司于2025年9月5日召开第六届董事会第十九次会议[2] - 17位董事参加本次会议[2] 议案情况 - 会议通过提名刘杰为第六届董事会独立董事候选人的议案[3] - 表决结果为17票同意，0票反对，0票弃权[4] - 同意提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 人员信息 - 刘杰任期自2025年第二次临时股东大会批准起至第六届董事会任期届满[4] - 刘杰现任复旦大学管理学院教授等职[8]

宁波舟山港陆海协同发展倡议 - 浙江省海洋经济发展厅发布《"陆海一体 双向开放"共建关边海港铁地企机制倡议》 以宁波舟山港为核心枢纽 联合海关、边检、海事、港口、铁路、地方政府及企业七大主体 推动丝绸之路经济带与海上丝绸之路无缝衔接 [1][3] - 倡议聚焦五大维度：共建陆海联运物流大通道、共促货物进出口便利化新模式、共商陆海联动发展新举措、共享高水平对外开放成果、共绘区域高质量发展蓝图 [3] 多式联运网络建设现状 - 宁波舟山港通过海铁联运、江海联运等多式联运方式 连接全国16个省份69个地市 形成陆海统筹的东西互济格局 [1] - 倡议提出加快建设内陆与宁波舟山港间的海铁联运、江海联运、海河联运及中欧班列物流大通道 创新"门到港""门到门"全程物流解决方案 [4] 货物通关便利化措施 - 推进宁波舟山港与内陆港站一体化合作 推广"浙江e港通"模式至内陆地区 实现关务、港务、船务全面前置 [4] - 推动"两关如一关、两港如一港、陆港如海港"机制 争取内陆无水港纳入启运港退税范围 促进"浙江e港通"+全程物流+启运港退税三位一体融合 [4] 营商环境优化目标 - 浙江省致力打造全国港口营商环境最优省 通过制度、服务、系统创新突破区域/部门/企业壁垒 实现无缝高效物流服务 [3] - 共筑开放平台与制度创新 定期召开高层联席会议协调重大事项 构建"陆港如海港"物流共同体 培育万亿元级陆海一体产业走廊 [5]

运营数据 - 2025年8月预计完成集装箱吞吐量479万标准箱 同比增长9.2% [1] - 2025年8月预计完成货物吞吐量10680万吨 同比增长7.5% [1]