业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月23日13:00 - 14:30举行[3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][6] 投资者参与信息 - 2024年09月12日至09月20日16:00前可进行提问预征集[3][7] - 2024年09月23日13:00 - 14:30可在线参与业绩说明会[7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长姜利凯等[6] - 联系人是公司证券法律（合规）部[8] - 联系电话为010 - 83052221[9] - 邮箱为cecwpc@cecwpc.cn[7][9]

项目投资 - 木兰项目总投资152335.30万元[3][4][8] - 木兰项目资本金约占总投资20%，贷款不超80%[8][15] 公司情况 - 黑龙江公司注册资本1000万元，公司持股100%[6][7] - 2024年6月30日和2023年12月31日资产总额1359.77元，负债为0[8] 项目建设 - 木兰项目总装机200MW，装40台风电机组[10] - 配套建设20MW/40MWh储能装置[11] - 计划2024年11月前完成前期，12月开工，2025年12月竣工[12] 项目收益与风险 - 木兰项目资本金财务内部收益率约11.09%，回收期11.63年[14] - 项目在工程、电量方面有不稳定，但风险可控[17] 担保情况 - 公司为木兰项目担保不超总投资80%[15]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于回购注销股权激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次回购注销限制性股票数量：520,200 股。 本次回购价格：2 名激励对象所持尚未解除限制的限制性股票共 510,000 股，由公司以 1.476 元/股加上银行同期存款利息之和予以回 购，1 名激励对象所持尚未解除限制的限制性股票共 10,200 股，由公 司以 1.476 元/股予以回购。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十八次会议审议的 1-5 项议案于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件 的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料，议案 6 于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材 料（议案 6 为《关于不向下修正"节能转债"转股价格的议案》，于 9 月 6 日满足召开董事会审议决定是否修正转股价格的条件）。本次 会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长姜 ...

被担保人名称：中节能黑龙江风力发电有限公司（以下简称"黑 龙江公司"） 中节能风力发电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 重要内容提示： 本次担保金额：中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）为黑龙江公司提供担保的金额不超过中节能木兰 200MW 风电+ 清洁供暖项目（以下简称"木兰项目"）总投资 152,335.30 万元的 80%为 121,868.24 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保事项不构成关联交易，不会损害公司 及股东的利益。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。 一、担保情况概 ...

股权激励授予 - 2021年1月26日确定授予日，向129名对象授予2638万股，授予价1.75元/股[9] - 截至该日收到认购款4616.5万元，变更后注册资本50.13052亿元[10] 回购注销情况 - 2021 - 2024年多次因激励对象离职等回购注销股份，回购价从1.75元/股调至1.476元/股[11][12][14][15][16][17][18][19][22][23] 解除限售情况 - 2023年1月13日123名对象可解除限售8312040股[16] - 2024年1月19日117名对象可解除限售8033520股[18] 利润分配情况 - 2024年6月19日完成每股派现0.084元（含税）[19] - 2023年度拟以6474715616股为基数，每10股分现金0.84元（含税）[23] 其他事项 - 本次拟回购2名工作调整对象510000股、1名离职对象10200股[21][24] - 回购资金为自有资金，已获现阶段必要批准与授权[25][27]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1770 号） 核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 21 日公开发行 A 股可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年。票面利率第 一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 1.5%、第五 年为 1.8%、第六年为 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309 号文同意，公司 30 亿元 A 股可转换公司债券于 2021 年 7 月 22 日起在上海证券交易 所挂牌交易，转债简称" ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规的规定，债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的 自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实 施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公 司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关 证明文件，具体如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人 营业执 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于调整股权激励计划限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 6 月 19 日实施完 毕，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 2020 年股权 激励计划限制性股票回购价格由人民币 1.56 元/股调整为 1.476 元/ 股。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方 案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公 司股本总额 6,474,715 ...

中节能风力发电股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 ...