| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：（1）中节能（白银）风力发电有限公司（以 下简称"白银公司"）；（2）中节能（景泰）风力发电有限公司（以 下简称"景泰公司"） 投资金额：（1）投资设立白银公司的金额为人民币 1,000 万 元；（2）投资设立景泰公司的金额为人民币 1,000 万元 相关风险提示：本次设立白银公司、景泰公司尚需当地市场监 管部门（局）注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。 一、对外投资概述 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2024年10月29日召开，9名董事参与表决[3] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] - 审议通过《关于与经理层签订<2024年度经理层成员经营业绩责任书>的议案》[5] 投资设立 - 投资设立全资子公司中节能（白银）风力发电有限公司，注册资本1000万元[5] - 与甘肃奥森豪威新能源有限责任公司成立中节能（景泰）风力发电有限公司，注册资本1000万元，公司持股99% [6]

弃风限电情况 - 2022 - 2024年6月30日，公司因“弃风限电”损失的潜在发电量分别为107,480万千瓦时、120,897万千瓦时、68,653万千瓦时，分别占当期全部可发电量的8.26%、9.00%、10.03% [1] - “弃风限电”主要集中在河北、新疆、甘肃、青海和内蒙区域风电场，原因是输变电通道建设跟不上风电建设，随着战略布局调整和绿色电力输送通道建设等，状况将改善 [1][2] 应收账款情况 - 截至2024年上半年，公司应收账款总额约73亿元，主要为应收电费款 [2] 海外市场情况 - 公司澳大利亚白石17.5万千瓦项目已全部建成投产运营，继续开拓澳大利亚市场，加强对欧洲及“一带一路”沿线国家风电市场研究和项目前期论证 [2] 市场化交易电情况 - 2024年上半年，公司上网电量为61.35亿千瓦时，同比减少0.54%，电力市场化交易电量为32.25亿千瓦时，占比52.57%，同比减少0.03个百分点 [2] 以大代小情况 - “十四五”期间公司预计有100万千瓦容量项目运营达15年以上，具备“以大代小”条件，项目集中在河北、新疆、甘肃等早期布局区域，未来根据各省政策和公司情况开展 [2] 未来发展规划 - 截至2024年6月30日，公司在建项目装机容量合计104.05万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达194万千瓦 [3] - 公司全面布局风力发电项目，陆风探索“风电+”模式，海风在广东、广西、江苏、山东及渤海湾开发项目，海外加大澳大利亚市场开发，聚焦“一带一路”机会 [3] 再融资计划 - 公司未来会根据项目开发进展及资本支出计划等因素提前筹划再融资事项，具体关注公司公告 [3]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 一、签字注册会计师变更情况 1 致同所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，原 指派任一优、刘勇作为签字注册会计师。因致同所内部工作调整，为 按时完成公司 2024 年度审计工作，经致同所安排，指派罗祥强接替 刘勇完成对公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计工作。变更后 的财务报告审计、内部控制审计签字注册会计师为任一优、罗祥强。 二、本次新任签字注册会计师基本信息 签字注册会计师罗祥强，于 2015 年成为注册会计师，2012 年开 始从事上市公司审计，2022 年开始在致同所执业，近三年上市公司 审计报告 2 份。 三、本次新任签字注册会计师的诚信情况和独立性 中节能风力发电股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

公司经营情况 - 2022年至2024年上半年，公司因"弃风限电"所损失的潜在发电量分别为107,480万千瓦时、120,897万千瓦时、68,653万千瓦时，分别占当期全部可发电量的8.26%、9.00%、10.03% [2] - 截至2024年上半年，公司应收账款总额约73亿元，主要为应收电费款 [2] - 2024年上半年，公司上网电量为61.35亿千瓦时，同比减少0.54%，其中电力市场化交易的电量为32.25亿千瓦时，电力市场化交易电力占比52.57%，同比减少0.03个百分点 [4] 公司发展规划 - 截至2024年6月30日，公司在建项目装机容量合计为104.05万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达194万千瓦 [5] - 公司着眼陆上、海上、国内、国外全面布局风力发电项目，在陆风项目、海风项目以及海外市场上持续开发和拓展 [5] - 公司未来会根据项目开发进展及资本支出计划等因素提前筹划再融资事项，用以保证公司主营业务的可持续发展 [5] 公司财务政策 - 近三年，公司累计现金分红金额约14.09亿元人民币，上市十年来，累计分红24.78亿元，平均股利支付率35.95%。未来仍将在综合考虑盈利情况、资本支出计划等事项的基础上，合理安排分红 [4] - 公司发电及相关设备的折旧方法为年限平均法，折旧年限在5-25年，残值率5%，年折旧率为3.80%-19.00%。陆上风电场的风机折旧年限是20年，海上风电场的风机折旧年限为25年 [6]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 1,288,000 元"节能转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 324,449 股，占"节能转债"转股前公司已发行 A 股普通股股份总额 的 0.006472%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"节 能转债"金额为人民币 2,998,712,000 元，占"节能转债"发行总量 的比例为 99.9571%。 2024 年第三季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 ...

发电量数据 - 2024年1 - 9月累计完成发电量919,038万千瓦时[3] - 2024年1 - 9月发电量同比增长1.37%[3] - 2024年7 - 9月发电量为280,511万千瓦时[3] - 2024年7 - 9月发电量同比增长5.52%[3] 风电发电量数据 - 2024年1 - 9月陆上风电发电量862,629万千瓦时[3] - 2024年1 - 9月陆上风电发电量同比增长0.65%[3] - 2024年7 - 9月陆上风电发电量266,045万千瓦时[3] - 2024年7 - 9月陆上风电发电量同比增长5.14%[3] - 2024年1 - 9月海上风电发电量56,409万千瓦时[3] - 2024年1 - 9月海上风电发电量同比增长13.83%[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月26日在京召开[3] - 出席股东及代理人2294人，持股3316152525股，占比51.2209%[3] 参会人员情况 - 公司在任董事9人出席4人，监事3人出席1人，董秘参会[4][5] 议案表决结果 - 为全资子公司担保议案A股同意票3293145939，比例99.3062%[6] - 为风电项目贷款担保议案A股同意票3294685209，比例99.3526%[8] 其他信息 - 见证律所是北京市天元律师事务所，认为大会合法有效[9] - 公告发布于2024年9月27日[11]

股东大会情况 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月26日召开，召集人为董事会[3][4][8] - 出席股东及代理人2294人，持股3316152525股，占比51.2209%[6] 议案表决结果 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》表决通过[11][12][13] - 《关于为中节能木兰200MW风电+清洁供暖项目贷款提供担保的议案》表决通过[12][13]

节能风电 601016 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 二〇二四年九月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 9 月 26 日(星期四）下午 13:30 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层 会议室 出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人员及 见证律师等。 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：杨昊运 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》； 宣布现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 1.关于为全资子公司提供担保的议案 2.关于为中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目贷款提供担 保的议案 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记 手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上 2 述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理 人方可发言或提问）。 四、请到会股东及股东代理人推选2 名股东代表作为计票人；请 监事会推选1 名监事，与现场律师共同作为监票人。 五、现场投票表决。 六、现场计票，宣读现场投票结果 ...