股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月26日下午2时30分在重庆举行[3] - 会议将审议聘请2025年年审会计师事务所等议案[5] - 会议还将审议修订《公司章程》及附件等议案[7] 股东参会要求 - 2025年11月21日营业结束时在册股东有权出席会议（A股持有人另行通知）[8] - H股持有人出席会议需在11月20日下午4时30分前送达转让文件等[9] 股份及委托事项 - 2025年11月21日至11月26日暂停办理股份过户登记[9] - 股东可委托代理人出席会议，需书面委托[12] - 经公证授权书及委托书需在11月25日下午2时30分前送达[12] 公司联系方式 - 公司地址为重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼412室[12] - 公司联系电话为(86) 23 6898 3482[12]

会议信息 - 2025年第一次H股类别股东大会11月26日下午3时在重庆钢铁会议中心二会议室举行[2] 股份信息 - 股份每股面值为人民币1.00元[2] 议案信息 - 需审议修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案[3] 投票规则 - 股东可委任代表出席并投票，无指示时代表可酌情投票[2] - 代表委任表格等须提前24小时送达H股股份过户登记处[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会定于11月26日下午二时三十分在重庆钢铁会议中心举行[2] - 股份每股面值人民币1.00元[2] 决议案情况 - 普通决议案为聘请2025年年审会计师事务所[3] - 特别决议案包括修订《公司章程》及取消监事会、修订类别股东相关条款[3] 代表委任要求 - 代表委任表格须提前二十四小时送达H股股份过户登记处[4] - H股股份过户登记处地址为香港合和中心17M楼[4] 表决权规则 - 亲身出席股东或代表每股一票[4] - 委托多份代表只能投票表决[4]

会议安排 - 公司拟于2025年11月26日下午2:30举行2025年第二次临时股东会，下午3:00举行2025年第一次H股类别股东会[3][40] - 代表委任表格最迟到会议指定举行时间24小时前交回[4] 审计机构变更 - 拟变更德勤华永为公司2025年度财务及内部控制审计机构，2025年度审计费用为240.83万元，较上一期费用减少5%[20][21][25] - 德勤华永2024年末合伙人数为204人，从业人员共5616人，注册会计师共1169人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[18] - 2024年度德勤华永业务收入总额为38.93亿元，审计业务收入为33.52亿元，证券业务收入为6.60亿元[18] 股本变动 - 公司原已发行普通股总数8,918,602,267股，2025年2月18日完成回购注销66,838,500股人民币普通股，现普通股总数为8,851,763,767股[55] - 公司原注册资本为人民币8,918,602,267元，修订后为人民币8,851,763,767元[56] 经营范围变更 - 公司主营范围新增铁合金冶炼、钢压延加工等项目，兼营范围新增化工产品生产销售、普通货物仓储服务等项目，许可项目新增港口经营、危险化学品经营等[53] 公司章程修订 - 取消监事会，由审计与风险委员会行使原监事会职权[30] - 部分条款表述从“股票”改为“股份”，原第十九条、第二十二条等条款被删除[57][58] - 股东提案修订为审议1%以上（含1%）有表决权股份股东提案[87] 股东会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的6个月内举行，临时股东会应在事实发生之日起2个月内召开[90] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提出书面请求时，公司应召开临时股东会[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取税后利润的10%列入法定公积金，股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[178][180] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[177]

审计机构相关 - 拟聘任德勤华永为2025年度财务与内部控制审计机构，2025年度审计费用240.83万元（含税，含子公司），较上一期减少5%[10][15] - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，2024年度业务收入总额38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元，为61家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额1.97亿元[11] - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年曾受行政处罚1次、证券监管机构行政监管措施2次、自律监管措施1次[11][12] - 安永华明已连续7年为公司提供审计服务，2024年度对公司财务报告和内控出具标准无保留意见审计报告，拟变更会计师事务所是因国有企业连续聘任同一所原则不超8年[16] 公司章程修订 - 2025年2月完成2024年回购股份注销事项，并据此修订公司章程注册资本、股本条款[19] - 拟取消监事会，由审计与风险委员会行使原监事会职权[18] - 降低临时提案权股东的持股比例，明确允许电子投票方式[20] - 明确董事会四个专门委员会的成员组成和职责，新增“独立董事”条文，明确独立董事相关事项[20] - 修订董事任职资格，设置1名职工董事[20] - 明确可以用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所审议程序[21] - 调整“股东大会”“半数以上”等文字表述，部分条款序号做调整顺延[21] 股份与资本 - 公司已发行普通股总数为8,851,763,767股，注册资本为人民币8,851,763,767元[25] - 2017年11月以资本公积转增4,482,579,687股人民币普通股，重庆长寿钢铁受让2,096,981,600股内资股[25] - 2025年2月18日注销66,838,500股人民币普通股，减少股本66,838,500元[25] - 境外上市外资股股东持有538,127,200股外资股，占普通股总数6.08%，境内上市人民币普通股8,313,636,567股，占普通股总数93.92%[25] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[25] 股东与会议 - 持有公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[26] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，董事会收到提议或请求后，应在10日内给出书面反馈意见，同意则在作出决议后5日内发出通知[35] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会或审计与风险委员会不召集和主持股东会时可自行召集和主持[36] - 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会或股东会表决[36] 公司治理 - 公司党委每届任期一般为5年，党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名、党委副书记2名或者1名[37] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，党委会参与决策程序为先议、会前沟通、会上表达、会后报告[38] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事民主选举产生，董事任期三年，任期届满可连选连任[38] - 公司董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表担任的董事，董事会成员中至少1/3以上成员为独立董事[39] - 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和解任，董事长任期三年，可以连选连任[39] 信息披露与报告 - 公司应在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告[49] - 公司应在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露半年度财务会计报告[49] - 公司应在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露季度报告[49] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不再提取[50] - 法定公积金转为资本时，留存数额不得少于注册资本的25％[50] - 股东大会同意分配年度股利，董事会需在股东大会召开后2个月内完成分配[50] 其他 - 公司主营生产、加工和销售板材、型材等，兼营生产销售焦炭及煤化工制品、电力、燃气等业务[24] - 公司党委职责包括加强政治建设、贯彻思想方针、研究经营事项等[38] - 公司实行内部审计制度和总法律顾问制度[51] - 公司依照法律健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，职工依法组织工会，公司应向工会拨缴经费并提供物质条件[52]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会于2025年11月26日召开[4] - 现场会议14点30分开始[5] - 网络投票2025年11月26日进行[5] 会议地点 - 现场会议在重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司会议中心[5] - 会议登记在重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼412室[13] 审议议案 - 2025年第二次临时股东大会审议聘请2025年年审会计师事务所等议案[7] - 2025年第一次A股类别股东大会审议修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款[8] 其他信息 - 议案于2025年10月31日披露[8] - 特别决议议案为2、3[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[9] - 股权登记日为2025年11月21日[13] - 会议登记时间为2025年11月24日[13]

A股整体市场概况 - 截至11月7日收盘，沪指报收3997.56点，A股平均股价为13.95元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股整体特征 - 股价低于2元的个股共有25只，最低价为*ST高鸿，收盘价0.38元 [1] - 股价低于2元个股中，ST股共有10只，占比为40.00% [1] - 低价股中，今日上涨的有8只，下跌的有10只 [1] 低价股具体名单及表现 - *ST辉丰日涨幅最高，为3.53%，ST京蓝、海航控股分别上涨1.71%、1.67% [1] - *ST元成、*ST苏吴跌幅居前，分别为4.69%、2.00% [1] - 行业分布涵盖建筑装饰、房地产、钢铁、医药生物、交通运输等 [1][2] 代表性低价股数据 - *ST高鸿最新收盘价0.38元，市净率2.91倍，属通信行业 [1] - 重庆钢铁收盘价1.58元，日涨1.28%，市净率0.85倍 [1] - 海航控股收盘价1.83元，日涨1.67%，市净率14.69倍 [1] - 北辰实业收盘价1.93元，日涨0.52%，市净率0.86倍，属房地产行业 [2]

公司股价与业绩表现 - 重庆钢铁股份盘中股价一度上涨超过5%，截至发稿时上涨2.21%，报1.39港元，成交额为4048.65万港元 [1] - 公司2025年前三季度营业收入约为190.91亿元，同比减少7.32% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净亏损约为2.18亿元，但同比大幅收窄83.82%，基本每股亏损0.02元 [1] 行业现状与政策环境 - 钢铁行业盈利自2021年开始下降，目前已持续亏损三年，部分尾部钢企已出现亏现金流的情况，供给脆弱性凸显 [1] - 政策层面强化反内卷预期，近日发布的《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》提出继续实施产量压减政策，按照支持先进、倒逼落后的原则落实年度产量调控任务，以促进供需动态平衡 [1] 机构观点与未来预期 - 国泰海通认为，行业供给端存在进一步减产甚至停产的可能，对2026年供给继续存在收缩预期 [1] - 该机构维持供给端收缩的预期，认为钢铁行业基本面有望逐步修复 [1]

公司业绩 - 2025年前三季度营业收入约190.91亿元，同比减少7.32% [3] - 归属于上市公司股东的净亏损约2.18亿元，同比收窄83.82% [3] - 基本每股亏损0.02元 [3] 行业状况 - 行业盈利自2021年开始下降，目前已持续亏损三年 [3] - 尾部钢企已出现亏现金流情况，供给脆弱性凸显 [3] 政策与供给预期 - 政策强化反内卷预期 [3] - 供给端存在进一步减产甚至停产的可能 [3] - 2026年供给继续存在收缩预期 [3] - 《钢铁行业稳增长工作方案(2025-2026年)》提出继续实施产量压减政策，落实年度产量调控任务 [4] - 维持供给端收缩预期，行业基本面有望逐步修复 [4]

公司股价与业绩 - 重庆钢铁股份股价上涨4.41%至1.42港元，成交额2091.65万港元 [1] - 公司2025年前三季度营业收入约190.91亿元，同比减少7.32% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.18亿元，同比大幅收窄83.82% [1] 行业基本面与政策 - 钢铁行业盈利自2021年开始下降，目前已持续亏损三年 [1] - 行业尾部钢企已出现亏现金流情况，供给脆弱性凸显 [1] - 政策强化反内卷预期，《钢铁行业稳增长工作方案(2025-2026年)》提出继续实施产量压减政策，促进供需动态平衡 [1] 行业供给与前景 - 供给端存在进一步减产甚至停产的可能，2026年供给继续存在收缩预期 [1] - 行业基本面有望逐步修复 [1]