唐山港集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人唐山港集团股份有限公司董事会，现提名杨志明先生为唐山港集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任唐山港集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与唐山港集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，且已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议8次[4] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议1次[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议[6] 审计与披露 - 按时披露多份报告[9] - 续聘安永华明为2023年度审计机构[10] 人员履职与展望 - 独立董事履职良好[4] - 2024年将督促完善内控治理体系[15]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 五名独立董事符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2024年3月27日[2]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-014 唐山港集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会和第七届监事会 即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董 事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 的三分之一。公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事、 2 名职工代表监事。公司监事会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为 公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会选举 通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八 届监事会，任期三年。 三、其他说明 1.董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名 委员会实施细则》等有关规定，对拟提交公司七届二十二次董事会审议的《关 于公司董事会换届选举的议案》中 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选 人的个人履 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-015 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-012 唐山港集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）负责公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计工作。安永华明的基本情况如下： （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 ...

涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70043763_E03号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会： 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明（2024）审 字第70043763_E01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，唐山港集团股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河北港口集团 财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是唐山港集团股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港集团股份有限公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对唐山港集团股份有限公司2023年度财务报表 出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年4月3日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者2024年3月29日至4月2日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员有总经理等四人[6] - 投资者可于当天在线参与，会后可通过上证路演中心查看[6][7] 联系方式 - 联系人是董事会秘书办公室，电话0315 - 2916409，邮箱tspgc@china.com[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入584,458.22万元，同比增长4.00%[7] - 2023年度营业成本317,649.22万元，同比减少7.73%[7] - 2023年度利润总额257,803.62万元，同比增长14.15%[7] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润192,495.75万元，同比增长13.93%[7] - 2024年度预计散杂货吞吐量2.30亿吨，营业收入58.50亿元，利润总额25.98亿元[7] 分红信息 - 2023年母公司提取10%法定盈余公积金159,546,493.72元[8] - 截至2023年底总股本5,925,928,614股，拟派现金红利1,185,185,722.80元，分红占净利润61.57%[10] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案12票同意[3][4][5][6][7][11][12][16] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》4票同意，关联董事回避表决[13] - 2024年度内部审计和投资计划议案12票同意[18] 项目投资 - 投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程，新建2个30万吨级泊位及配套设施，年设计通过能力2560万吨，估算总投资不超54亿元，12票同意[19] 董事会安排 - 第八届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名，任期三年[20] 保险购买 - 为公司及董监高买责任保险，限额不超3000万元，保费不超10万元/年，期限12个月[21] 股东大会 - 董事会定于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，股权登记日为4月18日，12票同意[22]

财务业绩 - 2023年度公司合并营业收入为58.4458219437亿元，公司营业收入为37.3524190965亿元[7] - 2023年营业收入58.45亿元，较2022年的56.20亿元增长4%[23] - 2023年净利润20.38亿元，较2022年的18.11亿元增长12.5%[23] - 2023年末资产总计238.48亿元，较2022年末的233.35亿元增长2.2%[16] - 2023年末负债合计24.08亿元，较2022年末的27.97亿元下降13.9%[18] - 2023年末股东权益合计214.41亿元，较2022年末的205.37亿元增长4.4%[20] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为70.0673202424亿元，较2022年的76.3120601641亿元减少8.18%[31] - 2023年经营活动现金流出小计为46.1900379384亿元，较2022年的52.239730344亿元减少11.58%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23.877282304亿元，较2022年的24.0723298201亿元减少0.81%[31] - 2023年投资活动现金流入小计为2.04249899亿元，较2022年的36.6750977175亿元减少94.44%[31] - 2023年投资活动现金流出小计为25.365278326亿元，较2022年的23.7136837497亿元增加6.96%[31] - 2023年筹资活动现金流出小计为12.1808247389亿元，较2022年的32.2869325428亿元减少62.27%[33] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计45.87亿元，较2022年末的74.28亿元下降38.25%[35] - 2023年末非流动资产合计149.77亿元，较2022年末的131.84亿元增长13.59%[35] - 2023年末负债合计18.79亿元，较2022年末的33.90亿元下降44.57%[38] - 2023年末股东权益合计176.85亿元，较2022年末的172.22亿元增长2.69%[38] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计工作按中国注册会计师审计准则执行，获取的审计证据充分、适当[5] - 审计将装卸堆存收入是否记录在恰当会计期间作为关键审计事项[7] 业务范围与政策 - 公司主要从事港口综合运输业务，经营区域在唐山港京唐港区，形成多元化货种格局[51] - 2023年1月1日起，公司对租赁交易相关递延所得税会计政策变更，经评估对年初财务报表无重大影响[133] 各项资产情况 - 2023年末应收账款金额前五名合计156396126.22美元，占应收账款年末余额合计数的比例为57.45%，坏账准备年末余额为7819806.32美元[143] - 2023年末应收款项融资中银行承兑汇票账面余额为570196520.90美元，已背书但未到期的银行承兑汇票为78442721.88美元[145] - 2023年末固定资产账面价值年末为8,639,835,184.24元，年初为8,861,158,711.94元[157] - 2023年末在建工程账面价值为1.4360229317亿元，2022年末为5.5263978086亿元[159] - 2023年末无形资产账面价值为16.7670637412亿元，年初为16.6943522052亿元[162] 其他财务指标 - 2023年基本每股收益0.3248元，较2022年的0.2851元增长13.9%[25] - 2023年综合收益总额20.74亿元，较2022年的19.06亿元增长8.8%[25] - 2023年归属于母公司股东的净利润19.25亿元，较2022年的16.90亿元增长14%[25] - 2023年利息收入1.37亿元，较2022年的0.76亿元增长80.3%[23] - 2023年投资收益5.09亿元，较2022年的5.00亿元增长1.8%[23]