业绩总结 - 2023年度营业收入584,458.22万元，同比增长4.00%[7] - 2023年度营业成本317,649.22万元，同比减少7.73%[7] - 2023年度利润总额257,803.62万元，同比增长14.15%[7] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润192,495.75万元，同比增长13.93%[7] - 2024年度预计散杂货吞吐量2.30亿吨，营业收入58.50亿元，利润总额25.98亿元[7] 分红信息 - 2023年母公司提取10%法定盈余公积金159,546,493.72元[8] - 截至2023年底总股本5,925,928,614股，拟派现金红利1,185,185,722.80元，分红占净利润61.57%[10] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案12票同意[3][4][5][6][7][11][12][16] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》4票同意，关联董事回避表决[13] - 2024年度内部审计和投资计划议案12票同意[18] 项目投资 - 投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程，新建2个30万吨级泊位及配套设施，年设计通过能力2560万吨，估算总投资不超54亿元，12票同意[19] 董事会安排 - 第八届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名，任期三年[20] 保险购买 - 为公司及董监高买责任保险，限额不超3000万元，保费不超10万元/年，期限12个月[21] 股东大会 - 董事会定于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，股权登记日为4月18日，12票同意[22]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-009 唐山港集团股份有限公司 七届十八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十八次监事会会议于 2024 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式向全 体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程 序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规 定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-010 唐山港集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年以来，公司持续加大市场开拓力度，积极深挖内部潜力，降本节支， 实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东 分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等 因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政 策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司 法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 1,924,957,461.26 元。母公司实现净利润 1,595,464,937.19 元，提取 10%法定盈余公积金 159,546,493.72 元，母公司当 年 可 供 分 配 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-011 唐山港集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十二次董事会及七届十 八次监事会审议通过，无需提交股东大会审议； 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资 源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上 市公司和股东利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月27日，唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）召开七届二十二 次董事会，会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》， 关联董事李建振先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决，非关联董 事8票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开， 会议审议通过《关于预计 ...

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 会计专业资格的独立董事李岳军先生担任。2023 年度，审计委员会委员凭借丰 富经验与专业知识，在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工 作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和内部控制 方面的重要作用。 唐山港集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真 履行职责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作 用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 具体如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 1、2023 年 1 月 4 ...

关于唐山港集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山港集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） Frnst & Young Hua Ming I I P. Level 17, Ernst & Young Towe Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beljing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ev.com 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明(2024)专字第70043763 E03号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会: 1 irm of Ernst & Young Global Limited 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2023 ...

公司概况 - 财务公司成立于2014年7月10日，注册资本15亿元，河北港口集团占比60%，秦皇岛港股份占比40%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额1,269,986.10万元，负债总额1,091,103.54万元，所有者权益总额178,882.56万元[16] - 2023年利润总额5,919.32万元，净利润4,469.76万元[16] - 截至2023年12月31日公司在财务公司存款余额为353,345.21万元[19] - 截至2023年12月31日公司与财务公司开展票据贴现业务金额为5,375.51万元[19] - 自2023年5月16日资金归集以来公司在财务公司最高存款余额为369,592.38万元[19] 风险指标 - 资本充足率为24.16%，高于10.5%的监管要求[17] - 年末投资余额为0，低于资本净额70%的上限[18] - 无承兑汇票保证金，符合不超存款总额10%的要求[18] - 流动性比例为59.65%，高于25%的监管要求[18] - （固定资产净额/资本净额）为0.09%，低于20%的监管要求[18] 合规运营 - 具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 建立较完整合理内部控制制度且关键内控制度有效执行[21] - 风险识别、计量、监控程序有效，关键风险点管控有力[21] - 相关风险指标均在安全范围内[21] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[21] - 未发现风险管理存在重大缺陷，运营规范正常[21] - 公司与财务公司发生的关联金融业务风险可控[21]

人员数据 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] 业绩总结 - 2022年度安永华明业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[2] 客户数据 - 2022年度安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[2] 决策与沟通 - 2023 - 2024年多次审议续聘安永华明议案并通过[2][3][4] - 2023 - 2024年审计委员会多次与注册会计师沟通年报审计[3][4]

会议情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议8次[4] - 2023年董事会审计委员会召开会议7次[6] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 信息披露 - 按时披露多份报告[11] 审计相关 - 续聘安永华明为2023年度审计机构[12] - 报告期内未更换会计师事务所[12] 人事管理 - 提名董事候选人、聘任高管程序合法规范[13] - 董事和高管薪酬按规定和考核结果发放[14] 关联交易 - 关联交易遵循原则，审议程序合法，定价公允[10]

唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖翔，1970 年 3 月出生，博士研究生，注册会计师。现任北京交通大学经管 学院教授、博导，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任，北京交通大学 北京交通综合研究院、首都高端智库研究员，北京交通大学中东欧研究中心主任， 力帆科技（集团）有限公司独立董事，公司独立董事、战略委员会委员、审计委 员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股 ...