股东减持情况 - 股东苏豪汇鸿通过集中竞价减持公司股份317.46万股[1] - 股东弘业物流通过集中竞价减持公司股份277.36万股[1] - 本次权益变动后控股股东及一致行动人合计持股数量从519,827,256股减少至513,879,056股[1] 持股比例变化 - 控股股东及一致行动人合计持股比例从51.58%下降至50.99%[1] - 权益变动后合计持股比例触及1%的整数倍变化[1] - 本次减持导致控股股东及一致行动人持股比例下降0.59个百分点[1]

股东减持情况 - 股东苏豪汇鸿通过集中竞价减持公司股份317.46万股 [1] - 股东弘业物流通过集中竞价减持公司股份277.36万股 [1] 持股比例变化 - 控股股东及一致行动人合计持股数从519,827,256股减少至513,879,056股 [1] - 合计持股比例从51.58%下降至50.99% [1] - 权益变动后持股比例触及1%的整数倍变化 [1]

公司章程修订 - 修订公司章程条款 需提交股东大会以特别决议方式审议[1] - 授权董事会及经营层办理工商变更登记备案事宜[1] - 最终修订内容以工商登记机关核准为准[1] 管理制度修订 - 同步修订股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会审计合规与风控委员会工作细则、总经理办公会议事规则[1] - 股东大会议事规则和董事会议事规则需提交股东大会特别决议审议[1] - 非经股东大会表决通过的治理制度需在相关议案通过后正式实施[1] 文件披露 - 公司章程及管理制度全文详见上海证券交易所网站披露文件[2]

公司治理调整 - 公司第十届董事会第四十一次会议于2025年9月12日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中内贸业务占比40.34% [1] - 自营进口业务占比30.82% [1] - 自营出口业务占比24.55% [1] - 转口业务占比2.56% [1] - 其他业务占比1.05% [1] 市值数据 - 公司当前市值为72亿元人民币 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[7][8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[11][12] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[16] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 投票制度与当选规则 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[20] - 当选董事所得票数须达出席该次股东会股东所持表决权的二分之一以上[20] - 若按规定中选候选人数超过应选人数，按得票数量确定当选；不足应选人数，就所缺名额再次投票，第二轮仍未决定当选者，下次股东会就所缺名额另行选举[20] 股东会召开情形 - 若董事会成员不足《公司章程》规定人数的三分之二，下次股东会应在该次股东会结束后的二个月以内召开[20] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[22] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[23] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[24] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[24] - 股东会会议记录应保存，保存期限不少于十年[25] 其他事项 - 召集人可召开或终止股东会并及时公告，同时向江苏监管局和上交所报告[26] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按《公司章程》就任[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[26] - 公司股东会决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销有瑕疵决议[26] - 相关方对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[26] - 法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[27] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并披露[27] - 本规则公告等指在规定媒体和交易所网站公布信息[29] - 本规则由董事会拟订，经股东会审议批准后生效[30] - 本规则由公司董事会负责解释[30]

股权交易 - 全资子公司苏豪中天拟以中天供应链100%股权对常州公司增资[1] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[1] 决策情况 - 独立董事同意子公司与关联方共同投资及增加年度投资计划[1] - 同意将议案提交董事会审议，关联董事回避表决[1] 交易影响 - 交易利于资源整合与配置，不影响公司独立性和财务状况[1]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事[9] 会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[14] - 特定条件下应在十日内召集临时董事会会议[14][15] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前三日[15] 董事出席 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[16] - 特定情况董事会应建议撤换董事[17] 议案相关 - 独立董事二分之一以上同意可提议案[19] - 重大关联交易议案需独立董事认可[21] - 议案提前三天送达，特殊情况除外[21] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 关联董事表决有特殊规定[23] 表决方式 - 董事会决议表决方式多样，一人一票[24] 责任承担 - 违法决议董事责任有明确规定[26] 其他 - 股东可请求法院认定违法决议无效或撤销[26] - 会议文字资料保存不少于十年[30] - 经股东会同意可设董事会基金[32]

审计、合规与风控委员会构成 - 成员三名，独立董事应过半数[5] - 任期与董事会一致，每届不超三年[7] 委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，事项过半数同意后提交董事会[9] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提费用建议[11] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[12] - 监督指导内部审计机构工作，内部审计机构须报告工作[13] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施情况[13] - 可要求公司自查等，必要时聘第三方，费用公司承担[14] - 监督指导内控检查和评价，出具书面评估意见并报告董事会[15] - 督促内控重大缺陷等问题整改和内部追责[15] - 有权检查财务、监督董高行为等[15] - 开展合规管理职责包括组织领导、定期开会等[16] 审计工作小组 - 为委员会决策提供财务报告等书面资料[19] 委员会会议 - 分定期和临时，每季度至少开一次，三分之二以上成员出席方可举行[22] - 决议经全体成员过半数通过，会议资料保存至少十年[22][23] 信息披露 - 公司须披露委员会人员、履职及重大问题整改情况[25]

公司基本信息 - 2004年6月7日首次向社会公众发行人民币普通股5000万股[7] - 2015年6月25日吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易获无条件通过[8] - 公司注册资本为人民币2242433192元[6] - 已发行股份数为2242433192股，全部为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 收购本公司股份用于员工持股等三种情形，合计持股不得超已发行股份总数的10%[20] - 收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起十日内注销[19] - 收购本公司股份用于与其他公司合并等情形，应在六个月内转让或注销[19] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[31][33] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[34] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[35] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[35] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知股东[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[82] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[88] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[88] 利润分配规定 - 分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，累计额达注册资本百分之五十以上可不再提取[104] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十[106] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 公司合并、分立、减资时，自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或公示系统公告[123][124]

会议安排 - 例行办公会每月上旬召开，处理日常经营管理工作[4] - 提案部门提前三天向综合管理部提交会议材料[14] 决策权限 - 专题办公会审议100 - 2000万元或年度累计不超净资产5%的固定资产投资项目[5] - 拟订年度预算内5000万元以上资金调动和使用方案，决定3000 - 5000万元资金事项[5] - 审议为全资及控股子公司提供3000 - 20000万元借款事项，超20000万元报党委会[5] - 审议单笔20000万元以上贷款申请[5] - 审议100 - 500万元或年度累计低于净资产1%的资产处置事项[6] 会议规则 - 总经理办公会三分之二以上应出席人员出席方可召开[8] - 专题办公会议案二分之一以上应出席人员同意方可通过[12] - 专题办公会书面纪要会议结束后五个工作日内由总经理签发[12]