股东会基本情况 - 公司于2025年12月22日在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开了2025年第六次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长杨承明先生主持 召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任7名董事中有6人列席会议 独立董事巫强先生因公务原因缺席 董事会秘书及全部高级管理人员均列席会议 [3] 议案审议与通过情况 - 股东会审议并通过了《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》及其全部子议案 [4] - 通过的议案包括批准相关评估报告、资产置换暨关联交易方案、评估机构独立性及定价公允性说明、拟签署《股权转让协议》以及授权董事会和经营层办理相关事项 [4][5] - 所有议案均获通过 无否决议案 [2] 议案表决的特殊情况 - 议案1涉及关联交易 关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司在表决时进行了回避 [5] - 议案1作为涉及中小投资者利益的议案 在表决时对中小投资者实行了单独计票 [5] - 本次会议无特别决议议案 [5] 法律意见 - 本次股东会由国浩律师（南京）事务所朱晓红、朱丹丹律师见证 [6] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 形成的决议合法有效 [6]