日 录 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 一、专项说明 二、附表 三、附件 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于江苏汇 ...

经营数据 - 2024年纳税总额31.54亿元[16] - 2024年绿色循环板块再生资源回收销售554.32万吨[17] - 2024年研发投入5368万元，占比0.10%，研发人员98人，占比2.97%[131] - 2024年发明专利申请量为12件，授权量13件，拥有有效专利57件，应用于主营业务的发明专利19件[138] - 2024年新进员工211人，员工流失率为5.84%，较2023年下降1.10个百分点[164][166] - 2024年在岗员工总数3305人，少数民族员工数量46人[169] - 2024年安全生产投入1235万元[179] - 2024年汇鸿医药与“一带一路”国家（含东盟）出口业务金额超5483万美元，占整体出口业务的41.63%，较2023年增加约1471万美元[197] - 2024年青海汇鸿完成进出口1111万美元，实现营业收入超5900万元，跻身青海省进出口前三强[200] 公司治理 - 苏豪控股集团直接持有公司67.41%股份，江苏省政府国有资产监督管理委员会为实际控制人[70][71] - 2024年召开股东大会6次，董事会13次，监事会6次[80] - 董事会有7名成员，其中独立董事3名，独董占比42.86%[72] - 2024年董事会通过议案58项[72] - 2024年董事会各专门委员会共召开14次会议[73] ESG相关 - 2024年公司荣获“ESG金曙光奖 - 最佳ESG实践之光”称号[15] - 2024年将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[41] - 2024年审议通过《ESG管理制度》[41] - 公司搭建了ESG指标体系[42] - 2024年邀请相关人员参与重要性议题问卷调查并开展内部访谈，识别出24项重要影响议题[50] 党建工作 - 2024年公司党委组织党员相关宣传、学习、培训活动全年累计达1025次[61] - 截至2024年末，党员总数达923名，2024年新发展党员22名[61] 风险管理 - 2024年完成审计项目145个[96][101] - 2024年围绕六个风险领域梳理排查31项风险，审核合同89件[94] 产品与研发 - 2024年汇鸿瑞盈开发设计家居服饰2800余件新品[130] - 汇鸿中锦“国韵学堂”系列校服获2024中国校服设计大赛一等奖[29] - 无锡天鹏“减盐不减咸”低盐盐水牛肉制作方法获发明专利证书[130] - 汇鸿亚森吸音板出口零突破，三层板批量出口[130] 供应商管理 - 2024年供应商总数为26101家，年度签约供应商数量为7053家，供应商审查覆盖率为100%[146] - 2024年供应商通过质量管理体系认证的比例为77.35%，较2023年有所提升[150] 市场拓展 - 汇鸿中鼎业务布局延伸至长三角区域及海外“一带一路”沿线国际市场[198] - 汇鸿会展承办江苏对口支援协作合作地区特色商品展[200]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-014 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.为充分发挥公司整体融资优势，统筹协调资金分配，根据公司控股子公司 实际生产经营资金的需求预测，公司拟向控股子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股 股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"）提供不超过人民币5.69亿元的财务资助 额度。财务资助额度利率结合控股子公司的经营能力等综合考虑，同时参考人民 银行相应期间贷款利率进行合理调整。本次财务资助额度有效期12个月，额度及 期限范围内可循环使用。 2.公司于2025年4月25日召开了第十届董事会第三十五次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助额度的议 案》。本次资助对象汇鸿中鼎的少数股东中有公司控股股东下属子公司，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第6.1.9条规定，本次财务资助事项需经公司出席 董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并需提 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-015 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：全资子公司、控股子公司。前 述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏汇鸿国际集团股份有 限公司（以下简称"公司"）子公司拟为下属子公司提供合计不超过 12.32 亿元担保，截至 2025 年 4 月 28 日，公司全资子公司、控股子公司对合 并报表范围内子公司担保余额为 9.70 亿元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：本次担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务 风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意相关风险。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-015 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据下属子公司 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计 师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴 华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽 路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服务业 务 ...

1.投保人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2.被保险人：公司及子公司；公司及子公司董事、监事及高级管理人员和相 关责任人员。（具体以与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：任一赔偿及总累计赔偿限额累计不超过人民币 5,000 万元/年。 （具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4.保费支出：根据市场行情和招标情况确定。（最终保费以保险合同为准） 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-021 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 五次会议、第十届监事会第十五次会议审议了《关于为公司及董监高购买责任险 的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，切实保障公司和董事、监事、高级 管理人员等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动 完善公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-026 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司及子公司投资私募股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概况 （一）上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙） 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，同 意公司使用自有资金 4.9 亿元发起设立产业并购基金上海赛领汇鸿股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"赛领汇鸿基金"）。公司首期实缴出资 14,700 万元。2017 年 2 月，赛领汇鸿基金完成工商注册登记并取得《营业执照》。 2017 年 4 月，经由基金合伙人会议同意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更， 北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙 企业（有限合伙）】将其持有的赛领汇鸿基金部分权益份额，即 29.97%股份转 让给上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）。上海秉原安股权投资发 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-020 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项无需提交江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会审议。 ●本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算 时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立 性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司的主 要业务不会因此而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次预计的关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、 租入租出资产、接受或提供劳务等形成的日常性关联交易。经预计，公司2025 年度日常性关联交易金额不超过12,118.86万元。 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 董事会审计、合规与风控委员会 2024 年度对会计师 事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏汇鸿国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计、合规与风控 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计、合规与 风控委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务 合伙人李尊农、乔久华。 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-022 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任刘晓文先生为公司副总经理。 任期与本届董事会任期相同，刘晓文先生简历附后。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-022 附简历： 刘晓文先生：1979 年 3 月生，大学学历，学士学位。先后任中国有色金属 进出口江苏公司铁合金一部副经理、经理，江苏有色金属进出口有限公司铁合金 一部经理、法律与审计事务部经理、党支部办公室主任，江苏有色金属进出口有 限公司副总经理、党支部委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总经理、 党委委员，兼任江苏宁阪特殊金属材料有 ...