股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月18日在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长杨承明主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] 议案审议结果 - 非累积投票议案以96.6831%同意票通过，反对票占比2.5590%，弃权票占比0.7579% [2] - 涉及重大事项的《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》获得通过 [2] - 所有议案均获得出席会议股东所持表决权的1/2以上通过 [2] 法律合规性 - 律师朱晓红和朱丹丹见证会议，确认会议程序合法合规 [2][3] - 股东大会的召集、召开程序及表决结果均被认定为合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司第十届董事会第三十七次会议于2025年7月31日决定召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年8月18日 [2] - 会议通知于2025年8月2日通过《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告，载明会议时间、地点、审议事项、表决方式等关键信息 [2][3] - 现场会议于2025年8月18日14:00在南京汇鸿大厦召开，网络投票通过上交所系统进行，投票时段为当日交易时间9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议无股东出席，网络投票股东共计346名，代表表决权股份数未披露具体数值 [5] - 出席人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师，召集人为公司董事会 [5] 议案表决结果 - 唯一审议议案为《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司需回避表决 [5] - 议案获通过：同意52,617,837股（占比96.6831%），反对1,392,700股（2.5590%），弃权412,450股（0.7579%） [6] - 中小投资者投票结果与总体一致，同意比例相同 [6] 法律合规性结论 - 律师认为股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [7] - 会议审议事项与公告内容一致，未出现临时提案或未经公告的审议事项 [6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月18日14:00在南京汇鸿大厦召开[3] - 8月2日公告召开通知，采取现场和网络投票结合方式[3][4][5] 投票数据 - 346名股东网络投票，持有表决权股份54,422,987股[6] 议案情况 - 审议《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》[8] - 同意股数52,617,837股，占比96.6831%[9] - 反对股数1,392,700股，占比2.5590%[10] - 弃权股数412,450股，占比0.7579%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月18日在南京汇鸿大厦召开[3] - 出席股东和代理人346人，持股54,422,987股，占比7.4466%[3] 议案表决情况 - 《关于子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》获通过[5] - A股股东同意票数52,617,837，比例96.6831%[5] 参会人员情况 - 公司在任董事6人出席4人，监事3人出席1人，董秘出席[7]

贸易板块整体表现 - 贸易板块较上一交易日上涨0.65% [1] - 上证指数报收3728.03点，上涨0.85%；深证成指报收11835.57点，上涨1.73% [1] 领涨个股表现 - 汇鸿集团领涨，收盘价3.08元，涨幅3.70%，成交量50.32万手，成交额1.55亿元 [1] - 其他涨幅居前个股包括：示索5AV（代码600128）涨1.49%、怡亚通（代码002183）涨1.30%、南京商旅（代码600250）涨0.79% [1] 资金流向情况 - 贸易板块主力资金净流出341.1万元，游资资金净流出4201.87万元，散户资金净流入4542.98万元 [2] - 中信金属主力净流入1585.00万元（占比6.65%），汇鸿集团主力净流入1522.96万元（占比9.79%），东方创业主力净流入994.28万元（占比8.71%） [3] - 怡亚通游资净流出2046.47万元（占比-8.66%），散户净流入2364.38万元（占比10.01%） [3]

公司名称及证券简称变更 - 公司中文名称拟由"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司"，英文名称由"Jiangsu High Hope International Group Corporation"变更为"Jiangsu Soho High Hope Group Corporation"，证券简称由"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿"，证券代码"600981"保持不变 [2] - 变更理由为全面融入苏豪控股集团发展战略，突出品牌优势，与主营业务和战略定位相匹配，提高公司知名度及美誉度 [4] - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，尚需提交股东大会审议及监管部门批准 [2][30] 创业投资基金延期 - 公司参与的汉发基金存续期原定2025年9月18日到期，拟延长1年；工商注册期限原定2025年8月16日到期，拟延长5年，延长期内不收取管理费 [9][33] - 基金累计投资24,153万元，已投3个项目，1个完全退出，2个部分退出，累计分配9,939万元，公司及子公司累计收到退出款1,593.42万元 [8] - 延期旨在优化项目退出窗口，剩余2个项目处于上市筹划或转板申报阶段，董事会全票通过该议案 [9][33] 2025年第二次临时股东大会 - 股东大会将于2025年9月2日14:00在南京汇鸿大厦召开，审议变更公司名称及修订章程等议案，采用现场与网络投票结合方式 [13][14][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9月2日9:15-15:00，现场登记需提供股东身份证明及授权文件 [14][21][22] - 议案1为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [15] 董事会决议 - 董事会授权董事长杨承明代行总经理、财务负责人职责，直至聘任新任人选 [28][29] - 会议全票通过变更公司名称、基金延期及召开股东大会等四项议案 [29][32][34][36]

董事会决议 - 公司召开第十届董事会第三十八次会议，应到董事6名，实到6名，其中3名现场参会，3名以通讯方式参会，会议符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过四项议案，所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 管理层职责调整 - 董事会授权董事长杨承明代行总经理、财务负责人职责，授权期限自董事会审议通过之日起至新任总经理、财务负责人聘任完成 [1] 公司名称及章程变更 - 审议通过变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案，相关内容详见同日披露的公告 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 创业投资基金延期 - 董事会同意上海汉发创业投资中心（有限合伙）将基金存续期延长1年，工商期限延长5年，延长期内不收取管理费 [2] 临时股东大会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体内容详见同日披露的通知 [2]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年9月2日14:00在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开[2] - 网络投票时间为2025年9月2日9:15-15:00，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[2] - 现场会议登记时间为2025年9月1日9:00-11:30和14:00-16:30[5] 投票方式 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票[3] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[4] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册的A股股东有权出席[4] - 股东可亲自出席或书面委托代理人出席[4] - 涉及融资融券、转融通等业务的账户需按相关规定执行投票程序[2] 会议登记要求 - 个人股东需持身份证和股东账户卡登记[5] - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡[5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年9月1日16:30前送达[5] 会议审议事项 - 主要审议《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》[9] - 议案详情参见2025年8月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站的公告[1]

基金基本情况 - 上海汉发创业投资中心（有限合伙）成立于2017年9月19日，主要经营场所位于上海市闵行区紫星路588号，企业类型为有限合伙企业，经营范围聚焦创业投资（限投资未上市企业）[1] - 基金执行事务合伙人/基金管理人为深圳前海兴旺投资管理有限公司，委派代表为熊明旺，已在中国证券投资基金业协会备案（编码：SM8366）[1] - 截至公告日，基金总认缴出资额80,000万元，实缴出资额24,950万元，其中江苏汇鸿国际集团股份有限公司及子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司合计认缴4,000万元，实缴占比16.0321%[1][2] 基金运营情况 - 基金累计投资3个项目，累计投资金额未披露具体数值，但已实现部分退出，累计分配金额达9,939万元[2] - 江苏汇鸿国际集团及子公司截至2025年7月30日累计收到退出款1,593.42万元[2] - 剩余2个项目处于上市筹划或转板申报阶段，管理人正制定退出计划[3] 基金延期安排 - 原基金存续期将于2025年9月18日到期，工商期限于2025年8月16日到期，拟将存续期限延长1年，工商期限延长5年[1][3] - 延长期内不收取管理费，旨在创造更好的项目退出窗口，保障投资收益最大化[3] - 延期需经基金合伙人会议表决通过，目前存在不确定性[3] 对公司影响 - 延期事项符合基金实际投资需求，有利于稳定运作并争取项目退出收益最大化[3] - 不涉及新增资金投入或合伙人权利义务变更，对江苏汇鸿国际集团及子公司经营无重大影响[3] - 该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组[3]

公司名称及证券简称变更 - 公司拟将中文名称由"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司"，英文名称由"Jiangsu High Hope International Group Corporation"变更为"Jiangsu Soho High Hope Group Corporation"，证券简称由"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿"，证券代码"600981"保持不变 [1][2] - 公司董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了变更议案 [1] - 变更后的公司名称及证券简称需提交股东大会审议，并在市场监督管理部门办理变更登记手续，证券简称变更还需经上海证券交易所审核 [2][3] 公司章程修订 - 公司章程第一条、第四条、第一百四十条等条款中涉及公司名称的部分将相应修订，其他条款保持不变 [1] - 修订后的公司章程第一条将公司名称更新为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司" [1] - 修订后的公司章程第四条更新了公司中英文注册名称 [1] 变更理由及影响 - 变更旨在全面融入江苏省苏豪控股集团有限公司"建设世界一流企业"发展战略，适应公司发展需要 [1] - 变更有利于提高公司知名度及美誉度，深化品牌效应，增强核心功能和竞争力 [1] - 变更后的名称与公司主营业务和战略定位相匹配，符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 后续安排 - 公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件进行相应变更或登记备案 [3] - 更名前的债权、债务关系将由更名后的公司承继 [3] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [3]